中曼石油天然气集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：杜 君 作为中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《中曼石油天然气集团股 份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履 行独立董事职责。在 2024 年的工作中，及时关注公司的经营及发展情况，积极 出席公司相关会议，认真审议各项议案，审慎发表独立意见和行使表决权，积 极发挥监督作用，充分履行独立董事的职责，维护了公司、全体股东尤其是中 小股东的合法权益，积极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升。现将本 人 2024 年度履职的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杜君，1960 年出生，博士研究生学历，教授级高级工程师，拥有企业法律 顾问执业资格。曾任瑞智石油服务公司副总经理、总法律顾问，中国石油长城 钻探工程公司总经理助理、总法律顾问。目前未在其他单位任职。2020 年 8 月 至今任公司独 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company's shareholders for 2024 is RMB 725,821,754.31, with a cumulative distributable profit of RMB 300,796,769.25 as of December 31, 2024[7]. - The proposed cash dividend is RMB 3.00 per 10 shares (including tax), amounting to a total distribution of RMB 137,503,248.30 based on 458,344,161 shares[7]. - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 4,134,772,515.73, representing a year-on-year increase of 10.79% compared to CNY 3,731,947,652.17 in 2023[25]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 725,821,754.31, a decrease of 10.58% from CNY 811,695,406.68 in 2023[25]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 1,542,126,453.23, down 2.48% from CNY 1,581,367,202.46 in 2023[25]. - The total assets as of the end of 2024 amounted to CNY 11,955,240,261.50, an increase of 28.66% from CNY 9,291,814,892.43 at the end of 2023[25]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 1.76, a decrease of 14.56% from CNY 2.06 in 2023[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was CNY 691,643,386.66, a decrease of 18.44% from CNY 848,055,594.04 in 2023[25]. - The weighted average return on equity for 2024 was 24.06%, down from 28.82% in 2023, reflecting a decrease of 4.76 percentage points[26]. Operational Highlights - In 2024, the company achieved a record oil production of 854,600 tons, an increase of 25.42% year-on-year, with total oil and gas equivalent production reaching 1,001,700 tons[38]. - The company successfully reduced the barrel oil cost from 133.42 RMB/barrel in 2023 to 119.69 RMB/barrel in 2024, enhancing its core competitive advantage[38]. - The company made substantial progress in oil and gas exploration, with newly declared proven oil geological reserves of 13,234,200 tons and natural gas reserves of 1.402 billion cubic meters[39]. - The company’s 温宿 project produced 654,600 tons of oil and 57.22 million cubic meters of associated gas in 2024, contributing to a total oil and gas equivalent production of 700,200 tons[40]. - The company’s 坚戈 project achieved an oil production of 200,000 tons and associated gas production of 12.74 million cubic meters in 2024, totaling 301,500 tons of oil and gas equivalent[41]. - The company operated 52 drilling rigs with a utilization rate exceeding 90%, completing a total footage of 777,500 meters across 20 projects globally[42]. - The equipment segment signed 166 external contracts worth 530 million RMB, achieving the best performance in history[43]. Strategic Initiatives - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[28]. - The company aims to strengthen its upstream resource control and maintain its integrated service advantages in the engineering service sector[36]. - The company plans to continue its international expansion and innovation-driven development strategy to achieve sustainable growth[37]. - The company is actively exploring AI technology applications in the oil and gas sector, positioning itself to adapt to the evolving market environment and policy directions[62]. - The company is focusing on high-quality development and digital upgrades in the petrochemical sector, emphasizing green and low-carbon transitions[106]. - The company aims to deepen its "resource + technology" dual-engine strategy, focusing on oil and gas exploration and development to enhance resource control[122]. Risk Management - The report includes a risk statement detailing potential risks the company may face, which can be found in the management discussion and analysis section[9]. - The company faces risks from industry cyclicality, with oil prices being influenced by economic fluctuations and geopolitical factors, which could impact profitability[137]. - The company is exposed to international oil price volatility, which can significantly affect cash flow and profitability if prices remain low[138]. - Geopolitical and policy changes may introduce uncertainties that could negatively impact project progress and returns in overseas operations[139]. - The company is addressing the challenges posed by energy transition policies, which may increase costs and require adaptation to sustainable energy practices[144]. Governance and Compliance - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and protecting shareholder rights[147]. - The board of directors consists of 8 members, including 4 independent directors, enhancing governance structure and decision-making efficiency[148]. - The supervisory board has 3 members, including 1 employee representative, fulfilling its oversight responsibilities effectively[150]. - The company has established internal control systems that are effectively executed, with no significant deficiencies reported during the evaluation period[151]. - The company has improved its information disclosure practices, ensuring transparency and compliance with legal obligations[150]. - The independent directors represent 50% of the board after the recent board election, further strengthening corporate governance[149]. Employee and Training Initiatives - The company employed a total of 2,799 staff, with 190 in the parent company and 2,609 in major subsidiaries[176]. - The company has a diverse workforce with 1,919 production staff, 49 sales personnel, 182 technical staff, and 77 financial staff[176]. - The company emphasizes a performance-based compensation system, linking employee salaries to job responsibilities and performance metrics[178]. - In 2024, the company plans to conduct 20 group-level training sessions, 80 segment-level training sessions, and 456 training sessions at the subsidiary and project levels, achieving a training execution rate of over 80%[180]. - The online learning system participation rate reached over 90%, with an average of 9.8 courses and 213.5 hours of learning per employee annually[180]. Market Outlook - In 2024, global oil demand is expected to increase by 900,000 barrels per day, with China's demand growth only at 10,000 barrels per day, while other emerging economies show faster growth[58]. - The global oil industry is expected to undergo multi-dimensional changes in 2024, influenced by energy transition and geopolitical factors[117]. - The overall market trend indicates a stable yet changing environment for the oil and gas industry, with OPEC+ influencing global oil supply[117]. Investment and Acquisitions - The company successfully acquired 87% of TOGHI's equity, gaining control over the coastal block, which enhances its resource reserves and market position[107]. - The acquisition of TOGHI is part of the company's strategy to integrate domestic and international resources, further expanding its influence in the global market[107]. - The total investment amount for the acquisition was approximately 133,461,100 RMB, with a reported impact on the company's financials[109]. - The company continues to focus on strategic investments and acquisitions to bolster its resource base and market competitiveness[107].

