证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-011 1、本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定； 2、本次监事会会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式向全体监事发出第 六届监事会第 9 次会议通知； 宁波东方电缆股份有限公司 第六届监事会第9次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、监事会会议召开情况 在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行 为。公司《2023 年年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 3、本次监事会会议于 2024 年 3 月 19 日以现场会议方式在宁波东方 电缆股份有限公司会议室召开。 4、本次监事会应参加表决的监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 5、本次监事会会议由监事会主席胡伯惠先生主持，公司高级管理人员 列席了会议。 （二）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见上海证券交易 ...

宁波东方电缆股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-020 ● 会议召开时间：2024 年 04 月 03 日（星期三）下午 15:00-16:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2024 年 03 月 22 日（星期五）至 04 月 02 日（星期二） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司 邮箱 orient@orientcable.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 21 日发布 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果 ...

宁波东方电缆股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事周静尧） 本人在2023年度担任宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定和要求， 在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥了独立董事作用。现将本人2023 年度任职期间的职责履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事的基本情况 周静尧：男，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，律师。先后就职于北仑区律师事务所，宁波市天一律师事务所保税区分所。 现任浙江凡心律师事务所负责人、宁波仲裁委员会仲裁员等职务。除了担任公司 独立董事外，本人未兼任其他公司的独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人没有在公司担任除董事外的其他任何职务，与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响本人进行独立客观判 断的关系，没有从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员 取得其他利益，不存在违背《上市公司独立董事管理办法》第六条 ...

经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了 较为完善的内部控制体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项 业务的健康运行及经营风险的控制，报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有 效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2023 年度内部控制评价报告》 全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况。 宁波东方电缆股份有限公司监事会及监事 关于公司第六届监事会第 9 次会议相关事项的审核意见 根据宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《监事 会议事规则》等相关法律法规的规定，我们作为公司的监事，就公司第六届监事会 第 9 次会议相关事项发表如下审核意见： 一、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的审核意见 二、关于公司 2023 年度利润分配预案的审核意见 2024 年 3 月 19 日 监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合《公司章程》《未来三年股东 回报规划（2022-2024）》等要求，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发 展，公司 2023 年度利润分配方案是合理的，符合公司长远利益，并同意提交公 ...

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开第 六届董事会第 12 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及制定、修 订相关公司治理制度的议案，具体情况如下： 一、制定、修订原因 证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-018 宁波东方电缆股份有限公司关于修订 《公司章程》及制定、修订相关公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司治理，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，公司结合 实际情况，制定了相关制度，并对部分制度进行了修订。 | 序号 | 制度名称 | 制度类型 | 审议批准机构 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 修订 | 董事会 股东大会 | | 2 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | | | 4 | 《会计师事务所选聘制度》 ...

（一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月， 注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥 有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量 为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。天健所 2022 年度业务总收入为人民币 38.63 亿元，其中审计业务收入人民币 35.41 亿元；证券业务收入 21.15 亿元。2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 675 家，收费总额人民币 6.63 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、信息传输、软件 和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水生产 和供应业、金融业、交通运输、仓储和邮政业等。本公司同行业上市公司审计客户 513 家。 宁波东方电缆股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司 ...

宁波东方电缆股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关要求，按照依法合 规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责，切实维护 公司利益和投资者权益。我们列席了本年度内公司董事会、股东大会各次会议， 依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，对董事会会议的召集和召开、议案 的审议及表决程序进行了监督，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事 会职能，积极参加监事会会议审议各项议案，积极开展相关工作，并对公司依法 运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东 的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用，现将2023 年度主要工作汇报如下： 一、监事会 2023 年度主要工作情况 （一）监事会基本情况 公司第六届监事会成员共有 3 名，现有成员为胡伯惠先生、陈虹女士、邱 斌先生，其中，胡伯惠先生为监事会主席，邱斌先生为职工代表监事。 本届监事会成员于 2023 年 6 月发生过调整，原职工代表监事江雪微女士辞 去监事职务，职工代 ...

宁波东方电缆股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 28 | | 第三节 | 董事会 32 | | 第四节 | 董事会秘书 40 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 44 | | 第一节 | 监事 44 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第一节 | 财务会计制度 47 | | 第二节 | 内部审计 50 | ...

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-019 宁波东方电缆股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 11 日 13 点 30 分 召开地点：宁波东方电缆股份有限公司会议室（宁波市中山东路 1800 号国 华金融中心 49-50F） 股东大会召开日期：2024年4月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 11 日 至 2024 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制订本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 （2024 年修订） 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、副董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事 会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 宁波东方电缆股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，委员会设召集人一名， 由董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定 ...