| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 转债 | 1、审议通过了《选举公司监事会主席的议案》 鉴于公司监事会主席及监事姚敏刚先生因工作变动原因申请辞去公司第六 届监事会主席及监事职务，2024 年 6 月 12 日召开的 2024 年第三次临时股东大 会选举薛浩杰先生为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之 日起至第六届监事会届满之日止。 新凤鸣集团股份有限公司 根据《公司章程》规定，选举陆斗平先生（简历附后）任公司第六届监事会 主席，任期至第六届监事会届满。 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议 于 2024 年 6 月 13 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会会 议通知于 2024 年 6 月 7 日以电话方式发出。会议由监事陆斗平 ...

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2024-074 新凤鸣集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 68 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 920,226,644 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.1253 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由董事长庄耀中先生主持，采用现场投票与网 络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路 888 号公司五楼 一号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于新凤鸣集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（上海）律师事务所 致：新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2024-073 新凤鸣集团股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 10,000 万元~15,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 54.94 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.04% | | 累计已回购金额 | 614.99 万元 | | 实际回购价格区间 | 11.02 元/股~11.67 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 1 月 31 日，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十次会议审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》， 同意公司使用 ...

新凤鸣集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 | | | www.lhratings.com 1 . 联合〔2024〕3130 号 联合资信评估股份有限公司通过对新凤鸣集团股份有限公司主 体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持新凤鸣 集团股份有限公司主体长期信用等级为 AA，"凤 21 转债"信用等 级为 AA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年五月二十九日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"该公 司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级委托关系 外，联合资信、 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证 券交易所公司债券上市规则》等相关规定，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称 "公司"）委托联合资信评估股份有限公司（以下简称"联合资信"）对公司 2021 年 4 月 8 日发行的可转换公司债券（债券简称："凤 21 转债"）进行了跟踪评级。 公司前次主体信用评级结果为"AA"；"凤 21 转债"前次信用评级结果为"AA"； 前次评级展望为"稳定"；评级机构为联合资信，评级时间为 2023 年 5 月 25 日。 联合资信在对公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，出具 了《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》， 本次主体信用评级结果为"AA"；"凤 21 转债"信用评级结果为"AA"；评级展望 维持"稳定"。本次评级结果较前次没有变化，跟踪评级时间为 2024 年 5 月 29 日。 《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 | 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-0 ...

新凤鸣集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 6 月 新凤鸣 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 新凤鸣集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会通知 3 | | --- | | 新凤鸣集团股份有限公司 年第三次临时股东大会会议须知 4 2024 | | 新凤鸣集团股份有限公司 年第三次临时股东大会会议议程 6 2024 | | 议案一、关于调整泰昆石化（印尼）有限公司印尼北加炼化一体化项目股权架构、投 | | 资金额及项目规模等的议案 7 | | 议案二、关于选举薛浩杰为第六届监事会监事的议案 15 | 2024 年第三次临时股东大会通知 各位股东及股东代表： 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会 拟于 2024 年 6 月 12 日下午 14：00 时在公司总部五楼一号会议室召开。 本次股东大会审议和表决议题如下： 1、审议《关于调整泰昆石化（印尼）有限公司印尼北加炼化一体化项目股 权架构、投资金额及项目规模等的议案》 2、审议《关于选举薛浩杰为第六届监事会监事的议案》 以上议案 1 已经于 2024 年 5 月 2 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 转债 | 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《关于选举薛浩杰为第六届监事会监事的议案》 鉴于公司监事会主席及监事姚敏刚先生因工作变动原因申请辞去公司第六 届监事会主席及监事职务，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提名薛浩 杰为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自股东大会通 过之日起至本届监事会届满之日止。公司第六届监事会非职工代表监事候选人选 举将采用累积投票制。 新凤鸣集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于 2024 年 5 月 30 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会会议 通知于 2024 年 5 月 25 日以电话方式发出。 ...

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2024-071 新凤鸣集团股份有限公司 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603225 | 新凤鸣 | 2024/6/5 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 5 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独持有 37.60%股 份的股东新凤鸣控股集团有限公司，在 2024 年 5 月 28 日提出临时提案并书面提 交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第三次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 12 日 3. 股权登记日 1. 提案人：新凤鸣控股集团有限公司 2. 提案程序说明 现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 关于选举薛浩杰为第六届监 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 关于姚敏刚先生不再担任公司监事会主席及补选监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于监事辞职的情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司监事会 主席姚敏刚先生的书面辞职报告，姚敏刚先生因工作变动原因拟辞去公司监事会 主席及监事职务。辞职后，姚敏刚先生将不在公司担任任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，姚敏刚先生的离任将会导致公司 监事会成员低于法定人数，姚敏刚先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新 任监事后生效。在此期间，姚敏刚先生将继续履行监事会主席及监事的相关职责， 公司将按照法定程序尽快补选监事。 姚敏刚先生在担任公司监事会主席及监事期间始终恪尽职守、勤勉尽责、独 立公正，公司监事会对姚敏刚先生任职期间对公司的发展所作出 ...