证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-033 四川天味食品集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该议案已经公司第五届董事会第四十次会议审议通过，尚需提交公司股 东大会审议。 本次关联交易属公司日常关联交易，定价公允合理，遵循平等自愿和诚 实信用原则，不会形成对关联方依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易预计额度履行的审议程序 2025年3月27日，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过《关于2025年度日常关 联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计事项经全体独立董事过半数同意， 并同意将本议案提交公司董事会审议。 同日，公司召开第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第三十九次会议， 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司股东 大会审议。 （二）2024年度日常关联交易的预计和执 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-034 四川天味食品集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1、 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿 元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主 ...

四川天味食品集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2024 年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 (一) 审计机构及人员情况 17 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。以上事项不影响信永中和继续承接 或执行证券服务业务和其他业务。 二、 审计机构履职情况 (一) 审计项目质量管理机制 信永中和根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在会计师事 务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业务 的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素 方面都制定了相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成了信永中和完整、 全面的质量管理体系。 ...

审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经独立董事核查，2025 年度日常关联交易系公司日常生产经营的正常所需， 交易价格比照非关联方同类交易的条件确定，定价公允合理，不存在损害公司利 益及全体股东利益的情形。交易双方可随时根据自身需要及市场情况决定是否进 行交易，因此不会影响公司的独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方 的依赖。 四川天味食品集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议第二次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 14 日通过微信方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由吕先锫先生召集并主持。主持会议召开符合有关法律法规和《公司章 程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （下接签字页） 李铃 四川天味食品集团股份有限公司 董事会独立董事专门会议 2025 年 3 月 27 日 （本页无正文，为四川天味食品集团股份 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-035 四川天味食品集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日 13 点 30 分 召开地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日 股东大会召开日期：2025年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-027 四川天味食品集团股份有限公司 第五届监事会第三十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十 九次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场表决方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 14 日以微信方式通知全体监事。会议应参加监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由 监事会主席周小利女士召集和主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议审议并形成以下决议： 二、 监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》 表决结果 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-026 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 四川天味食品集团股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十 次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场表决方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以微信方式通知全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长邓文先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职情况 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥3,476,251,642.23, representing a 10.41% increase compared to ¥3,148,561,102.73 in 2023[20] - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥624,635,066.00, a 36.77% increase from ¥456,697,459.03 in 2023[20] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥566,128,976.88, up 40.00% from ¥404,371,618.92 in 2023[20] - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥820,343,767.29, an increase of 36.13% compared to ¥602,633,193.74 in 2023[20] - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥5,661,512,054.19, reflecting a 7.35% increase from ¥5,273,690,813.13 at the end of 2023[21] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥4,572,235,268.39, a 5.67% increase from ¥4,327,039,744.56 at the end of 2023[21] - Basic earnings per share increased to 0.5926 RMB, up 36.26% compared to the previous year[22] - Diluted earnings per share rose to 0.5885 RMB, marking a 36.64% increase year-on-year[22] - The weighted average return on equity improved to 14.43%, an increase of 3.44 percentage points from the previous year[22] Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥5.5 per 10 shares, totaling ¥584,585,532.30, which accounts for 97.62% of the net profit attributable to shareholders[4] - The company repurchased shares for a total cash amount of ¥25,166,461.78, which is considered equivalent to cash dividends[4] - The total cash distribution, including share repurchase, amounts to 609,751,994.08 RMB, accounting for 97.62% of the net profit attributable to ordinary shareholders[123] - Over the last three accounting years, the cumulative cash dividend (including tax) reached 1,250,065,897.58 RMB, with an average annual net profit of 474,345,732.7 RMB, resulting in a cash dividend ratio of 263.53%[124] - The company has not made any adjustments to its cash dividend policy during the reporting period, and the profit distribution complies with the company's articles of association[120] Market Strategy and Expansion - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing product quality to meet consumer demands[32] - The company is actively expanding into international markets, particularly in emerging markets, to seek new growth opportunities[83] - The company has established a comprehensive marketing network covering 31 provincial regions and 290 municipal administrative areas, enabling sales at nearly 700,000 retail terminals