经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康辰药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2018]1084 号）核准，公司向社会公众首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，发行价格为每股人民币 24.34 元，募 集资金总额为人民币 97,360.00 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额 为人民币 89,142.5937 万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公 司首次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2018 年 8 月 20 日出具了 验资报告（广会验字[2018]G16002320621 号）。 二、募集资金投资项目的基本情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司募投项目使用募集资金情况如下： 单位：万元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月16日召开第 四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 部分募投项目延期的议案》。具体情况如下： 证券代码：60359 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-069 北京康辰药业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 16 日 10:00 在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼公司第三会议室 以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长刘建华先生主持， 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事列席本次会议。本次会议的参与 表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限 公司关于公司第一期员工持股计划存续期延长并修订相关内容的公告》、《北京 康辰药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 北京康辰药业股份有限公司 第一期员工持股计划 摘要(修订稿) 二〇二四年十二月 北京康辰药业股份有限公司 第一期员工持股计划摘要（修订稿） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 北京康辰药业股份有限公司 第一期员工持股计划摘要（修订稿） 风险提示 （一）本员工持股计划须经公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； （二）本员工持股计划的出资具体金额、实施方案等属初步结果，能否完成 实施，存在不确定性； （三）本员工持股计划最终对公司A股普通股股票的购买情况以实际执行情 况为准，存在不确定性； （四）公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 2 北京康辰药业股份有限公司 第一期员工持股计划摘要（修订稿） 3 北京康辰药业股份有限公司 第一期员工持股计划摘要（修订稿） 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《北京康辰药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》 系依据《中华人民共和国公 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 北京康辰药业股份有限公司 第一期员工持股计划 （修订稿） 二〇二四年十二月 北京康辰药业股份有限公司 第一期员工持股计划（修订稿） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）本员工持股计划最终对公司 A 股普通股股票的购买情况以实际执行情 况为准，存在不确定性； （四）公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 2 北京康辰药业股份有限公司 第一期员工持股计划（修订稿） 特别提示 1 北京康辰药业股份有限公司 第一期员工持股计划（修订稿） 风险提示 （一）本员工持股计划须经公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； （二）本员工持股计划的出资具体金额、实施方案等属初步结果，能否完成 实施，存在不确定性； 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《北京康辰药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订 稿）》系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导 ...

北京康辰药业股份有限公司 第一期员工持股计划管理办法（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工 持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，特 制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划遵循的基本原则 1、依法合规原则 公司实施员工持股计划，将严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 2、自愿参与原则 员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，公司不以摊派、强 行分配等方式强制员工参加员工持股计划。 3、风险自担原则 员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 员工持股计划的目的 完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高员工的凝聚力和公司 竞争力， ...

李洪仪先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运 作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对李洪仪先生在任职期间所做出的 贡献表示衷心的感谢！ 二、提名独立董事候选人的情况 证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-074 北京康辰药业股份有限公司 关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 独立董事辞职的情况 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事李洪仪先生的书面辞职报告，李洪仪先生因个人原因请求辞去公司第四届董事 会独立董事及董事会下设专门委员会的相关职务，辞职后不再在公司担任任何职 务。 鉴于李洪仪先生辞职后将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分 之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事之前， 李洪仪先生仍将继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员职责。 刘俊彦先生，男，1966 年 12 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-075 北京康辰药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 2 日 10 点 召开地点：北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼公司第三 会议室 股东大会召开日期：2025年1月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 2 日 至 2025 年 1 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-072 北京康辰药业股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 一、商誉的形成 2020 年 4 月，公司子公司北京康辰生物科技有限公司通过收购泰凌医药国 际有限公司（以下简称"泰凌国际"）股权，取得"密盖息"业务。 自收购完成后，公司每年均严格按照《企业会计准则》要求，对形成的商誉 进行了减值测试。截至目前，公司未计提商誉减值，商誉账面价值为人民币 9,764.28 万元。2023 年度"密盖息"业务收入 2.97 亿元，占公司营业收入比例 约 32%。 二、本次商誉减值测试情况 随着医保控费、集采与挂网价格联动等一系列医改政策不断深化，自 2024 年 3 月浙江省执行"密盖息"产品集采价格以来，受集采联动降价和挂网价格联 动影响，国内部分省份"密盖息"产品终端销售价格有所下调，降幅约 9%至 13% 左右。由于医院终端需求短时间内难以充分释放，无法抵消产品降价的影响，2024 年度"密盖息"业务收入规模预计下降约 13%至 17%左右。 根据《企业会计准则》要求并结合实际情况，公司基于谨慎性原则，聘请具 有证券、期货从业资格的北京中天华资 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-068 北京康辰药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 17 日(星期二) 至 12 月 23 日(星期一) 16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@konruns.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 24 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-067 北京康辰药业股份有限公司 第一期员工持股计划持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划第二 次持有人会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。 本次会议由公司第一期员工持股计划持有人代表刘笑寒先生召集，出席本次 会议的持有人代表公司第一期员工持股计划份额 29,691,046 份，占公司第一期员 工持股计划 1/3 以上份额。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规 范性文件和公司第一期员工持股计划的有关规定。 二、持有人会议审议情况 1、审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期延长的议案》 基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司股票长期投资价值的判断， 结合资本市场环境及公司股价情况，为切实发挥员工持股计划实施的目的和激励 作用，持有人会议同意将公司第一期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2025 年 ...