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，分别审议了《关于公司 董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2025 年度薪酬方 案的议案》，全体董事、监事已回避表决，相关议案直接提交公司 2024 年年度股 东大会审议。董事、高级管理人员薪酬方案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审 议通过，关联委员对与其关联的内容已回避表决。 为进一步完善中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平， 促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》及公司相关制度，结合公司经营规 模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 本薪酬方案适用于公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。 二、适用期限 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-021 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的 ...

本次应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。全体独立董事一致推举 独立董事左文岐先生召集和主持本次会议，本次独立董事专门会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规和《中曼石油天然气集团股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》 的有关规定，会议合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 一、独立董事专门会议召开情况 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中曼石油天然气集团股份有限公司第四届董事会第三次独立董事专门会议 通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件的方式送达各位独立董事，会议于 2025 年 4 月 23 日在上海市浦东新区临港新城泥城镇江山路 3998 号公司会议室以现场和 通讯结合方式召开。 （1）审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》 中曼石油天然气集团股份有限公司 经与会独立董事审议，同意公司 2025 年度拟与关联方发生的日常关联交易， 上述日常关联交易满足了本公司业务发展及生产经营的需要，交易价格按市场价 格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | 二、中曼石油天然气集团股份有限公司关于 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 3-9 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-023 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于取 消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制 度相应废止，同时《中曼石油天然气集团股份有限公司章程》中相关条款及《董事 会审计委员会工作规则》亦作出相应修订。 二、《公司章程》的修订情况 为维护公司 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-022 中曼石油天然气集团股份有限公司 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 及相关格式指引的规定，现将中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意中 曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2178 号），公司向特定对象发行人民币普通股 62,338,361 股，每股发行价 19.00 元，募集资金总额为人民币 1,184,428,859.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 16,813,050.87 元后，实际募集资金净额为人民币 1,167,615,808.13 元。 以上募集资金已 ...

公司代码：603619 公司简称：中曼石油 中曼石油天然气集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中曼石油天然气集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-019 本议案有效期自本议案经股东大会审议通过后至下一年同类型议案（即《关于 公司 2026 年度拟申请综合授信额度的议案》）经股东大会审议通过前均有效。同 时授权公司法定代表人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署办理综合授 信等有关业务的相关具体文件。 中曼石油天然气集团股份有限公司 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开了公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度拟申请综合授信额度的议案》。 一、申请综合授信情况概述 公司2025年拟向银行等金融机构及其他单位等申请总额不超过人民币95亿元 综合授信额度，在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、 开具保函、银票、信用证及其他借款等有关融资业务。该额度是根据公司经营目标 及总体发展计划初步预计的，授信额度不等于公司的实际融资金额。公司实际授信 额度以银行等最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需 求来确定。 关于公司 2025 年度拟申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中 汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对聘请的中汇会计师事务所 2024 年度审计工作履 职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管 理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事 务所之一，长期从事证券服务业务。 (1) 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） (2) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 (3) 组织形式：特殊普通合伙 (4) 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 (5) 首席合伙人：高峰 (6) 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 (7) 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 ...