证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2024-062 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于成立香港全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 风险提示： 1、审批风险：本投资事项尚需履行中国行政机关关于资金出境及对外投资的 相关审批、备案手续，同时还需获得中国香港行政机关关于外商投资许可、企业 注册登记的审批，能否取得相关审批或备案以及最终取得的时间存在不确定性。 公司将与相关部门保持密切沟通，持续跟进相关审批、备案的进程。 2、市场风险：本投资事项是基于公司业务发展的正常需要，但在未来实际 经营过程中，如行业政策、市场环境等情况发生较大变化，可能存在子公司的实 际经营状况及盈利能力不及预期的风险。公司将持续关注子公司的经营管理、市 场开发的情况，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对相 关风险。 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关 ...

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号：2024-063 除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。 本事项需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，同时提请股东大会授 权董事会或经营层办理工商变更相关事宜。 特此公告。 上海水星家用纺织品股份有限公司 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》并办理工商变更登 记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议，会议审议通过 了《关于拟变更公司注册资本与修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》， 具体情况如下： 鉴于公司回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票，导致公司 股份总数减少 6 万股，该部分股份回购注销完成后，公司总股本将由 262,733,500 股减少至 262,673,500 股，注册资本将由人民币 262,733,500 元减少至人民币 262 ...

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2024-059 上海水星家用纺织品股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 九次会议（以下简称"本次会议"）于2024年10月18日以邮件、微信、飞书等方 式通知全体董事，并于2024年10月28日以现场加视频会议的方式在公司五楼会议 室召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中3人以视频 会议的方式参加。本次会议由董事长李裕陆先生主持，公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 立信于 2010 年起为公司提供审计服务，其工作专业、严谨、负 ...

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2024-060 上海水星家用纺织品股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）于2024年10月18日通过飞书通知全体监事，并于2024年10 月28日以现场方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表 决监事3名，由监事会主席孟媛媛女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有 效。 二、会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司续聘会计 师事务所公告》（公告编号：2024-061）。 第 1 页 共 3 页 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1、审议通过了《公 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603365 证券简称：水星家纺 上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------|-------------- ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，同意公司终止向不特定 对象发行可转换公司债券，现将有关事项公告如下： 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 1、2023 年 12 月 07 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事 会第十次会议,审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条 件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案。 2、2023 年 12 月 26 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向 不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案。根据相关审议结果，公司 原拟向不特定对象发行总额不超过人民币 101,500.00 万元（含 101,500.00 万元） 的可转 ...

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2024-056 上海水星家用纺织品股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）于2024年10月10日通过飞书通知全体监事，并于2024年10 月15日以通讯方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表 决监事3名，由监事会主席孟媛媛女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有 效。 监 事 会 2024 年 10 月 16 日 第 1 页 共 1 页 审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》。 具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于终止 向不特定对象发行可转换公司债券的公告》（公告编号：2024-057）。 监事会认为： 终止本次向不特定对象发行可转换公司 ...

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2024-055 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/9/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~7,500 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 107,500 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0409% | | 累计已回购金额 | 1,226,675 元 | | 实际回购价格区间 | 11.36 元/股-11.48 元/股 | 重要提示： 一、 回购股份的基本情况 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 09 月 18 日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十五 ...

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2024-054 二、 首次回购股份情况 上海水星家用纺织品股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》的相关规定，现将公 司首次回购股份的情况公告如下： 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/9/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~7,500 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 107,500 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0409% | | 累计已回购金额 | 1,226,675 元 | | 实际回购价格区 ...

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2024-053 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 09 月 18 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 09 月 19 日在指定媒体披露的《上 海水星家用纺织品股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的方案暨回购报 告书的公告》（公告编号：2024-052）。根据《公司章程》和相关法律法规的规定， 该议案无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 上海水星家用纺织品股份有限公司 董 事 会 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》等有关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （2024 年 09 月 18 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东 ...