证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-025 四川天味食品集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）10：00-11：00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo. com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 3 月 26 日（星期三）至 4 月 1 日（星期二）16：00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dsh@teway.c n 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 28 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 2 日 10：00-11：00 举行 2 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-023 四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3、公司于 2024 年 12 月 19 日与中国银行股份有限公司双流分行签署《中 国银行公司客户结构性存款产品认购委托书》，并于 2025 年 3 月 22 日赎回， 公司收回本金 17,150 万元，获得收益 34.58 万元。具体情况如下： | 年化收 | 受托 | 产品 | 产品 | 理财金额 | 获得收益 | 起息日 | 到期日 | 益率 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人 | 所属类型 | 收益类型 | （万元） | （万元） | （%） | | | | | | | 中国 | 银行理 | 保本保最低 | 17,150 | 2024-12-20 | 2025-3-22 | 0.8 | ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-022 四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 购买理财产品名称：（四川）对公结构性存款 202505137、（四川）对公 结构性存款 202505138、（四川）对公结构性存款 202505129、（四川）对公结构 性存款 202505130 现金管理期限：63、65、273、275 天 履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 4 日召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十八 次会议，并于 2025 年 3 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，会议审议通 过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 13 亿 元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 2025 年第一次临时股东 大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内容详见 2025 年 3 月 5 日刊 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-020 四川天味食品集团股份有限公司 重要内容提示： 履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 7 日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十七 次会议，并于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通 过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 150,000 万元（含 150,000 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内容详见 2024 年 3 月 8 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《第五届董事会第二十八次会 议决议公告》（公告编号：2024-012）、《第五届监事会第二十七次会议决议公告》 （公告编号：2024-013）、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-015）及 2024 年 3 月 26 日的《2024 年第一 ...

四川天味食品集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-021 (一)股东大会召开的时间：2025 年 3 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 293 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 648,471,418 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.0106 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长邓文 先生主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 四川天味食品集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 经本所律师核查，2025 年 3 月 4 日，公司召开第五届董事会第三十九次会 议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决 定于 2025 年 3 月 20 日（星期四）召开本次股东大会。2025 年 3 月 5 日，公司 董事会在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券 交易所网站上向公司股东发布了《四川天味食品集团股份有限公司关于召开 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于四川天味食品 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-019 四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 7 日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十七 次会议，并于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通 过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 150,000 万元（含 150,000 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内容详见 2024 年 3 月 8 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《第五届董事会第二十八次会 议决议公告》（公告编号：2024-012）、《第五届监事会第二十 ...

四川天味食品集团股份有限公司关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理到期赎回的公告 证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-018 四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 委托理财受托方：中国银行股份有限公司双流分行 公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司资 金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度 的低风险理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求 更多的投资回报。 三、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财情况 金额：人民币万元 ■ 特此公告。 ● 本次赎回理财金额：9,686万元 ● 履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月7日召开第五届董 事会第二十八次会议和第五届监事会第二十七次会议，并于2024年 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-018 四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 7 日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十七 次会议，并于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通 过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 150,000 万元（含 150,000 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内容详见 2024 年 3 月 8 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《第五届董事会第二十八次会 议决议公告》（公告编号：2024-012）、《第五届监事会第二十 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-017 四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 7 日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十七 次会议，并于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通 过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 150,000 万元（含 150,000 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内容详见 2024 年 3 月 8 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《第五届董事会第二十八次会 议决议公告》（公告编号：2024-012）、《第五届监事会第二十 ...