一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事张松旺先生、独立董事陈洁女 士、董事宋彰伟先生三名成员组成，其中2名为独立董事，其中召集人由具有专 业会计资格的张松旺先生担任，全部成员均具有能够胜任审计委员工作职责的 专业知识和能力且均不在公司担任高级管理人员。 山东惠发食品股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 山东惠发食品股份有限公司董事会审计委员会严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规 定，在2023年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2023年度的履职情况报告如下： 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均出席了会议， 具体情况如下： | | | 召开日期 | | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行 职责情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、审议《2022 年第四季度财务报表 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-011 山东惠发食品股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司全体监事出席了本次会议。 ●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、监事会会议召开情况 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）第四届监事会第 二十一次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以送达方式通知了全体监事，本次监事会会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际 参加表决监事 3 名，会议由公司监事会主席刘玉清先生主持。本次会议的召集和召开符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司监事会及全体监事保证公司 2023 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准 确、完整 ...

山东惠发食品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期 内本人能够严格依照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治 理准则》等法律规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定和要 求，诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及时了解公司各项运营情况，积极参 加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权，在促进公 司规范运作、维护公司及股东、尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现 就2023年度工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事情况 （一）独立董事的基本情况 陈洁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，博士研究生学历、教授职 称。1994年3月至今历任江南大学助教、讲师、副教授、教授、博士生导师。现任公司独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明： 1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没有 直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间 接持有公司已 ...

山东惠发食品股份有限公司 对和信会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况的评估报告 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请和信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）作为公司 2023年度财务报告和 内部控制审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法 规的要求，公司对和信在 2023 年度财务报告和内部控制审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为和信会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下。 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； 3、诚信记录 和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次、行政处罚 1 次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从 业人员因执业行为受到监督管理措施 4 次，自律监管措施 ...

山东惠发食品股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：山东惠发食品股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：惠发食品 股票代码：603536 信息披露义务人名称：惠希平 住所：山东省诸城市密州街道新农村 通讯地址：山东省诸城市舜耕路139号 一致行动人一：山东惠发投资有限公司 住所：山东省诸城市历山路东段南侧 通讯地址：山东省诸城市历山路东段南侧 一致行动人二：惠增玉 住所：山东省诸城市舜耕路139号 通讯地址：山东省诸城市舜耕路139号 股份变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：二〇二四年二月 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办 法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》 及相关法律、法规编写本报告。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》的规定，本报告 书已全面披露了信息披露义务人 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-002 山东惠发食品股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 二、信息披露义务人及其一致行动人基本情况 | 姓名 | 惠希平 | | --- | --- | | 性别 | 男 | | 国籍 | 中国 | | 身份证号 | 37072819470516**** | | 住所 | 山东省诸城市密州街道新农村 | | 通讯地址 | 山东省诸城市舜耕路 139 号 | | 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 | （一）出让方（卖方）基本情况 1 （二）一致行动人基本情况 1、山东惠发投资有限公司（以下简称"惠发投资"）基本情况 ●本次权益变动系山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食 品"）股东惠希平先生与杨红女士签署《股份转让协议》，惠希平将其所持有的 12,476,800股公司股份，约占公司总股本的5.10%，以8.01元/股的价格转让给杨红。 ●本次权益变动不触及要约收购，不 ...

山东惠发食品股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：山东惠发食品股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：惠发食品 股票代码：603536 信息披露义务人名称：杨红 住所：山东省烟台市福山区夹河苑*号楼 通讯地址：烟台市芝罘区胜利路今日花园*号楼 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：二〇二四年二月 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办 法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》 及相关法律、法规编写本报告。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 2 | 释义 | 4 | | --- | --- | | 第一节 信息披露义务人介绍 | 5 | | 第二节 权益变动目的 | 6 | | 第三节 权益变动方式 | 7 | | 第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 | 11 | | 第五节 其他重大事项 | 12 | | 第六节 备查文件 | 13 | | 信息披露义务人及其一致行动人声明 | 14 | | 附 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●获得补助金额：山东惠发食品股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司自 2023年年初至本公告披露日期间，累计收到与收益相关的政府补助17,826,450.54元。 ●对当期损益的影响：本次与收益相关的政府补助为17,826,450.54元，计入当期损 益。具体会计处理和最终对公司损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2023-062 山东惠发食品股份有限公司 关于获得政府补助的公告 14.87%。上述相关补助具体情况如下： 注：数据尾差为四舍五入所致。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则》关于政府补助的相关规定，及时进行相应的会计处理。本次 与收益相关的政府补助为 17,826,450.54 元，计入当期损益。具体会计处理和最终对公司 损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 山东惠发食品股份有限公司董事会 2023 年 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2023-061 山东惠发食品股份有限公司 关于全资子公司利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、全资子公司利润分配方案概况 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山东和利农业发展有 限公司（以下简称"和利发展"）为持续、稳定地回报股东并结合经营实际情况，拟进 行利润分配，具体分配方案为： 截至 2022 年 12 月 31 日，和利发展可供分配的利润为 120,803,273.22 元，和利 发展决定以现金方式向股东分配利润 100,000,000.00 元。 二、本次利润分配对公司的影响 和利发展为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，本次利润分配将增加母公司 利润，不会对公司合并报表利润产生影响，因此不会影响 2023 年度公司整体经营业 绩。 特此公告。 山东惠发食品股份有限公司董事会 2023 年 12 月 21 日 ...

本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2023-059 山东惠发食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长惠增玉先生主持，并采取现 场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符 合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司 章程》的规定，会议召开合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：山东省诸城市历山路 60 号惠发食品办公楼会议室 (三)出席会议的 ...