对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 辰欣药业股份有限公司 辰欣药业股份有限公司 董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和辰欣药业股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 2、投资者保护能力 1 / 3 辰欣药业股份有限公司 职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基 金计提和职业保险购买符合相关规定。 一、年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"或"大信会计师事 务所"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址 为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 31 家分支机构，在香 ...

辰欣药业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 辰欣药业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 辰欣药业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为辰欣药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"辰欣药业"） 的独立董事，2023年度，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，本着客观、公 正、独立性的原则，认真履行独立董事的职责，对公司重大事项发表了公正、 客观的独立意见，维护了公司的规范化运作及全体股东的整体利益。现将本人 在2023年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 截至报告期末，公司第四届董事会在任独立董事孙新生先生、张宏女士、蔡 弘女士共三名，占公司董事会人数的三分之一，符合相关法律法规中关于上市公 司独立董事人数比例和专业配置的要求，前述3名独立董事在行业、企业管理、 法律和财务等方面具有较高的专业水平和丰富的实践经验，符合相关法律法规的 要求，且不存在影响独立性的情况。 1、工作履历、专业背景及相关兼职情况 孙新生，男，1953年生，博士研究生学历。1988年2月毕业于美国休斯顿大 学药学院，获博士 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-030 辰欣药业股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利 4.36 元（含税），不以公积金转增股本，不送红 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司 1 名 股权激励对象辞职待回购注销的股份 10,500 股的余额为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持 每股分配股利不变，相应调整分配总额。并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《辰欣药业股份有限公司审 计报告》，公司 2023 年度实现归属于母公司的净利润 521,338,330.89 元，减去 应付普通股股利 151,679,668. ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-029 辰欣药业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场表决的方式在公司办公楼五楼会议室召开，本次监事会会议通 知于 2024 年 4 月 13 日以 EM 系统、微信、电话等通讯方式发出。会议应出席监 事 3 名，现场出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关 法律法规及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合 中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所载信息不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，真实、准确、完整的反映了公司当期的经营情况和财务状 况等。未发现参与 2023 ...

辰欣药业股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 辰欣药业股份有限公司 关于2023年年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的（以下简称"中国证监会"）《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号---规范运作》等有关规定，辰欣药业股份有 限公司（以下简称或"公司"或"辰欣药业"）董事会编制了截至2023年12月31 日的2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1660号文《关于核准辰欣药业股 份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，辰欣药业采用向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）10,000万股，发行价格为每股11.66元。截止2017年10 月18日，本公司募集资金总 ...

关于辰欣药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 委托单位：辰欣药业股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0537-2989906 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 3-00119 号 辰欣药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了辰欣药业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、股东权 益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具大信审字[2024]第 3-00206 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》相关规定，辰欣药业股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度末在任独立董事孙新生、张宏、 蔡弘的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 辰欣药业股份有限公司 辰欣药业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 经核查，独立董事孙新生、张宏、蔡弘未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情况， 因此，公司董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-035 辰欣药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 13 点 30 分 召开地点：山东省济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股份有限公司一园区 办公楼六楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

辰欣药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 3-00119 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 3-00119 号 辰欣药业股份有限公司全体股东： - 1 - 我们接受委托，审计了辰欣药业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表 ...

| 监事会 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议届 | 监事会会议 | 监事会会议审议通过议案 | | | | | | 次 | 召开时间 | | | | | | | 第四届 | | | | | | | | 监事会 | 2023.1.11 | 1、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 | | | | | | 第十六 | | | | | | | | 次会议 | | | | | | | | | | 1、 《关于公司 2022 年度报告全文及其摘要的议案》 | | | | | | | | 2、 年度监事会工作报告的议案》 | 《关于公司 | 2022 | | | | 第四届 | | 3、 年度财务决算报告及 | 《关于公司 | 2022 | 2023 | 年财务预算报告的议 | | 监事会 | | | 案》 | | | | | 第十七 | 2023.3.30 | 4、 年度利润分配方案的议案》 | 《关于公司 | 2022 | | | | 次会议 | | 5、 年度内部控制自我评价报告的议案》 | 《关于公司 | 2022 | ...