梦百合家居科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会 实施细则》等规定和要求，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，对公司 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健"）基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

梦百合家居科技股份有限公司 关于监事辞职及补选公司监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司监事辞职情况 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近期收到公司股东代表 监事卫华先生的书面辞职报告，卫华先生因个人原因决定辞去公司第四届监事会股东代 表监事职务。卫华先生未持有公司股票，与公司无任何意见分歧，亦无其他需提醒公司 监事会及股东注意的事项。 根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，卫华先生的辞职将导致公司监事 会成员低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任股东代表监事后 生效，辞职生效后，卫华先生将不再担任公司的任何职务。在公司股东大会选举产生新 任监事之前，卫华先生将继续履行监事职责。 证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-021 薛晔女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不 存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存 在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司股东代表监事的情形。 ...

梦百合家居科技股份有限公司 章 程 | 目 | | 录 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 2 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总裁（总经理）及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第九章 | | 通知和公告 40 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 41 | | 第十一章 | | 修改章程 43 | | 第十二章 | | 附 则 44 | 第一章 总 则 第一条 为维护梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立；在江苏省南通市行政审批局注册登 ...

梦百合家居科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：公司综合楼会议室 证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-023 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9 ...

关于梦百合家居科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 审计说明 … | | --- | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………………第3页 梦百合家居科技股份有限公司全体股东 :: 我们接受委托,审计了梦百合家居科技股份有限公司(以下简称梦百合公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的梦百合公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一贴答室会" 三、附件 (一) 本所执业证书复印件……………………………………………… 第 4 页 (二) 本所营业执照复印件……………………………………………… 第 5 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件 ………… ...

控股孙公司增资扩股暨关联交易的核查意见 广发证券股份有限公司关于 梦百合家居科技股份有限公司 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为梦百合 家居科技股份有限公司（以下简称"梦百合"或"公司"）2021 年度向特定对 象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等相关法律法规及规范性文件的规定，对梦百合控股孙公司增资 扩股暨关联交易事项进行了核查，并发表本核查意见，具体如下： 一、关联交易概述 为推进自主品牌 NISCO 里境的业务发展，公司控股孙公司上海里境拟进行 增资扩股，公司控股股东倪张根先生拟以人民币 4,000 万元认购上海里境的新增 注册资本人民币 429 万元，其中，人民币 429 万元计入上海里境的注册资本，剩 余人民币 3,571 万元计入上海里境的资本公积金。公司控股子公司江苏里高拟放 弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，上海里境注册资本由 1,000 万元人 民币变更为 1 ...

梦百合家居科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在 2023 年度认 真履行独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，维护公司利益、股东利益特 别是中小股东利益。积极参加公司董事会，认真审议董事会各项议案，对可能 损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见。现将 2023 年度履行职责 情况述职如下： 一、个人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 许柏鸣，男，博士研究生，具有独立董事任职资格。曾任江苏镇江家具总 厂技术科长、江苏美坡家具工业有限公司（中新合资）生产技术经理、工程师、 亚振家居股份有限公司独立董事、创意米兰教育文化（深圳）有限公司执行董 事、公司第三届董事会独立董事，现任南京林业大学家居与工业设计学院教授、 博士生导师，深圳家具研究开发院院长、理事长，深圳利宾凤凰文化投资管理 有限公司董事，深圳市德赛展览有限公司监事，广东皮阿诺科学艺术家居股份 有限公司独立董事，公司第四 ...

关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系梦百合家居科技股份有限公司(以下简称"公司")根据中 华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第17号》(财会 〔2023〕21号)对公司会计政策进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司的实 际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公 司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-025 梦百合家居科技股份有限公司 （二）变更前后公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行； 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》要求执行。 除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本 准则》和各项具体会计准 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-016 梦百合家居科技股份有限公司 关于公司与关联人共同投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为推进国内自主品牌业务发展，拓展酒店渠道，梦百合家居科技股份有限公司 （以下简称"公司"）拟与公司控股股东倪张根先生共同出资设立酒店公司（具体以工商 部门核定为准，以下简称"新设酒店公司"）。该新设酒店公司注册资本为人民币7,000万 元，其中倪张根先生以货币方式出资5,950万元，持股比例85%，公司以货币方式出资 1,050万元，持股比例15%。 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易已经公司独立董事专门会议事前认可并经第四届董事会第十九次会议审 议通过，关联董事倪张根先生回避表决，无需提交公司股东大会审议，但尚需办理工商登 记备案手续及获得相关部门许可等。 过去12个月内，公司未与关联自然人倪张根先生直接发生关联交易，亦未与不同 关联人进行本次交易类别相关的关联交易。 本次共同投资暨关联交易事项符 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-012 根据中国证券监督管理委员会《关于同意梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]1431 号），并经上海证券交易所同意，公司由主承销 商广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）采用向特定对象发行的方式发行人民 币普通股（A 股）股票 85,287,846 股，发行价为每股人民币 9.38 元，共计募集资金 799,999,995.48 元，坐扣承销和保荐费用 9,399,999.96 元（其中：不含税金额为 8,867,924.49 元，税款为 532,075.47 元）后的募集资金为 790,599,995.52 元，已由主承 销商广发证券于 2023 年 11 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及 验资费、信息披露费等其他发行费用 1,938,950.81 元（不含税）后，公司本次募集资金净 额为 789,193,120.18 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验 证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕584 号）。 2021 年 11 月 1 ...