上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0095 号 当事人： 四川福蓉科技股份公司，A 股证券简称：福蓉科技，A 股证券代 码：603327； 对四川福蓉科技股份公司及时任董事会秘书黄卫予以监管警 示。 关于对四川福蓉科技股份公司及 有关责任人予以监管警示的决定 黄 卫，四川福蓉科技股份公司时任董事会秘书。 经查明，2024 年 2 月 29 日收盘后，四川福蓉科技股份公司（以 下简称公司）在上证 e 互动平台回复投资者提问称，"公司供货的 三星 S24 系列手机、谷歌 Pixel8 系列手机等产品都具有 AI 功 能。……未来，随着 AI 技术不断应用，公司供货的具有 AI 功能的 产品将越来越多。"3 月 1 日，有媒体将公司列为"AI 手机"等 AI 相关的概念股。经监管督促，公司于 3 月 5 日公告说明"公司主要 为……谷歌 Pixel8 和三星 S24 手机提供铝制中框结构件材料，与 AI 功能直接相关的芯片无关"，于 3 月 7 日公告进一步说明"公司产 品不具有 AI 功能"。公司股价在 3 月 1 日至 6 日，连续 4 个交易日 收盘涨停。 在 AI 相关概念处于市场高度关注的 ...

四川福蓉科技股份公司 关于公司及相关人员收到四川证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 一、《警示函》的主要内容 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理 委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提 起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。" 二、相关说明 "四川福蓉科技股份公司，黄卫： 根据四川福蓉科技股份公司（以下简称福蓉科技或公司）定期报告和临时报告，你公司 的主要产品是消费电子产品铝制结构件材料。2024年2月29日，你公司在上海证券交易所上 证"e互动"平台回复投资者提问"请问贵公司供货的哪些产品具有AI功能？"时，称"公 司供货的三星S24系列手机、谷歌Pixel8系列手机等产品都具有AI功能"，未准确说明公司 产品是铝制结构件材料 ...

兴业证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2019 年首次公开发行股票 经中国证监会《关于核准四川福蓉科技股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许 可[2019]838 号文）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）5,100 万股，每 股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 8.45 元/股。公司股票已于 2019 年 5 月 23 日在 上海证券交易所上市，本次公开发行共计募集资金总额为人民币 43,095.00 万元，扣除发 行费用人民币 5,107.05 万元后，实际募集资金净额为人民币 37,987.95 万元，上述募集资 金已于 2019 年 5 月 17 日全部到账。募集资金到账情况业经福建华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）审验并出具了闽华兴所（2019）验字 C-002 号《验资报告》。 2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 经中国证监会《关于同意四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券 注册的批复》（证监许可[2023]1369 号）同意注册，公司获准向不特定对象发行发行面值 总额 64,000 万元可转换公司债 ...

华兴专字[2024]24000250040 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN F Block R. 152 Hudong Road, Fuzhou Fujian, China 四川福蓉科技股份公司 募集资金存放与使用情况 鉴 证 报 告 二、注册会计师的责任 募集资金存放与使用情况鉴证报告 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对福蓉科技募集资金专项报告发 表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证工作。该准则要求 我们计划和实施鉴证工作,以对福蓉科技募集资金专项报告是否不存在重大 错报获取合理保证。 华兴专字[2024]24000250040 号 在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、核查会计记录等我们认为 必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 四川福蓉科技股份公司全体股东: 1 我们审核了后附的四川福蓉科技股份公司(以下简称福蓉科技)《关于 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专 项报告 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 网络直播地址： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 4 月 25 日至 5 月 14 日 16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司证券部邮箱：zhengquanbu@scfrkj.cn 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年年度报告、2024 年第一季 度报告。为了便于广大投资者更全 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长张景忠先生召集 并主持。本次会议通知已于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件、电话等方式送达给全 体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共九人，实际出席本 次会议的公司董事共九人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决 议： （一）审议批准《2023 年度总经理工作报告》，表决结果为：同意 9 票； 无反对票 ...

四川福蓉科技股份公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度审计工作履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和四川福蓉科技股份公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要 求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对华兴会计师事务所(特殊普 通合伙)（以下简称"华兴所"）2023 年度审计工作履行了监督职责，现将公司 董事会审计委员会对华兴所 2023 年度审计工作履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 华兴所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政 厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任 会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华 兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴所为特殊普通 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计 2024 年度发生的日常关联交 易为公司正常的经营业务，交易遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不 会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成 依赖,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、事前认可意见：本次日常关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》中关于关联交易的相关规定，不存在损害公司及股 东特别是非关联股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第三届董事会 ...

四川福蓉科技股份公司 2023 年度社会责任报告 一、公司概况 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）成立于 2011 年，位于四川省 成都市崇州市，占地面积 500 亩，注册资本 67,769 万元，公司控股股东为福建 省（冶金）控股有限责任公司下属的福建省南平铝业股份有限公司，实际控制人 为福建省人民政府国有资产监督管理委员会。 公司产品为消费电子产品铝制结构件材料，产品加工后制作成平板电脑铝 制背板、手机铝制外壳及中框、笔记本电脑铝制盖板和底板等。公司为国有控股 上市公司，是国内单体规模较大、技术力量领先的手机、平板电脑、笔记本电脑、 通讯器材等消费类移动终端产品的铝制关键零部件及精密深加工件的研发、制造 专业厂家之一，是苹果、三星、谷歌、联想、华为、小米、OPPO 等多家国际、国 内知名品牌产品的主要供应商。2024 年公司将在消费电子产品铝制结构件材料 业务基础上，正式进入新能源及汽车业务领域，新增新能源、汽车铝型材及其深 加工件产品，用于新能源动力和储能电池箱体以及轻量化车身结构件、安全防护 件、精密控制件等零部件。 截至 2023 年底，公司资产总额（并表，下同）为 33.14 亿元，净资产为 ...

四川福蓉科技股份公司 关于公司及全资子公司向各家银行申请综合授信额 度并由公司为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 一、综合授信及担保情况概述 （一）综合授信申请情况 为确保四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"或"福蓉科技"）及全资 子公司福建省福蓉源再生资源开发有限公司、福建省福蓉源新材料高端制造有限 公司有充足的资金用于生产经营及项目建设，公司及全资子公司在 2024-2025 年 度拟向各家银行机构申请融资额度总计不超过人民币 600,000 万元整，期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司及全资子公司可在经批 被担保人名称：福建省福蓉源再生资源开发有限公司、福建省福蓉源新材料 高端制造有限公司，均为公司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为 ...