证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2024-002 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购用途：用于员工持股计划及/或股权激励。 回购资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 7,500 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 回购期限：自董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。 回购价格：不超过人民币 21.53 元/股（含）（不高于董事会审议通过回 购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。 回购方式：集中竞价交易方式。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至本次董事会会议决议日， 公司董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东在未来 3 个月、未来 6 个月均不存在减持计划。 相关风险提示： 1、本次回购股份期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上 限，可能存在本次回购方 ...

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2023-064 上海水星家用纺织品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)股东大会召开的地点：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号公司 5 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 98 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 197,085,320 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 75.0133 | | 份总数的比例（%） | | 一、 会议召开和出席情况 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长李裕陆先生担任本次股东大会主持 人。本次会议采用现场的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 进行表决。本次会议的召集、召开、表决方式 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：02120511000 传真：02120511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海水星家用纺织品股份有限公司 2 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于上海水星家用纺织品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上海水星家用纺织品股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海水星家用纺织品股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 规范性文件和《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，指派律师列席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），对本次股东大会相关事项进行见证，并依法出具本法律 意见书。 本法律意见书仅就本次股东 ...

二零二三年十二月 水星家纺 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 公司代码：603365 公司简称：水星家纺 上海水星家用纺织品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 | | | | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 5 | | 议案二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 6 | | 议案三、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 14 | | 议案四、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案 15 | | 议案五、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报 | | 告的议案 16 | | 议案六、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 17 | | 议案七、关于公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益鉴证报告的议案 18 | | 议案八、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施 | | 及相关主体承诺的议案 19 | | 议案九、关于公司未来三 ...

| 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-11 | | 三、 | 前次募集资金使用情况对照表 | 1-2 | | 四、 | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 1 | 关于上海水星家用纺织品股份有限公司 截至2023年9月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2023]第ZA15588号 上海水星家用纺织品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海水星家用纺织品股份有限公司（以 下简称"水星家纺"） 截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况 报告（以下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的 鉴证业务。 上海水星家用纺织品股份有限公司 截至 2023 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 目 录 | | | 一、管理层的责任 水星家纺管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报 告编制相关的内部控制， ...

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2023-060 上海水星家用纺织品股份有限公司 董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人员办理上述涉及的工商变更登 记。《公司章程》的变更需市场监督管理部门核准，最终以市场监督管理部门核准 1 登记为准。 关于修订《公司章程》及公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关规定，并结合公司实际情况，公 司于2023年12月07日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》和《关于修订公司部分管理制度的议案》。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百零八条 董事会行使下列职 | 第一百零八条 董事会行使下列职 | | | 权： | 权： | | | …… | … ...

上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"、"水星家纺"）拟 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"），募集资金不超过 101,500.00 万元（含本数）（以下简称"本次发行"）。根据《国务院办公厅关 于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关文件的要求，公司就 本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际 情况提出了填补回报的相关措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履 行亦作出了承诺，具体情况如下： 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和前提条件 以下假设仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2023 年度和 2024 年度经营情况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进 行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2023-059 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司 非经常性损益及净资产收益率和每 股收益鉴证报告 2020 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日止 目 录 页 次 | 一、 | 非经常性损益及净资产收益率和每股收益鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 非经常性损益明细表 | 1-2 | | 三、 | 非经常性损益明细表附注 | 1-2 | 四、 净资产收益率和每股收益表 关于上海水星家用纺织品股份有限公司 非经常性损益及净资产收益率和每股收益鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZA15587 号 一、管理层对非经常性损益明细表，净资产收益率及每股收益表 的责任 水星家纺管理层负责按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开 发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益 （2008）》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资 产收益率与每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的相关规定编 制非经常性损益明细表，净资产收益率及每股收益表，并确保其真实、 准确、完整及合理。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对非经常性损益明细表， ...

证券简称：水星家纺 证券代码：603365 上海水星家用纺织品股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二三年十二月 一、本次募集资金运用计划 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"水星家纺"或"公司"）本 次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 101,500.00 万元（含 101,500.00 万元），扣除发行费用后，募集资金将用于投资以下项目： 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不 足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董 事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 在本次发行可转债募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进 度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规 规定的程序予以置换。 二、本次募集资金投资项目可行性分析 （一）本次募投项目的必要性 强化核心品类优势，打造细分市场竞争力，带动全品类发展。公司产品需求始终 保持较为旺盛发展态势，公司 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司董事会审计委员会议事规则 上海水星家用纺织品股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善上海水星家用纺织品股份有限公司（简称"公司"）的风险管理、 内部监控与审计体系，加强董事会对公司风险管理及内部监控系统之有效性的监督以 及对财务信息的审计，维护全体股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定公司制订了本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 的审计、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第七条 期间如有委员不再担任董事职务，或不再适合担任委员职务，自动失去委 员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第八条 审计委员会下设审计办公室，负责日常工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第九条 审计委员会的主要职责权限： 1 （一）提议聘请或更换外部审计机构； （二）监督公司的内部审计制度及其实施； 上海水星家用纺织品股份有限公司董事会审计委员会议事规则 第三条 审计委员会成员由三名 ...