| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 2024年4月为子公司提供担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 。 重要内容提示： ● 被担保人名称：北京三元禾丰牧业有限公司等 80 家公司下属子公司； ● 担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为北京三元禾丰牧业 有限公司等 80 家公司下属子公司采购原料提供最高担保金额为人民币 29,300 万元。截至 2024 年 4 月 30 日，公司已实际为北京三元禾丰牧业有限公司等 80 家禾丰下属子公司采购原料提供的担保余额为人民币 14,473.89 万元； ● 是否有反担保：无； ● 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"或"禾丰股份"）于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第二次会议、于 2024 年 4 月 19 日召开 ...

禾丰食品股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范禾丰食品股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"员工持股计划"）的实施， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意 见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《自律监管指引》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《禾丰食 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《禾丰食品股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"员工持股计划草案"或"本计划草案"） 之规定，特制定《禾丰食品股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下 简称"本办法"）。 （二）自愿参与原则 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 ...

证券简称：禾丰股份 证券代码：603609 禾丰食品股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 禾丰食品股份有限公司 2024 年 5 月 声 明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 风险提示 1、禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）在公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认 购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分含义一致。 1、禾丰食品股份有限公司 2024 年员工持股计划系公司依据《公司法》《证 券法》《指导意见》《自律监管指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文 件和《公司章程》的规定制定。 2、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加本 ...

证券简称：禾丰股份 证券代码：603609 禾丰食品股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 禾丰食品股份有限公司 2024 年 5 月 声 明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 风险提示 1、禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）在公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划具体的资金来源、出资金额、预计规模、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认 购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分含义一致。 1、禾丰食品股份有限公司 2024 年员工持股计划系公司依据《公司法》《证 券法》《指导意见》《自律监管指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文 件和《公 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于追加 2024 年度担保预计额度 及被担保对象的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次追加被担保人名称：淮北禾丰牧业有限公司、绵阳禾丰生物科技有限 公司、济南新维他科贸有限公司、铁岭禾丰食品有限公司，为本公司的下属子公 司。 ●本次追加 6,700 万元预计担保额度，追加后公司及下属子公司为公司其他 下属子公司 2024 年度提供的最高担保额度变更为 341,939 万元。 ●是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 为了更好地支持下属子公司经营发展，公司本次追加 6,700 万元预计担保额 度，其中追加为下属子公司融资提供担保额度 6,000 万元，追加为下属子公司原 料采购提供担保额度 700 万元。追加淮北禾丰牧业有限公司、绵阳禾丰生物科技 1 有限公司、济南新维 ...

4、公司 2024 年员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、 法规及规范性文件规定的持有人条件，符合 2024 年员工持股计划规定的持有人 范围，其作为公司 2024 年员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 5、公司实施 2024 年员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益 共享机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力， 充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公 司可持续发展。 禾丰食品股份有限公司监事会 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引》等法律法规及规范性文件规 定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司制定《禾丰食品股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以 下简称"员工持股计划"）的程序合法、有效。公司 2024 年员工持股计划内容 符合《指导意见》《自律监管指引》等法律、法规及规范性文件的规定。 3、公司审议 2024 年员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在 损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与 本次员工持股计划的情形，不存在公司向 2024 年员工持股计划 ...

证券代码：603609 证券简称：禾丰食品 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 禾丰食品股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年五月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本员工持股计划的主要内容 6 | | （一）本员工持股计划的基本原则 6 | | （二）员工持股计划的参加对象、确定标准 6 | | （三）本员工持股计划的规模、股票来源、资金来源和受让价格 8 | | （四）本员工持股计划的存续期、锁定期及业绩考核 10 | | （五） 存续期内公司融资时员工持股计划的参与方式 14 | | （六） 本员工持股计划的管理模式 14 | | （七） 员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 19 | | （八） 员工持股计划其他内容 23 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 24 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 24 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 26 | | （三）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 27 | ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议的通 知于2024年5月6日以通讯方式向各位监事发出，会议于2024年5月7日以通讯方式 召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王凤久先生 召集并主持。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上做出相关说明，会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经 各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 监事会认为： 1、公司2024年员工持股计划内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规 章、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 2、公 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 10 点 00 分 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议的通知 于 2024 年 5 月 6 日以通讯方式向各位董事发出，会议于 2024 年 5 月 7 日在沈阳市 沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室以现场结合通讯方式 召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长金卫东先生召集 并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议为紧急会议，召集人 已在会议上做出相关说明，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 禾丰食品股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为建立和完善 ...