证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-022 广州通达汽车电气股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 6 月 20 日（星期四）至 6 月 26 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过广州通达汽车电气 股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱（TDDQ@tongda.cc）进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 4 月 27 日（星期六）发布了公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度、2024 年 第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 27 日（星期四）下午 15:00-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 四、投资者参加方式 （一）投资者可在 ...

控股股东及实际控制人关于 《广州通达汽车电气股份有限公司股票交易异常波 动问询函》的回函 广州通达汽车电气股份有限公司： 邢映彪、陈丽娜已于 2024 年 5 月 30 日收到贵公司发来的《广州 通达汽车电气股份有限公司股票交易异常波动问询函》，经认真自查， 现回复如下： 我们作为广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"上市公司"） 的控股股东及实际控制人，截至目前不存在筹划涉及上市公司的重大 资产重组、股份发行、重大交易类事项、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合 作、引进战略投资者等可能引起上市公司股票交易异常波动的重大事 项，不存在其他应披露而未披露的重大事项或重要信息。 特此回复。 te IN 陈丽娜 邢映彪 2024年 5 月 30日 （以下无正文） (本页无正文,为《控股股东及实际控制人关于<广州通达汽车 电气股份有限公司股票交易异常波动问询函>的回函》之签署页) 实际控制人签字: ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-021 广州通达汽车电气股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 5 月 28 日、5 月 29 日、5 月 30 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超 过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 情形。 经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披 露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 股票累计涨幅较大风险。公司股票自 2024 年 5 月 28 日至 5 月 30 日， 三个交易日内收盘价累计上涨幅度为 20.43%，根据同花顺数据，同期汽车零部 件行业平均涨幅约为 0.47%，公司股票短期内涨幅明显高于同期行业涨幅及上证 指数，存在市场情绪过热的情形。 外部流通盘相对较小风险。截至 2024 年 5 月 30 日，公司总股本 35,168.6984 万股，公司控股 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-019 广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市白云区云正大道 1112 号研发楼 1 楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 228,046,259 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 64.8435 | | 总数的比例（%） | | (四) 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈丽娜女士主持，会议以 现场与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规及《广州通达汽车电气股 ...

北京市中伦律师事务所 关于广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦律师事务所 关于广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：广州通达汽车电气股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受广州通达汽车电气股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派陆群威律师和谢金莲律师列席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事项进行 见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等相关法律法规、规范性文件以及《广州通达汽车 电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文 件、资料及相关材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一 切原始文件、副本材料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，有关文件的印章和 ...

二〇二四年五月 | | | | 目 录 1 | | --- | | 会议议程 2 | | 会议须知 4 | | 会议议案 6 | | 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 6 | | 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 12 | | 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 19 | | 关于公司 年度利润分配预案的议案 20 2023 | | 关于公司 2024 年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会制定具体方案 | | 的议案 21 | | 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 22 | | 关于公司非独立董事薪酬方案的议案 28 | | 关于公司独立董事津贴方案的议案 29 | | 关于公司监事薪酬方案的议案 30 | | 关于续聘会计师事务所的议案 31 | | 关于修订《广州通达汽车电气股份有限公司独立董事工作制度》的议案..32 | 广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 广州通达汽车电气股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 会议议程 一、 会议时间 1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:00 2、 网络 ...

公司代码：603390 公司简称：通达电气 广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 广州通达汽车电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-018 广州通达汽车电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定执行。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：广州市白云区云正大道 1112 号研发楼 1 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—100 页 ...