宁波旭升集团股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一监管或会（L... 内部控制审计报告 中汇会审[2024]5381号 我们认为,旭升集团于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 宁波旭升集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了宁波旭升集团股份有限公司(以下简称旭升集团)2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其 ...

宁波旭升集团股份有限公司 王伟良：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国 注册会计师、 中国注册资产评估师，中国注册税务师。1995 年起至今，任宁波 东海会计事务所有限公司业务二部经理。现任宁波东盛资产评估有限公司部门经 理、监事, 海伦钢琴股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人没有在公司担任除董事外的其他任何职务，与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响本人进行独立客观判 断的关系，没有从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员 取得其他利益，不存在违背《上市公司独立董事管理办法》第六条独立董事独立 性的情形。 二、本人 2023 年度履职情况 （一）参加董事会、股东大会的情况 2023 年度，公司共召开董事会 7 次，股东大会 2 次。 2023 年度独立董事述职报告—王伟良 本人在 2023 年度担任宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指导 意 ...

● 是否需要提交股东大会审议：本事项已经公司第三届董事会第二十六次 会议审议通过，关联董事回避表决。本事项在公司董事会审议范围内，无需提交 股东大会审议。 ● 日常关联交易预计对上市公司的影响：公司与关联方科佳（长兴）模架 制造有限公司（以下简称"科佳长兴"）发生的关联交易，为满足公司日常生产 经营业务需要。交易遵循了公平、公正的市场原则，不存在利益输送。上述日常 关联交易对公司财务状况和经营成果无不利影响，不存在损害公司、股东利益特 别是中小股东的利益的情形。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业 务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-019 宁波旭升集团股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 ...

宁波旭升集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 依据一年来宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营情况和财务 状况，结合公司报表数据，现就 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、财务报告的范围和执行的会计制度 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释及其他相关规定；以公历年度作为会计年度，以权责发生制为记账 基础，以历史成本为一般计量属性，以人民币为记账本位币。 二、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 由其出具了中汇会审[2024]5376 号号文的无保留意见审计报告。 三、主要会计数据及财务指标变动情况 （一）主要会计数据 单位：元 | 主要会计数据 | 年 2023 | 年 2022 | 本期比上年同期增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减(%) | | | 营业收入 | 4,833,865,278.87 | 4,453,710,589.96 | ...

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-024 宁波旭升集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市北仑区沿山河南路 68 号一楼 101 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 《公司 2023 | 年度董事会工作报 ...

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-017 宁波旭升集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开了第 三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇"）为公司2024年财务及内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东 大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址 ...

宁波旭升集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 （一）基本情况 中汇于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具 有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：103 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：701 人 截至 2023 年 12 月 31 日签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 282 人 最近一年（2023 年度）经审计的收入总额：108,764 万元 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2023 年度财务报告审 计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对中汇 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为中汇在资质等方面合规有效，履职保持独立 ...

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-015 宁波旭升集团股份有限公司 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关法律法规的规定， 监事会编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的《公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 一次会议的通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、通讯等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席提议召开并主持。公司董事 会秘列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 ...

Financial Performance - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q1 2024 was ¥156,380,995.45, compared to ¥192,843,292.98 in Q1 2023, indicating a decrease of about 18.9%[14] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.17, down from ¥0.21 in the same period last year, reflecting a decline of approximately 19%[14] - The net profit for Q1 2024 was ¥156,869,306.52, down from ¥192,590,480.88 in Q1 2023, indicating a decrease of about 18.5%[29] - Net profit attributable to shareholders was CNY 157,182,523.64, down 18.49% year-over-year[41] - Net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY 141,816,127.51, reflecting a decline of 23.08%[41] - Operating revenue for the reporting period was CNY 1,138,949,821.73, a decrease of 2.91% compared to the same period last year[41] - Total revenue for Q1 2024 was approximately CNY 1,138.95 million, a decrease of 2.93% from CNY 1,173.08 million in Q1 2023[67] Assets and Liabilities - The total assets as of the end of the reporting period amounted to ¥10,739,835,620.97, an increase from ¥10,063,889,283.31 year-over-year, representing a growth of approximately 6.7%[26] - The company's total liabilities increased to ¥5,139,802,080.92 from ¥4,558,936,936.19, marking an increase of about 12.7%[26] - Total assets at the end of the reporting period were CNY 10,739,835,620.97, an increase of 6.72% from the previous year[48] - The total liabilities increased to CNY 4,324.03 million in Q1 2024 from CNY 3,806.54 million in Q1 2023, reflecting a growth of 13.56%[67] Cash Flow - The cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥405,829,091.63, compared to ¥353,103,445.88 in Q1 2023, showing an increase of approximately 15%[31] - Net cash flow from operating activities increased by 14.93% to CNY 405,829,091.63[41] - Net cash flow from financing activities for Q1 2024 was CNY 458.96 million, compared to a negative cash flow of CNY 34.63 million in Q1 2023[70] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 44,008, with the largest shareholder, Ningbo Meishan Free Trade Port Area Xusheng Holdings Co., Ltd., holding 27.3% of the shares[22] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 6,402.84 million in Q1 2024 from CNY 6,244.07 million in Q1 2023, representing a growth of 2.54%[67] Other Financial Metrics - The company reported a foreign currency translation difference of -¥801,528.19 for the quarter, compared to a positive amount of ¥5,209.84 in the previous year[14] - The company's fixed assets decreased slightly to ¥3,901,496,135.76 from ¥3,995,987,804.33, a decline of about 2.4%[26] - The company reported a credit impairment loss of ¥1,197,967.82 in Q1 2024, down from ¥2,282,431.47 in Q1 2023, indicating an improvement in credit quality[29] - The company’s long-term borrowings increased to CNY 1,029.70 million in Q1 2024 from CNY 639.70 million in Q1 2023, marking a rise of 60.94%[67] Operational Highlights - In Q1 2024, the company's operating cash inflow from sales reached ¥1,281,254,696.33, compared to ¥1,256,055,982.67 in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 2%[38] - The company has not reported any new product launches or significant technological advancements in this quarter[19] - There are no updates on market expansion or mergers and acquisitions in the current report[19]

宁波旭升集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司 董事会议事规则》等法律法规的要求，坚持规范运作、勤勉尽责，积极有效地开 展工作，认真履行自身职责，严格执行股东大会的各项决议，不断规范公司法人 治理结构，提升公司整体治理水平。现将公司董事会 2023 年度的主要工作报告 如下： 一、2023 年经营总结 （一）宏观经济及行业概况 1、新能源汽车产业拉动全球车市复苏，保持增长态势 2023 年，全球汽车销量在经历过去三年承压后逐步回暖，根据 OICA 的数据， 全球汽车销量 9,272 万辆，同比增长 11.89%。其中，在全球绿色低碳转型背景下 蓬勃发展的新能源汽车产业，保持其高速增长态势，拉动全球汽车产业复苏。根 据 EV Volumes 的数据，2023 年全球新能源电动汽车（含纯电动及混合动力汽车） 销量为 1,418 万辆，较 2022 年同期增长约 35%。其中，中国、欧洲和美国合计 销量占全球销量的 92.91%，是全球新能源电动汽车的主要三大消 ...