1/10 中国银河证券股份有限公司关于禾丰食品股份有限公司 2022 年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并 将部分结余募集资金用于新增募投项目的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为禾丰食品股份有 限公司（以下简称"禾丰股份"或"公司"）2022 年度公开发行可转换公司债券 并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的规定，对禾丰 股份 2022 年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资 金用于新增募投项目的事项进行了审慎核查，具体情况如下： ·一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2022]662 号）核准，公司公开发行可转换公司债 券 1,500 万张，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额 150,000.00 万元，扣除 发行 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及 终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 结项项目名称：沈阳农大禾丰饲料有限公司年产 30 万吨全价饲料项目、 阜新禾丰农牧有限公司年产 15 万头仔猪育繁推一体化项目、安徽禾丰食品有限责 任公司年屠宰 100 万头生猪项目、补充流动资金项目 终止项目名称：安徽禾丰牧业有限公司年产 30 万吨猪饲料和 15 万吨反刍 饲料项目、黑龙江禾丰牧业有限公司年产 10 万吨教保饲料项目、凌源禾丰农牧有 限公司 1 万头原种猪场项目、平原禾丰食品加工有限公司年产 3 万吨熟食和调理 品项目、安徽禾丰食品有限责任公司 12 万吨肉制品深加工与冷链物流产业化建设 项目 新项目名称：四平禾丰食品有限公司双辽市 8,0 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于公司向控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"禾丰股份"） 拟以现金7,000万元向控股子公司锦州鑫丰食品有限公司（以下简称"锦州鑫丰" 或"标的公司"）进行增资（以下简称"本次增资"），锦州鑫丰的其他股东马 力、锦州嘉禾瑞捷农牧有限公司（以下简称"锦州嘉禾"）、辽宁禾中勤业同辉 企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"禾中勤业"）拟与本公司进行同比 例增资，每1元注册资本的增资价格为人民币1元。本次增资事项完成后，公司对 锦州鑫丰的持股比例保持不变，仍为70%。 禾中勤业的实际控制人与本公司的实际控制人均为金卫东先生，禾中勤 业的合伙人包括本公司董事长金卫东先生及董事、总裁邱嘉辉先生，因此禾中勤 业与本公司 ...

关于购买董事和高级管理人员责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员（具体以与保险公司协商确定 的范围为准） | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准） 4、保费支出：不超过人民币 30 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准） 为完善禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系，降低运营 风险，降低公司董事和高级管理人员正常履行职责可能引致的风险，促进董事和高 级管理人员更加忠实、勤勉地履行职责，根据《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等相关规定，公司拟为董事和高级管理人员购买责任保险。具体 方案如下： 禾丰食品股份有限公司 1、投保人：禾丰食品股份有限公司 公司第八届董事会第十二次会议审议了《关于购买董事和高级管理人员 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于追加2025年度担保预计额度 及被担保对象的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次追加被担保对象名称：河北太行禾丰饲料有限公司、四平禾丰养殖有 限公司、南宫禾丰牧业有限公司、沈阳禾丰生物科技有限公司、开封九丰农牧有 限公司、湖南禾丰农牧有限责任公司、唐山禾佳农牧有限公司、大同禾佳农牧有 限公司、石家庄禾佳农牧有限公司、山东禾丰农牧有限公司、利辛荣丰农牧有限 公司、荆州金谷农牧业有限公司、沈阳禾丰生猪养殖有限公司、大连禾丰生猪养 殖有限公司、兴城禾丰生猪养殖有限公司、海南禾丰牧业有限公司，为本公司的 下属子公司。 ●本次追加 125,000 万元预计担保额度，追加后公司及下属子公司为公司其 他下属子公司 2025 年度提供的最高担保额度变更为 560,000 万元。 ●是否有反担保 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于调整 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 禾丰食品股份有限公司董事会 2025 年 8 月 19 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第八 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2025 年度向金融机构申请综合 授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 根据公司 2025 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证公司下属 公司生产经营等工作顺利进行，公司及下属子公司 2025 年度拟向金融机构申请 综合授信总额由"不超过人民币 72 亿元"调整为"不超过人民币 82 亿元"（最 终以各家机构实际审批的授信额度为准）。综合授信内容包 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于2025年半年度计提资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 二、本次计提资产减值准备的具体说明 （一）信用减值损失 本公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等进行减值测试并 确认减值损失。根据减值测试结果，2025 年半年度确认信用减值损失 586.66 万 元，其中：应收票据坏账损失-56.93 万元，应收账款坏账损失 1,655.37 万元， 其他应收款坏账损失-799.50 万元，其他非流动资产坏账损失-212.28 万元。 1 （二）资产减值损失 本公司对存货、合同资产、长期股权投资、固定资产等长期资产，在资产负 债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行减值测试。对存货资产， 在资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司募集资 金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定，现将禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度募集资金存 放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批 复》（证监许可[2022]662 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 1,500 万张，发 行价格为 100.00 元/张，募集资金总额 150,000.00 万元，扣除发行费用 1,011.65 万元，实际募集资金净额为 148,988.35 万元。上述资 ...

关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●日常关联交易对上市公司的影响：本次调整日常关联交易预计是基于公司 正常生产经营需要，交易定价以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不 存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联方形成依赖。 ●该事项尚需提交股东大会审议。 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第八 届董事会第十二次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调 整 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事金卫东、邱嘉辉在对本议案进 行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。该事项已事先经独立董事专门会议 审议通过，尚需提交 ...

股东大会召开日期：2025年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 4 日 10 点 00 分 召开地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 ...