证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-009 山东惠发食品股份有限公司 关于 2023 年主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十五号——食品制造》第十四 条相关规定，现将山东惠发食品股份有限公司(以下简称"公司")2023 年主要经营数据 公告如下： 一、2023年经营情况 1、主营业务收入按照行业分类情况 单位：万元 币种：人民币 | 报告期内主营业务收入分行业情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 分行业 | 2023 年 | 2022 年 | 变动情况（%） | | 197,611.27 速冻食品 | | 155,194.37 | 27.33 | 2、主营业务收入按照产品分项分类情况 单位:万元 币种:人民币 单位：万元 币种：人民币 | | 报告期内主营业务收入分产品分项情况 | | | | --- | --- | --- | --- | | 产品分项 | 2023 年 ...

山东惠发食品股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000192 号 | 求 目 | 码 页 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-120 | |} 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年三月二十八日 山东惠发食品股份有限公司 报告正文 和信审字(2024)第 000192 号 山东惠发食品股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东惠发食品股份有限公司(以下简称惠发食品公司)财务报表, 包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了惠发食品公司 2023年12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 ...

关于山东惠发食品股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况的专项核查意见 关于山东惠发食品股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字(2024) 第 000146 号 页 码 录 目 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 1-2 二、2023 年度营业收入扣除情况表 3 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年三月二十八日 12 a 80 × 山东惠发食品股份有限公司 专项报告 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字(2024)第 000146 号 山东惠发食品股份有限公司全体股东: 我们接受山东惠发食品股份有限公司(以下简称"惠发食品公司")委托, 在审计了惠发食品公司 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 财务报表附注的基础上,对后附的由惠发食品公司管理层编制的《2023年度营业 收入扣除情况表》(以下简称扣除情况表)进行了专项核查。 一、管理层的责任 惠发食品公司管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关 规定的要求编制扣除情况表。该责任包括设计、 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-006 山东惠发食品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第四届 董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘和信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）为公司 2024 年度财务 报告审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼； （5 ...

山东惠发食品股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000193 号 目 录 页 码 一、内部控制审计报告 1-2 7 WH 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年三月二十八日 山东惠发食品股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 和信审字(2024)第 000193 号 山东惠发食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了山东惠发食品股份有限公司（以下简称惠发食品公司）2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是惠发食品 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内 ...

山东惠发食品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 2 人，分别 为张松旺、陈洁。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立董事 对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示， 公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形， 能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 2024 年 3 月 28 日 二、董事会对独立董事独立性情况的专项意见 经深入核查独立董事张松旺、陈洁的任职经历及个人签署的相关自查文件， 确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在 公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在 任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。 公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司 独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立董事独 立性的严格规定 ...

山东惠发食品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-007 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更，是公司 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第16 号》（财会【2022】31号，以下简称"《解释第16号》"）相关规定进行的调整。 一、本次会计政策变更情况的概述 （一）本次会计政策变更原因说明 2022年11月30日，财政部发布了《解释第16号》，规定了"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容。 （二）会计政策变更日期 公司自2023年1月1日起执行《解释第16号》中"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容。 （三）会计政策变更的审议程序 公 ...

山东惠发食品股份有限公司 对和信会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况的评估报告 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请和信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）作为公司 2023年度财务报告和 内部控制审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法 规的要求，公司对和信在 2023 年度财务报告和内部控制审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为和信会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下。 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； 3、诚信记录 和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次、行政处罚 1 次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从 业人员因执业行为受到监督管理措施 4 次，自律监管措施 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-011 山东惠发食品股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司全体监事出席了本次会议。 ●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、监事会会议召开情况 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）第四届监事会第 二十一次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以送达方式通知了全体监事，本次监事会会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际 参加表决监事 3 名，会议由公司监事会主席刘玉清先生主持。本次会议的召集和召开符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司监事会及全体监事保证公司 2023 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准 确、完整 ...

山东惠发食品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期 内本人能够严格依照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治 理准则》等法律规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定和要 求，诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及时了解公司各项运营情况，积极参 加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权，在促进公 司规范运作、维护公司及股东、尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现 就2023年度工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事情况 （一）独立董事的基本情况 陈洁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，博士研究生学历、教授职 称。1994年3月至今历任江南大学助教、讲师、副教授、教授、博士生导师。现任公司独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明： 1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没有 直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间 接持有公司已 ...