证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-016 宁波旭升集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每10股派发现金股利2.30元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股现 金分红比例不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况。 （二）监事会意见 监事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公 司现金分红》《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求， 充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需 求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润 分配方案。 一、2023年度利润分配预案的主要内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公 司所有者的净利润为 714,1 ...

一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王民权：男，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，九三学社社员， 工学硕士，教授。曾任连云港高等化工专科学校专任教师，现任宁波职业技术学 院专任教师、宁波继峰汽车零部件股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人没有在公司担任除董事外的其他任何职务，与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响本人进行独立客观判 断的关系，没有从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员 取得其他利益，不存在违背《上市公司独立董事管理办法》第六条独立董事独立 性的情形。 二、本人 2023 年度履职情况 宁波旭升集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告—王民权 本人在 2023 年度担任宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指导 意见》等有关法律、法规以及《宁波旭升集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《公司独立董事工作 ...

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-013 宁波旭升集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 669,173,107 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 71.7062 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐旭东先生主持会议。会议的召集、 召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市北仑区沿山河南路 68 号一楼 1 ...

上海国瓴律师事务所 关于 宁波旭升集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会见证的 上海国瓴律师事务所 关于 宁波旭升集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会见证的 法律意见 国瓴 2024001-2 号 法律意见 上海市闵行区秀文路 898 号西子国际中心 2 号楼 3 层/徐汇区衡山路 598 号 电话：021-33883626 传真：021-34127367 网址：www.guolinglaw.com 上海国瓴律师事务所 关于宁波旭升集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会见证的法律意见 致：宁波旭升集团股份有限公司 上海国瓴律师事务所（以下简称"本所"）受宁波旭升集团股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派阮芳洋律师和陆宇律师（以下合称"本所律师"） 出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股 东大会召开的合法性进行见证并出具本法律意见。 本所律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（ ...

宁波旭升集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年三月 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 4 | | 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案 | 5 | | 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债 | | | 券相关事宜有效期的议案 | 6 | 2 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间：2024 年 3 月 22 日（星期五）14:30 网络投票时间：2024 年 3 月 22 日（星期五） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15： 00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9：15-15：00。 二、会议地点：宁波市北仑区沿山河南路 68 号一楼 101 会议室 三、主 持 人：董事 ...

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-012 宁波旭升集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：宁波市北仑区沿山河南路 68 号一楼 101 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 22 日 至 2024 年 3 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业 ...

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-009 宁波旭升集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会 议通知于 2024 年 3 月 1 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2024 年 3 月 6 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大 会决议有效期的议案》 本事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向 不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》 鉴于公司本次发行相关事项尚在进行中，本次 ...

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-011 宁波旭升集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日召开第 三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于延 长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提 请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债 券相关事宜有效期的议案》，现将有关事项公告如下： 公司分别于 2023 年 3 月 7 日、2023 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十八 次会议、第三届监事会第十五次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权 董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》等与向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称"本次发行"）相关议案。根据上述会议决议，本次发行决议 的有效期及本次发行的相关授权有效期为自 2022 年 ...

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-010 宁波旭升集团股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次 会议的通知于 2024 年 3 月 1 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2024 年 3 月 6 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，本次会议由监事会主席提议召开并主持。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大 会决议有效期的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 宁波旭升集团股份有限公司监事会 2024年3月7日 与会监事认为：本次延长股东大会决议有效期事项符合公司向不特定对象发 行可转换公司债券的实际进度，有利于相 ...

宁波旭升集团股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-008 一、募集资金基本情况 （一）2020年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕771号文核准，宁波旭升集团 股份有限公司（以下简称"公司"）2020年非公开发行人民币普通股（A股）股 票32,335,686股，发行价为每股人民币为32.41元，募集资金总额为人民币 104,799.96万元，扣除各项发行费用（不含税）合计人民币1,113.45万元后，公司 本次募集资金净额为103,686.51万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年6月1日出具了《验资报告》（中汇 会验[2020]4268号）。 公司本次募集资金的投资使用计划如下： 单位：万元 | 序 号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入 募集资金 | 项目状态 | | --- | --- | --- | --- ...