证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-111 四川天味食品集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议于 2025 年 12 月 17 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 16 日以微信方式通知全体董事。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议由董事长邓文先生召集和主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 本议案尚需提交股东会审议。 (二)审议通过《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于修改公司经营范围并修订 <公司章程>的公告》（公告编号：2025-112）。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃 ...

四川天味食品集团股份有限公司 章程 （2026年1月修订） 1 | | | | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称公司）。 公司由四川天味实业有限公司整体变更设立，四川天味实业有限公司原有 的权利义务均由股份公司承继；并在成都市市场监督管理局注册登记，取得营业 执照，统一社会信用代码为915101007978308873。 第三条 公司根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）规定，设立中 国共产党的组织，发挥其领导核心和政治核心作用，并建立党的工作机构，研究 方向性、原则性、战略性重大问题，配备符合要求的党务工作人员。公司应为党 组织开展活动提供工作经费。 第四条 公司于2019年3月22日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会 公众发行人民币普通股4,132万股，均为公司向境内投资人发行的人民币认购的 内资股，并于2019年4月16 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603317 证券简称：天味食品公告编号：2025-110 四川天味食品集团股份有限公司 关于2024年员工持股计划部分股份回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 回购注销原因：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年员工持股计划中，9名持 有人因个人原因离职及4名持有人因业绩未完全达标，共计回购注销281,500股股票。 ● 本次注销股份的有关情况 ■ 一、本次2024年员工持股计划部分股份回购注销的决策与信息披露 (一)公司于2025年8月27日召开2024年员工持股计划管理委员会第八次会议、第六届董事会第五次会 议，并于2025年10月16日召开2025年第二次临时股东会审议通过《关于回购注销2024年员工持股计划部 分股份的议案》，同意将9名持有人因个人原因离职及4名持有人因业绩未完全达标，其尚未解锁份额对 应的28.15万股股票回购注销。具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所 （www.sse. ...

证券日报网讯 12月16日晚间，天味食品发布公告称，公司2024年员工持股计划中，9名持有人因个人原 因离职及4名持有人因业绩未完全达标，共计回购注销281，500股股票。注销日期：2025年12月19日。 （文章来源：证券日报） ...

关于 2024 年员工持股计划部分股份回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-110 四川天味食品集团股份有限公司 (二) 公司于2025年10月17日披露《关于回购注销2024年员工持股计划部 分股份减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-094），就本次回购注销并 减少注册资本事宜通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通 知者自公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿 债务或者提供相应担保。截至申报期届满之日，公司未收到任何公司债权人向公 司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。 二、本次 2024 年员工持股计划部分股份回购注销事项 回购注销原因：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划中，9 名持有人因个人原因离职及 4 名持有人因业绩未完全达标， 共计回购注销 281,500 股股票。 (一) 本次回购注销股份的原因、相关人员及数量 本次注销股份的有关 ...

Core Viewpoint - Tianwei Food announced the establishment of a wholly-owned subsidiary, Sichuan Tianwei Heyuan Food Co., Ltd., to serve as the implementation entity for several fundraising projects, which does not change the use of raised funds [1][2]. Fundraising Projects - The new subsidiary will be responsible for the following projects: - Expansion of the food and seasoning industrial production base - Marketing service network and digital upgrade construction - Comprehensive technological transformation of the Shuangliu production base [2][3]. - The company plans to increase capital for Tianwei Heyuan by 202.36 million CNY, with 20 million CNY allocated to paid-in capital and 182.36 million CNY to capital reserves [2]. Project Timeline Adjustments - The implementation timeline for the marketing service network and digital upgrade project, as well as the comprehensive technological transformation projects, has been postponed from December 2025 to December 2027 due to economic adjustments and market demand fluctuations [3][4]. - The adjustments are made to optimize asset structure and improve operational efficiency [3]. Financial Overview - Tianwei Food raised a total of 1.63 billion CNY from a non-public offering, with a net amount of approximately 1.62 billion CNY after deducting issuance costs [4]. - As of November 30, 2025, the company has invested 586.50 million CNY of the raised funds, with a shortfall of 48.10 million CNY compared to the committed investment amount [4][5]. Company Performance - In the first three quarters of the year, Tianwei Food reported a total revenue of 2.41 billion CNY, a year-on-year increase of 1.98%, while net profit attributable to shareholders decreased by 9.30% to 392 million CNY [6]. - The company has experienced a slowdown in revenue growth, with projected revenues of 2.69 billion CNY, 3.15 billion CNY, and 3.48 billion CNY for 2022 to 2024, reflecting a declining growth rate [7]. Market Activity - As of December 15, the stock price of Tianwei Food closed at 12.61 CNY, with a market capitalization of 13.43 billion CNY [8].

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月15日晚间，天味食品发布公告称，公司第六届董事会第十次会议审议通过《关于向 全资子公司划转资产的议案》等多项议案。 ...

北京商报讯（记者 郭秀娟 王悦彤） 12月15日，天味食品发布公告称，公司拟新增全资子公司四川天味 和园食品有限公司（以下简称"天味和园"）作为"食品、调味品产业化生产基地扩建项目""营销服务网 络及数字化升级建设项目""双流生产基地综合技改建设项目"的实施主体，并使用部分募集资金2.02亿 元对天味和园增资。同时，公司调整"营销服务网络及数字化升级建设项目""双流生产基地综合技改建 设项目""家园生产基地综合技改建设项目"的实施进度，将预定可使用状态日期从2025年12月调整为 2027年12月。此次延期的原因包括经济环境调整、行业发展情况及终端市场需求波动等因素。 ...

东兴证券股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投 资金额（1） | 累计投入金 额（2） | 截至期末投入 进度（%）（3） | 项目达到预定 可使用状态日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | =（2）/（1） | 期 | | | 1 | 食品、调味品产业化 生产基地扩建项目 | 58,694.34 | 39,259.34 | 66.89% | 2027 年 12 | 月 | 关于四川天味食品集团股份有限公司 部分募投项目增加实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资以 实施募投项目及部分募投项目延期的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为四川天味 食品集团股份有限公司（以下简称"天味食品"或"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，对公司部分募投项目增加实施主体、使用 部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目及 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟新增全资子公司四川 天味和园食品有限公司（以下简称"天味和园"）作为 2020 年非公开募集资金投资 项目"食品、调味品产业化生产基地扩建项目""营销服务网络及数字化升级建设项 目""双流生产基地综合技改建设项目"的实施主体。根据《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定， 本次增加全资子公司为募投项目实施主体不构成改变募集资金用途。 证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-109 四川天味食品集团股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体、使用部分募集资金向 全资子公司增资以实施募投项目及部分募投项目延期的 公告 ●公司拟使用部分募集资金对全资子公司天味和园增资 20,236.30 万元以实施上 述募集资金投资项目。本次增资完成后，天味和园注册资本仍为 2,000 万元。本次向 全资子公司增资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组 ...