nationwide[45] - The company is focusing on product innovation towards health and convenience, responding to changing consumer preferences[81] - The company is implementing a strategy of channel refinement and regional market operations to maximize channel efficiency and drive sales growth[84] Innovation and R&D - The company has applied for a total of 175 national patents, including 65 invention patents, with 27 authorized, and published 63 academic papers, demonstrating a strong commitment to innovation[47] - Research and development expenses increased by 12.86% to RMB 358.61 million[51] - The company has established a strong technical innovation capability and a rich reserve of technical talent, ensuring a competitive advantage in production processes and product formulations[90] - The company is implementing a five-dimensional innovation matrix to drive product updates and enhance flavor advantages, focusing on core raw material stability and modular process innovation[35] Risk Management - The company has outlined potential risks in its future development strategy, which investors should be aware of[7] - The company faces risks related to the seasonal nature of its product sales, with significant sales concentrated in the second half of the year[88] - The company recognizes the risk of intensified market competition as new entrants are attracted to the rapidly growing compound seasoning market[89] Corporate Governance - The company adheres to legal and regulatory requirements in corporate governance, ensuring clear responsibilities and checks among its governing bodies[92] - The company has conducted shareholder meetings in compliance with legal procedures, allowing all shareholders, especially minority shareholders, to exercise their voting rights[92] - The company has maintained a fair information disclosure process, ensuring all shareholders have equal access to company information[93] - The company has approved several key resolutions in its recent shareholder meetings, including the use of idle funds for cash management and the approval of the 2023 annual report[95] Environmental Responsibility - The company invested 3.31 million RMB in environmental protection during the reporting period[135] - The wastewater treatment facilities of the company and its subsidiaries achieved compliance with the Class 3 discharge standards of the "Comprehensive Wastewater Discharge Standards" (GB 8978-1996) in 2024, with COD levels ranging from 8.03 to 440.248 mg/L and ammonia nitrogen from 0.003 to 44.64 mg/L[135] - The company reported no instances of exceeding emission standards for wastewater and air pollutants in 2024[137] - The company has maintained ISO 14001 environmental management system certification, with the latest certification valid until June 2025[138] Financial Management - The company has invested a total of ¥5,949,800,000 in bank wealth management products from its own funds, with an outstanding balance of ¥1,252,200,000[153] - The company has also invested ¥4,100,600,000 in bank wealth management products using raised funds, with an outstanding balance of ¥1,140,000,000[153] - The company has ensured that all wealth management activities have followed legal procedures[155] - The company is actively managing its cash assets through entrusted financial management, reflecting a strategic approach to liquidity[155] Employee Engagement - The company has implemented a comprehensive training program aimed at enhancing leadership and management capabilities across different employee levels[118] - The company has a performance-based bonus policy linked to annual operational goals, rewarding employees based on their contributions[117] - The company has proposed a 2024 employee stock ownership plan, reflecting its commitment to employee engagement and retention[96] Share Structure and Ownership - The total number of shares held by the board members at the end of the reporting period is 72,236.69 million shares, a decrease of 9.10 million shares during the year[97] - The largest shareholder, Deng Wen, holds 627,303,020 shares, representing 58.9% of the total shares[192] - The total number of ordinary shareholders increased from 31,639 to 32,352 during the reporting period[189] - The company has not reported any significant changes in shareholder structure during the reporting period[177]

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-030 四川天味食品集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.55 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、 利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，四川天味食品集团股份有 限公司（以下简称"公司"）母公司 2024 年度实现净利润 584,082,917.22 元， 截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供股东分配的利润为 1,474,764,991.16 元。 为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特 点、发展阶段和资金需求，经董事会决议，本次利润分配方案如下： 1. 截至 2024 年 12 月 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-024 四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 购买理财产品名称：（四川）对公结构性存款 202505160、（四川）对公 结构性存款 202505161、（四川）对公结构性存款 202505162、（四川）对公结构 性存款 202505163、（四川）对公结构性存款 202505164、（四川）对公结构性存 款 202505165 现金管理期限：94、96、150、152、213、215 天 履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 4 日召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十八 次会议，并于 2025 年 3 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，会议审议通 过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 13 亿 元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 2025 ...