证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-058 浙江五芳斋实业股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江 五芳斋实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2023-060）。 一、董事会会议召开情况 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会 议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）在嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号五芳 斋总部大楼 1 幢 21 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。 会议由董事长厉建平主持，公司相关人员列席了会议。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对各项议案进行了认真 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江 五芳斋实业股份有限公司（以下简称"五芳斋"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关法律法规的要求，对公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理审慎核查，具 体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 调整后项目投 | 拟使用募集 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资总额 | 资金金额 | | | 1 | 五芳斋三期智能食品车间建设项目 | 45,106.09 | 15,666.86 | 公司 | | 2 | 五芳斋数字产业智慧园建设项目 | 51,031.61 | 36,140.00 | 公司 | | 3 | 五芳斋研发中心及信息化升级建设项 ...

(一)股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-067 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 23 日 14 点 45 分 召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号兴耀商务广场（五 芳斋总部大楼）1 幢 325 室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年11月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 23 日 至 2023 年 11 月 23 日 二、 会议审议事项 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 公司章程 浙江五芳斋实业股份有限公司 章 程 二〇二三年十月二十六日 浙江五芳斋实业股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党浙江五芳斋实 业股份有限公司委员会（"公司党委"）的政治核心作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司治理 准则》、《上市公司章程指引》等规范性文件、《上海证券交易所股票上市规 则》等证 券交易所业务规则、《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系 依据浙江省人民政府证券委员会浙证委（1998）10 号文，以发起设立的方式设立的 股份有限公司。公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 信用代码为：913300007042034718。 1 | 第一章 总则 3 | | | | | --- ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-063 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债 权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的理由 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开公司第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第七次会议，审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》。根据公司 2023 年限制性股票激励计划的相关规定，鉴于激励对象中 1 人因离职而不再具 备激励对象资格，公司董事会同意以 15.23 元/股的价格将其已获授但尚未解除限 售的 80,220 股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江五芳斋实业股份有限公 司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的公告》（公告编号： 2023-062）。 回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-061 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币 4 亿元，在上述额度及有效 期内可循环滚动使用，任一时点自有资金投资理财的额度不超过人民币 4 亿元。 委托理财投资类型：流动性好、风险等级较低的理财产品，包括但不限 于金融机构理财产品、国债逆回购、结构性存款、收益凭证等。 已履行的审议程序：浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 10 月 26 日召开了第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第七次 会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及 控股子公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，合理利用公司 及控股子公司闲置自有资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内 有效。 特别风险提示：尽管公司计划投资的委托理财产品属于风险等级较低的 投资品种，但可能存在市场风 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-065 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于更换独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事钟芳女士连续 任职公司独立董事职务即将届满六年，将不再担任公司独立董事及董事会下属专 门委员会的所有职务。 钟芳女士的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，独立 董事的变更申请将于公司召开股东大会更换选举新任独立董事后生效。在此期间， 钟芳女士仍将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。 钟芳女士在公司任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法 律、法规的要求依法行使职权，在工作中恪尽职守、勤勉敬业，积极为公司长远 发展出谋划策，在公司进行重大项目投资、生产经营决策时，能够充分发挥其专 业知识，提出具有专业水准的意见，为促进公司规范运作和健康发展履行了应尽 的职责。公司董事会对钟芳女士在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感 谢！ 公司于 2023 年 10 月 26 日召 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-064 | 条款 | 原章程内容 | 修订后内容 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 公 | 司 | 注 | 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | | | 143,840,200元。 | 143,759,980.00元。 | | | | | | | | | | | 第二十条 | 公司股份总数为143,840,200股， | 公司股份总数为143,759,980股， | | | | | | | | | | | | 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 | 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 | | | | | | | | | | | | 143,840,200股。 | 143,759,980股。 | | | | | | | | | | 本次《公司章程》具体修订情况如下： 除上述修订条款外，《公司章程》其 ...

关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格 和回购数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 调整后的限制性股票回购价格：15.23 元/股 调整后的限制性股票回购数量：80,220 股 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于回 购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》。根据公司 2023 年第 一次临时股东大会的授权，董事会同意公司回购注销 2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"激励计划"）中离职的 1 名激励对象持有的已经获授但尚未解除 限售的限制性股票；同时，因公司 2022 年年度权益分派方案已实施完毕，根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及激励计划等相关规 定，公司对回购价格及回购数量进行相应调整，现将相关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 1 月 12 日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及 调整回购价格和回购数量相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 购价格和回购数量相关事项的 法律意见书 致：浙江五芳斋实业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江五芳斋实业股份有 限公司（以下简称"公司"、"五芳斋"）委托，作为公司实施 2023 年限制性 股票激励计划(以下简称"激励计划")的特聘专项法律顾问。 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办 法》(以下简称"《管理办法》")以及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等有关规定，就公司 2023 年限制性股 ...