上海水星家用纺织品股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025 年 06 月修订） 上海水星家用纺织品股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025 年 06 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事 和高级管理人员的积极性，依据国家相关法律、法规及《上海水星家用纺织品股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会薪酬与考核委员会议事 规则》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事和高级管理人员，包括：公司董事、总裁、副总裁、 董事会秘书、财务总监等高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）竞争力原则：公司提供的薪酬与同行业、市场同等职位收入水平相比有 竞争力； （二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值， 薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符，体现"责、权、利"的统一； （三）与公司年度效益、各董、监、高成员分管工作考核目标完成相结合的原 则； （四）短期与长期激励相结合的原则，与公司持续 ...

第一章 总则 上海水星家用纺织品股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（2025 年 06 月修订） 上海水星家用纺织品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度（2025 年 06 月修订） 第一条 为进一步完善上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公 司"）治理，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息 披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与 格式》《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《上海水星家用纺织品股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披 露管理制度》"）等相关法律、法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度即年报信息披露重大差错责任追究制度，是指公司对在年度 报告信息披露工作中因违反相关规定、不履行或不正确履行其所负职责和义务以 及因其他个人原因致使公司年度报告报告期内发生重大会计差错更正、重大遗漏 信息补充以及业绩预告修正等信息披露重大差错情况的有关责任人员进行责任 追究和处理，以保障和 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司内部审计制度（2025 年 06 月修订） 上海水星家用纺织品股份有限公司 内部审计制度（2025 年 06 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护公司资产安全和完整，根据《中华人 民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规规章和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员,对其内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。它通过系统的、规范的方法，检查和评价公司各级组织的经营 活动、内部控制建立执行、资源利用状况等的真实性、合法性和有效性，并提供 相关的分析、建议，帮助各级管理部门有效履行其职责，促进公司经营目标的实 现。 第三条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度需经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、 完整。 第四条 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司独立董事工作制度（2025 年 06 月修订） 上海水星家用纺织品股份有限公司 独立董事工作制度（2025 年 06 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，改善董事会成员结构，保护全体股东、特别是中小股东及利益相 关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和 《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事以外其他任何职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司员工购房借款管理制度（2025 年 06 月修订） 上海水星家用纺织品股份有限公司 员工购房借款管理制度（2025 年 06 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善员工薪酬福利体系，更好地吸引和留住人才，上海水 星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）计划使用部分自有资金为员工 购房提供免息借款，帮助员工实现安居乐业。为规范员工借款购房的申请及执行 管理，特制订本制度。 第二条 本制度适用于与公司及公司全资子公司正式签订劳动合同的核心员 工，包括中层管理人员、核心技术骨干、核心业务骨干及其他符合条件的核心人 员。公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员及其关 联人除外。 第二章 申请条件及额度 第三条 申请条件 （一）借款员工是与公司及公司全资子公司正式签订劳动合同的核心员工且 服务满一年（含）以上。 （二）借款必须用于借款员工在其工作所在地购买的首套自用商品住房（不 含自建房及宅基地）。 （三）借款员工及直系亲属（包括配偶、父母、子女）均在公司任职的，只 有一方能享有申请资格；若员工与除直系亲属以外的人员共同合购住房的，不享 有申请资格。 （四） ...

上海水星家用纺织品股份有限公司媒体采访和投资者调研接待办法（2025 年 06 月修订） 上海水星家用纺织品股份有限公司 媒体采访和投资者调研接待办法（2025 年 06 月修订） 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范上海水星家用纺织品 股份有限公司（以下简称"公司"）的媒体采访和投资者调研接待行为，加强公 司与媒体、投资者的沟通与交流，提高公司的投资者关系管理水平，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》、上海证券 交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《上海水星家用纺 织品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本办法。 第二条 本办法所述的媒体采访和投资者调研接待工作，是指公司通过接受 投资者、媒体、证券机构的调研、一对一的沟通、现场参观、分析师会议、路演 和业绩说明会、新闻采访等活动，增进投资者对公司的了解和价值认同的工作。 第三条 制定本办法的目的在于 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025 年 06 月修订） 上海水星家用纺织品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年06月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海水星家用纺织品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高管人员是指董事会聘任 的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及其他高管人员。 第 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司投资者关系管理制度（2025 年 06 月修订） 上海水星家用纺织品股份有限公司 投资者关系管理制度（2025 年 06 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的 信息沟通，加强投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间的良性互动 关系，以利于完善公司法人治理结构，提高公司的核心竞争力和投资价值，切实 保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规以及《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则和目的 第三条 投资者关系管 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司对外担保管理制度（2025 年 06 月修订） 第二条 本制度所称对外担保系指公司以第三人身份为债务人对债权人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责 任的行为。对外担保形式包括抵押、质押或保证。 第三条 公司及其控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下 属子公司或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保行为应 当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第四条 公司为控股子公司提供借款担保的，该子公司应按公司对外担保相 关规定的程序申办，并履行债务人职责，不得给公司造成损失。 第五条 公司及其控股子公司的对外担保总额，系指包括公司对控股子公司 提供借款担保在内的公司对外担保额与公司控股子公司对外担保额之和。 第二章 对外担保的一般原则 上海水星家用纺织品股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者利益，规范上海水星家用纺织品股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"） ...

上海水星家用纺织品股份有限公司投资理财管理制度（2025 年 06 月修订） 第三条 本制度适用于公司进行投资理财管理。公司子公司、控股子公司不 开展相关的投资理财业务。 第二章 投资理财管理原则 第四条 公司从事投资理财应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定， 坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则，不得影响公司正常 经营和主营业务的发展。 第五条 公司用于投资理财的资金应当是公司闲置资金（包括闲置的自有资 金或募集资金），不得挤占公司正常运营和项目建设资金，不得因进行投资理财 影响公司正常的生产经营资金需求。 第六条 公司进行投资理财应当充分防范风险，公司购买的理财产品的发行 方应当是资信状况良好、财务状况良好、无不良诚信记录、盈利能力强的金融机 构，交易标的应当是低风险、流动性好、安全性高的产品。公司进行投资理财时， 应当在规范运作、风险可控的前提下尽可能获得最大收益。 第七条 公司从事投资理财业务，应当根据公司的风险承受能力确定投资规 第 1页 共 4页 上海水星家用纺织品股份有限公司 投资理财管理制度（2025年06月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强上海水星家用纺织品股份有限 ...