刘俊峰 男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国俄克拉荷马 城市大学(Oklahoma City University)工商管理硕士。曾任天士力制药集团股份 有限公司副总经理、董事会秘书，天津长荣科技集团股份有限公司副总经理、董 事会秘书，天津上市公司协会专职副会长兼秘书长。现任公司独立董事，史托克 (天津)工程技术有限公司顾问。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 爱玛科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"爱玛科技"或"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱玛科技集团股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）第五届董事会 第二十一次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会 议通知已于 2024 年 4 月 3 日以书面及电子邮件方式发出。公司董事共 9 人，参 会董事 9 人，会议由公司董事长张剑先生主持。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。与会董事一致通过如下决议： 一、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱玛科技集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第十六次会议 于 2024 年 4 月 15 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 3 日 以书面及电子邮件方式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人，会议由监事会主 席徐鹏先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事一 致通过如下决议： 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司刊登在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关 公告。 四、审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 监事会认为： 一、审 ...

北京海润天睿律师事务所 关于爱玛科技集团股份有限公司 调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的 法律意见书 二零二四年四月 致：爱玛科技集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受爱玛科技集团股份有限 公司（以下简称"爱玛科技"或"公司"）的委托，担任公司"2023 年股票期 权激励计划"（以下简称"本激励计划"）的法律顾问。根据现行有效适用的《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律法规的规定，为公司调整 2023 年股票期权激励计划行 权价格（以下简称"本次调整"）相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《爱玛科技集团股份有限公司2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《爱玛科技集 团股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考 核管理办法》"）、相关股东大会会议文件、董事会会议文件、监事会会议文件、 独立董事独立意见以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询政府部门 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计 划行权价格的议案》，本次行权价格调整事项无需提交股东大会审议。现将相关 事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2023 年 4 月 15 日，公司披露了《关于 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 （五）2023 年 4 月 14 日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事 会第六次会议，审议通过 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于爱玛科技集团股份有限公司 2023 年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律 法规的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为爱 玛科技集团股份有限公司（以下简称"爱玛科技"或"公司"）公开发行可转换 公司债券的保荐机构，就公司 2023 年持续督导工作进行了现场检查。具体情况 如下： 一、本次现场检查的基本情况 华泰联合证券针对爱玛科技集团股份有限公司实际情况制订了 2023 年度现 场检查工作计划。为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续 督导工作，华泰联合证券于 2024 年 3 月 25 日以传真方式（或其他有效方式）将 现场检查事宜通知爱玛科技集团股份有限公司，并要求公司提前准备现场检查工 作所需的相关文件和资料。 2024 年 3 月 25 日至 4 月 9 日，华泰联合证券保荐代表人根据事先制订的现 场检查工作计划，采取与公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行沟通和 询问、查看公司生产经营场所、查阅和复印公 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 委托理财额度：公司及子公司拟使用不超过人民币 30 亿元闲置自有资金 进行委托理财。 爱玛科技集团股份有限公司 关于拟使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财产品类型：购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。 （二）资金来源：闲置自有资金。 委托理财期限：自第五届董事会第二十一次会议审议通过之日起 12 个月 内。 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟使用闲置自有资金进行委托理 财的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 30 亿元闲置自有资金进行委托 理财，投资期限为第五届董事会第二十一次会议审议通过之日起 12 个月内，授 权期限内任一时点的交易金额（含前述委托理财的收益 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"爱玛科技"、"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于变更公司注册 资本及修订<公司章程>的议案》，拟对公司注册资本进行变更，同时修订《爱玛 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相应条款，该议案 尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 （一）回购注销限制性股票引起的注册资本变动情况 截至 2024 年 3 月 31 日，累计有 44,000 元"爱玛转债"转换为公司 A 股股 票，累计转股数 1,101 股，占可转债转股前公司股本总额的 0.000128%。 综上，公司总股本 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于以协定存款、通知存款等活期存款类方式 存放部分募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于以 协定存款、通知存款等活期存款类方式存放部分募集资金的议案》，同意公司使 用不超过人民币不超过 127,000 万元以协定存款、通知存款等活期存款类方式存 放部分募集资金。其中，公司首次公开发行股票募集资金的授权额度不超过 2,000 万元，公开发行可转换公司债券募集资金的授权额度不超过 125,000 万元。自第 五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过之日起 12 个 月内有效，即投资期限至 2025 年 4 月 14 日止，并在上 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.534 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证 券账户股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户中的股 份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在 相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,727,682,959.95 元。经董事会决 议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用 证券账户股份为基数分配利润。本次利润分 ...