证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2023-013 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：郑广会 注册资本：贰亿壹仟玖佰壹拾万陆仟陆佰陆拾柒元整 成立日期：2016 年 10 月 09 日 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于完成工商登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 10 日、2023 年 9 月 26 日召开第三届董事会第七次会议和 2023 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程> 并办理工商登记的议案》，具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 11 日、2023 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机 械科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办 理工商登记的公告》和《山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年第一次临 时股东大会决议公告 ...

一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1471 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股 54,776,667 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格为人民币 21.77 元，本次发行募集资金总额为人民币 1,192,488,040.59 元，扣 除不含税的发行费用人民币 101,783,246.90 元，募集资金净额为人民币 1,090,704,793.69 元。上述募集资金已全部到位，并经上会会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，于 2023 年 8 月 30 日出具《验资报告》（上会师报字（2023） 第 11246 号）。 二、 《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的 开立情况 为了规范公司募集资金的存放、使用和管理，维护投资者的合法权益，确 保公司募投项目顺利开展，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》 的规定 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2023-012 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 160,638,595 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 73.3152 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科 产业园 3 号楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 表决，董事长郑广会先生主持本次 ...

法律意见书 二〇二三年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www ...

2023 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：金帝股份 股票代码：603270 2023 年 9 月 1 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 山东金帝精密机械科技 股份有限公司 目录 | 2023年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一《关于使用募集资金向控股子公司山东博源精密机械有限公司增资、提供 | | 借款以实施募投项目的议案》 7 | | 议案二《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 9 | | 议案三《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的 | | 案》 10 | | 议案四《关于补选独立董事的议案》 12 | 2 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2023-003 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"或"公司"） 于 2023 年 9月 10日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金，置换资金总额为人民币 182,463,793.18 元。 ● 本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合相关 法规的要求。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1471 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股 54,776,667 股，每股面值人民币 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2023-010 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园 3 号楼会 议室 股东大会召开日期：2023年9月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 26 日 至 2023 年 9 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章 程》并办理工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 10 日召开了公司第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于变更公司注 册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，该议案尚需提 交公司股东大会审议。现将具体内容情况公告如下： 一、 公司注册资本和公司类型变更情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东金帝精密机械科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1471 号），并经 上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 5,477.6667 万股，每股 面值为人民币 1.00 元，上会会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 8 月 30 日出具了《验资报告》（上会师报字（2023）11246号），验证募集资金已全部到 位。 本次公开发行股票后，公司的注册资本由人民币 16,433 万元变 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司独立董事关于 第三届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《山东金帝精 密机械科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《山东金帝精密 机械科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关文件规定,我们作为山东金帝 精密机械科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,在仔细阅读有关材 料和充分核查实际情况的基础上,我们对第三届董事会第七次会议审议的相关事 项发表如下独立意见: 经审核,我们认为:公司使用商业汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投 项目资金并以募集资金等额置换,有助于降低公司财务成本,提高资金使用效率, 不影响公司募投项目的正常实施,符合公司和全体股东的利益,不存在改变或变 相改变募集资金投向和损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形;相关 审批程序和操作流程符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《公司章程》等相关规定。因此,公 司独立董事一致同意公司使用商业汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目 资金并以募集资金等额置换。我们一致同意通过该 ...

本人未参加培训并未取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。但本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海 证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人 宋军 ，已充分了解并同意由提名人山东金帝精密机械 科技股份有限公司董事会提名为山东金帝精密机械科技股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东金帝精密 机械科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 ...