独立董事候选人声明与承诺 本人张琛，已充分了解并同意由提名人安徽九华山旅游发展 股份有限公司董事会提名为安徽九华山旅游发展股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽九华山旅游发展股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 1 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会，现提名 史建设为安徽九华山旅游发展股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任安徽九华山旅游发展股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与安徽九华山旅游发展 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； ...

一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，审议了相关议案，有力保障了 公司各项工作稳定有序开展。会议召开情况如下： （一）2024 年 4 月 18 日，公司召开第八届监事会第十二次会议，审议通 过了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利 润分配方案》《2024 年度财务预算报告》《2023 年年度报告》及《2023 年年 度报告摘要》、《关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易 预计的议案》《2023 年度内部控制评价报告》《关于使用部分闲置自有资金进 行现金管理的议案》《关于会计政策变更的议案》《2024 年第一季度报告》 《关于 2023 年度监事薪酬的议案》。 （二）2024 年 7 月 29 日，公司召开第八届监事会第十三次会议，审议通 过了《2024 年半年度报告》及摘要。 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》有关规定，认真勤勉 地履行其职责，促进公司规范运作， ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 作为安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会委员，我们严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件规 定及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等的有关制度规定，本着勤勉 尽责的工作态度，认真履行职责，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用， 现将2024年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第八届董事会审计委员会成员为独立董事周泽将、杨辉和董 事方媛，审计委员会主任委员由具备会计专业资格的独立董事周泽将担任，2024 年5月9日周泽将先生因个人原因辞去独立董事及审计委员会主任委员职务，2024 年4月2日方媛女士因工作调整原因辞去董事及审计委员会委员职务，鉴于周泽将 先生和方媛女士的辞职导致董事会审计委员会委员人数少于三名，将继续履行委 员职责至公司完成委员填补程序。2024年7月5日公司召开2024年第一次临时股东 大会，并于同日召开第八届董事会第十七次会议，补选独立董事张琛先生、董事 严艳女士 ...

本人史建设，已充分了解并同意由提名人安徽九华山旅游发 展股份有限公司董事会提名为安徽九华山旅游发展股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽九华山旅游发展 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨辉，已充分了解并同意由提名人安徽九华山旅游发展 股份有限公司董事会提名为安徽九华山旅游发展股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽九华山旅游发展股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机 ...

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2025-006 安徽九华山旅游发展股份有限公司 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：因安徽九华山 旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）与容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）合作多年，根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等相关要求，公司拟变更 2025 年度会计师事务所。 公司已就变更会计师事务所相关事项与原聘任会计师事务所进行了沟通，原聘任 会计师事务所对变更相关事项确认无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农、乔久 华。 2023 年度末合伙人数量 189 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规 则》有关规定，围绕"定战略、作决策、防风险"的核心职责，认真勤勉地履 行其职责，促进公司规范运作，科学决策，不断完善法人治理结构，建立健全 内部控制体系建设，积极推动公司各项业务稳步发展，维护公司和全体股东的 权益。现将董事会工作情况报告如下： 一、2024 年度总体经营情况 2024 年是实现"十四五"规划目标任务的关键一年，也是公司高质量发展 奋进路上的拼搏之年。面对宏观经济形势和旅游市场变化，公司坚持以文塑旅、 以旅彰文，以"打造区域旅游综合体，建设国内一流旅游产业集团"为发展目 标，抢抓安徽省加快建设高品质旅游强省机遇，全力融入长三角文化和旅游一 体化发展进程，聚焦主责主业，加速高质量发展步伐，有序推进各项工作。 2024 年，公司实现营业收入 7.64 亿元，同比增长 5.64%，实现归属于上市公司 股东的净利润 1.86 亿元，同比增长 6.50%。 （一）党建引领筑牢根基 公司坚持以习近平新时代 ...

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2025-005 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024年日常关联交易执行情况及 2025年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司主要业务不因此类交易而对关联 方形成依赖，也不会影响公司的独立性。 需要提请投资者注意的其他事项：无 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司2024年度关 联交易实际执行情况，对2025年度日常关联交易情况做出预计，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 根据《公司章程》的相关规定，公司董事会具有如下的审批权限：公司与同 一关联方之间的单次关联交易金额在人民币 3,000 万元或占公司最近经审计净 资产总额 5％以下的，以及公司与关联方就同一标的或者与同一关联方连续 12 个月达成的关联交易金额累计在 3,000 万元或占公司最近经审计净资产值 5%以 下的。本次事项在董事 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年年度股东大会 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年四月 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议文件目录 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议文件目录 | 2024 | 年年度股东大会有关规定 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | | 年年度股东大会注意事项 2 | | 2024 | | 年年度股东大会议程 4 | | 议案 | 1 | 关于修订《公司章程》的议案 6 | | 议案 | 2 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 7 | | 议案 | 3 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 8 | | 议案 | 4 | 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案 9 | | 议案 | 5 | 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案 10 | | 议案 | 6 | 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案 11 | | 议案 | 7 | 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案 12 | | 议案 | 8 | 关于修订《独立董事工作制 ...