证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-008 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）原证券事务代表谢丽 娜女士因工作调整，不再担任公司证券事务代表职务。谢丽娜女士在担任公司证 券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对其为公司发展所做的贡献表示衷心 的感谢。 为保证公司证券事务的规范、有序进行，公司于 2024 年 4 月 3 日召开第四 届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 同意聘任文嘉仪女士担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书开展工作，任 期自公司第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过之日起至第四届董事会任 期届满之日止。 截至本公告披露日，文嘉仪女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公 司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会、 上海证券交易所及其他有关部门的处罚，文嘉仪女士已取得上海证券交易所颁发 的《董事会秘书资格证明》，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》等规定， 其个人简历详见附件。 特此公告。 广州通达汽车电气股份 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-007 广州通达汽车电气股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月 24 日 1 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 召开第四届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人 员的议案》。 公司因经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》《广州通达汽车电气 股份有限公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，聘任邢冬晓女士为公司副 总经理，任期自第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止，邢冬晓女士简历详见附件。该事项已经公司第四届董事会 提名委员会审议通过。 特此公告。 广州通达汽车电气股份有限公司 董事会 证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-007 附件：邢冬晓女士简历 邢冬晓，女，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年生，硕士研究生学历。 2018 年 1 月起至今 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-006 广州通达汽车电气股份有限公司 第四届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车 电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日以电话、邮件的形 式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第十三次（临时）会议的通知和材 料。 公司第四届董事会第十三次（临时）会议于 2024 年 2 月 23 日上午 9:00 以 通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长陈 丽娜女士召集和主持，公司高级管理人员及全体监事列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-005 广州通达汽车电气股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：收到上诉状，二审暂未立案 上市公司所处的当事人地位：被上诉人之一（一审被告之一） 涉案的金额：约人民币 342.93 万元（不含可能存在的自 2022 年 6 月 21 日 起的管理费及一审二审诉讼费、保全费、律师费、诉讼财产保全责任保险等维权 费用）。 因本案二审暂未立案，目前暂无法预计对公司本期或期后利润的影响，最 终实际影响需以法院判决或执行结果为准。公司将根据相关诉讼进展情况及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、 诉讼的基本情况 此前，中国恒天集团有限公司（上诉人、一审原告，以下简称"恒天集 团"）向天津恒天新能源汽车研究院有限公司（被上诉人、一审被告 1，以下简 称"天津恒天研究院"）、北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司（被上诉人、 一审被告 2，以下简称"北京恒天新能源"）、北京恒沃鑫润投资管 ...

当事人： 上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕20 号 关于对广州通达汽车电气股份有限公司及 有关责任人予以通报批评的决定 广州通达汽车电气股份有限公司，A 股证券简称：通达电气， A 股证券代码：603390； 黄 璇，广州通达汽车电气股份有限公司时任董事会秘书。 -1- ──────────────────────── 一、上市公司及相关主体违规情况 经查明，2023 年 11 月 1 日，广州通达汽车电气股份有限公 司（以下简称通达电气或公司）接待四十余家投资机构调研。自 11 月 1 日起，公司股价连续 6 个交易日涨停，期间触及 2 次股 票交易异常波动。在公司股价异常波动期间，社交媒体平台中连 续多日出现公司与华为汽车产业链相关企业进行合作的市场传 闻。公司于 11 月 3 日披露的《股票交易异常波动公告》及 11 月 4 日披露的《关于股票交易风险提示性公告》均显示，经公司核 实，未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒 体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念，不存在应披露而未 披露的重大信息。 11 月 6 日盘前，公司在上证 e 互动上发布 11 月 1 日四十余 家投资 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-003 广州通达汽车电气股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：一审判决 上市公司所处的当事人地位：被告之一 涉案的金额：根据一审法院《民事判决书》，驳回原告关于广州通达汽车 电气股份有限公司（以下简称"通达电气"或"公司"）的诉讼请求，公司无须 就涉诉事项承担赔偿责任。 本次判决为一审判决，目前处于上诉期，判决尚未生效，最终结果存在不 确定性，尚不能确定对公司本期利润或期后利润的影响，具体会计处理及影响情 况以年度审计结果为准。公司将根据相关诉讼进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、 诉讼的基本情况 原告中国恒天集团有限公司（以下简称"恒天集团"），向被告1天津恒天 新能源汽车研究院有限公司（以下简称"天津恒天研究院"）、被告2北京恒天 鑫能新能源汽车技术有限公司、被告3北京恒沃鑫润投资管理有限公司、被告4通 达电气、被告5深圳市赛为智能股份有限公司、被告6 ...

北京市中伦律师事务所 关于广州通达汽车电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广州通达汽车电气股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受广州通达汽车电气股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派陆群威律师和谢金莲律师列席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事 项进行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（2022 修订）（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律法规、规范性文件以及《广州 通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文 件、资料及相关材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一 切原始文件、副本材料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印件等材 料均与正本或原始材料一致。 在本法律意见书中 ...

根据公司 2024 年第一次临时股东大会及第四届董事会第十一次（临时）会 议选举结果，补选独立董事后，公司第四届董事会成员分别为（排名不分先后） 陈丽娜、何俊华、蔡琳琳、毛祥波、劳中建、邢冬晓、郭向东、吕伟荣、闫亚君。 补选独立董事的简历详见公司于 2023 年 12 月 23 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于独立董事任期届 满暨补选第四届董事会独立董事的公告》（公告编号 2023-061）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事 的议案》，同意郭向东先生、吕伟荣先生、闫亚君先生担任公司第四届董事会独立 董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-002 广州通达汽车电气股份有限公司 关于调整董事会专门委员会 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-001 广州通达汽车电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）股东大会召开的时间：2024 年 1 月 8 日 （二）股东大会召开的地点：广州市白云区云正大道 1112 号研发楼 1 楼会 议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 229,172,960 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.1639 | | 份总数的比例（%） | | （四）本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈丽娜女士主持，会议以 现场与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》的规 定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 ...

| 目 | 录 1 | | --- | --- | | | 会议议程 2 | | | 会议须知 3 | | | 会议议案 5 | | | 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 5 | | | 关于公司向银行及非银行金融机构申请授信额度的议案 6 | | | 关于补选第四届董事会独立董事的议案 7 | 广州通达汽车电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议议程 广州通达汽车电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月 一、 会议时间 1、 现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日 14:00 2、 网络投票时间：2024 年 1 月 8 日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台进行投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为股 东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 现场会议地点 广州市白云区云正大道 1112 号研发楼 1 楼会议室 三、 会议主持人 董事长陈丽娜女士 四、 会议议程 2 （一） 参会人员签到（13:00- ...