格尔软件股份有限公司章程 （2024 年 10 月修订） 第一章总则 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"或"上市公司"）。 公司系在上海格尔软件有限公司整体改制的基础上，发起设立为股份有限公 司，并在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，现统一社会信用代码 为 913100006320483955。 第七条公司为永久存续的股份有限公司。 第八条董事长为公司的法定代表人。 第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司 ...

格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会议 审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，根据该议案对 原《公司章程》相应条款进行修订，详情如下： 一、注册资本变动情况 公司于 2024 年 8 月 13 日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予 限制性股票的议案》，同意向 59 名激励对象授予 500.00 万股限制性股票。在后 续缴款过程中，1 名激励对象因离职不再符合激励对象资格，6 名激励对象因个 人原因自愿放弃拟授予其的全部限制性股票，2 名激励对象因个人原因自愿放弃 拟授予其的部分限制性股票，上述激励对象共计放弃限制性股票 25.00 万股。因 此，本次激励计划实际授予对象为 52 人，授予数量为 475.00 万股。 2024 年 9 月 24 日，公司完成了 2024 年限制性股票共计 475.00 万股的授予 登记工作（其中 201.40 万股来源于公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股 票，273.60 万股来自公司向激励对象定向发行的 A 股普通股股票），详见公司 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会议于 2024 年 10 月 20 日以书面形式发出通知，并于 2024 年 10 月 30 日以现场和通讯 相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席黄振东先生主持，本次会议应到 监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。经全体与会监事认真审议，以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-078 格尔软件股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《格尔软件股份有限公司2024年第三季度报告》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 二、审议通过了《关于 2024 年第三季度计提资产及信用减值准备的议案》 经审议，监事会认为：公司计提资产及信用减值准备是基于谨慎性原则，符 合《企业会计准则》等相关规 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-076 公司于 2024 年 10 月 9 日披露了《格尔软件股份有限公司关于召开 2024 年 半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-074）。2024 年 10 月 17 日，公司 董事长杨文山先生、董事兼总经理叶枫先生、董事兼董事会秘书蔡冠华先生、财 务总监邹瑛女士、独立董事张克勤先生出席了本次说明会，与投资者进行互动交 流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司对投资者在本次说明会上提出的普遍关注的问题给与了回复。现将本次 业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下： 1.公司未来有哪些具体的策略或业务领域能够成为新的利润增长点？ 格尔软件股份有限公司 关于2024年半度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日下午 14： 00-15:00 在上海证券交易所上证路演中心（http://road ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-075 格尔软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 委托理财受托方：国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"） 本次委托理财金额：10,000 万元 委托理财产品名称：国融证券安享收益凭证 2485 号 委托理财期限：362 天 履行的审议程序：格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意 公司使用总额不超过人民币 3.2 亿元（含 3.2 亿元）的闲置募集资金进行现 金管理，在 12 个月内（含 12 个月）该项资金额度可滚动使用（以保证募集 资金项目建设和使用为前提），并授权公司董事长在上述额度范围和时效内 行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-074 格尔软件股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 10 日(星期四) 至 10 月 16 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@koal.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 三、 参加人员 董事长：杨文山 董事、总经理：叶枫 董事、董事会秘书：蔡冠华 财务总监：邹瑛 独立董事：张克勤 四、 投资者参加方式 （一）投资者可在 2024 年 10 月 17 日下午 14:00-15:00，通过互联网登录上 证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将 及时回答投资者的提问。 格尔软件股份有限公司 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 委托理财受托方：招商银行股份有限公司（以下简称"招商银行"） 本次委托理财金额：4,000 万元 委托理财产品名称：招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款 委托理财期限：91 天 履行的审议程序：格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意 公司使用总额不超过人民币 3.2 亿元（含 3.2 亿元）的闲置募集资金进行现 金管理，在 12 个月内（含 12 个月）该项资金额度可滚动使用（以保证募集 资金项目建设和使用为前提），并授权公司董事长在上述额度范围和时效内 行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实 施。使用期限自获得公司第八届董事会第十八次会议审议通过之日起 12 个 月内（含 12 个月）有效。公 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-073 格尔软件股份有限公司 关于实际控制人及一致行动人 权益变动达到总股本1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、信息披露义务人基本情况 （一）信息披露义务人一： | 姓名 | 陆海天 | | --- | --- | | 性别 | 男 | | 国籍 | 中国 | | 身份证号码 | 310108************ | | 通讯地址 | 上海市静安区江场西路 号 座 楼 199 B 5 | | 是否取得其他国家或地区的 | 否 | 居留权 （二）信息披露义务人二： | 姓名 | 孔令钢 | | --- | --- | | 性别 | 男 | | 国籍 | 中国 | | 身份证号码 | 310105************ | | 通讯地址 | 上海市静安区江场西路 号 座 楼 199 B 5 | | 是否取得其他国家或地区的居 | 否 | | 留权 | | （三）信息披露义务人三： 重要内容提示： 本次权益变动的原因为格尔软件股份 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-070 公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公 告披露日，公司已使用的募集资金现金管理额度为 17,000.00 万元，尚未使用的 募集资金现金管理额度为 15,000.00 万元。 特此公告。 格尔软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了公 司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过人民币 3.2 亿元（含 3.2 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，在 12 个月内（含 12 个 月）该项资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提），并授 权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文 件，并由公司管理层组织相关部门实施。使用期限自获得公司第八届董事会 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-071 公司于 2024 年 8 月 13 日分别召开第八届董事会第二十一次会议和第八届 监事会第十四次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对 象授予限制性股票的议案》，同意确定以 2024 年 8 月 13 日作为本次激励计划授 予日，向符合条件的 59 名激励对象授予 500.00 万股限制性股票，授予价格为 5.40 元/股。 公司本次激励计划限制性股票实际授予情况如下： 1、授予日：2024 年 8 月 13 日 限制性股票登记日：2024 年 9 月 24 日 限制性股票登记数量：475.00 万股（其中 273.60 万股为格尔软件股份有 限公司（以下简称"公司"）向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股 普通股股票，201.40 万股为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普 通股股票） 2、授予数量：475.00 万股 格尔软件股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 限制性股票授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...