证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-019 本议案有效期自本议案经股东大会审议通过后至下一年同类型议案（即《关于 公司 2026 年度拟申请综合授信额度的议案》）经股东大会审议通过前均有效。同 时授权公司法定代表人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署办理综合授 信等有关业务的相关具体文件。 中曼石油天然气集团股份有限公司 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开了公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度拟申请综合授信额度的议案》。 一、申请综合授信情况概述 公司2025年拟向银行等金融机构及其他单位等申请总额不超过人民币95亿元 综合授信额度，在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、 开具保函、银票、信用证及其他借款等有关融资业务。该额度是根据公司经营目标 及总体发展计划初步预计的，授信额度不等于公司的实际融资金额。公司实际授信 额度以银行等最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需 求来确定。 关于公司 2025 年度拟申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中 汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对聘请的中汇会计师事务所 2024 年度审计工作履 职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管 理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事 务所之一，长期从事证券服务业务。 (1) 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） (2) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 (3) 组织形式：特殊普通合伙 (4) 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 (5) 首席合伙人：高峰 (6) 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 (7) 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 ...

因此，董事会认为公司全体独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事任职资格和独立性的 相关要求。 中曼石油天然气集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司董事会 中曼石油天然气集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等相关规定，中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称"公司")董 事会对公司在任独立董事的独立性进行了评估，现出具专项意见如 下： 根据公司在任独立董事左文岐先生、谢晓霞女生、杜君先生、 周明非先生向公司提交的独立性自查表，经公司董事会核查前述人 员的简历、任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事外的其他职务，亦未在公司的主要股东单位中担任 任何职务；与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。 2025 年 4 月 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对公司的影响：中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简 称"公司"）在 2024 年度日常性关联交易执行的基础上，预计公司 2025 年日常性关 联交易发生情况。本次预计日常关联交易为公司正常业务需要，公司与关联方间的 交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对关联 方形成依赖。 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-020 重要内容提示: 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 4 月 23 日，公司召开了第四届董事会第八次会议审议了《关于预 计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事李春第、李艳秋、李世光回避 了本次表决，该议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过； 2、本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司第四届独立董事专门会议 第三次会 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 二〇二五年四月 中曼石油天然气集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》，并按照《公司章程》和《董事会审 计委员会工作规则》的有关规定，在2024年度尽职尽责，积极开展工作，认真履 行职责，有效发挥监督及决策支持作用。现将审计委员会2024年度的履职情况汇 报如下： 报告期内，公司董事会审计委员会按照相关法律法规和公司《董事会审计委 员会工作规则》等规章制度的规定，继续重点围绕监督财务信息相关事项、监督 与指导公司年度审计工作、监督及评估外部审计机构工作、指导公司内部审计工 作、审议关联交易、募集资金存放和使用情况等事项开展工作，具体履职情况如 下： 1、监督及评估外部审计机构工作 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由3名委员组成，委员为谢晓霞女士、左文岐先生、 杜君先生三人。公司于2024年8月30日召开公司第四届董事会第一次会议 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-017 中曼石油天然气集团股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中汇"）具有证券、期货相关 业务执业资格，作为公司 2024 年审计机构，在为公司提供财务和内部控制审计 服务过程中，中汇按照国家的政策、法规，以勤勉敬业、求真务实的工作作风， 按期按质完成审计工作，为公司出具了真实、准确的审计报告，公正、客观地反 映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。为 ...

关于中曼石油天然气集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 www.zhepa.cn 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中曼石油天然气集团股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：057-188879999 关于中曼石油天然气集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 中汇 E 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12层、 ...

国金证券股份有限公司 关于中曼石油天然气集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为中曼石油 天然气集团股份有限公司（以下简称"中曼石油"或"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相 关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，对中曼石 油 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查。核查的具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 （二）本年度募集资金使用情况及结余情况 2024 年 8 月 19 日，公司与中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片 区分行、保荐机构国金证券签署了《中曼石油天然气集团股份有限公司募集资金 专户存储三方监管协议》。同日，公司与全资子公司阿 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-018 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于预计公司 2025 年度对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司全资孙/子公司、控股子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次预计担保总额度不 超过 61.00 亿元。截至本公告披露日，实际为公司全资孙/子公司提供的担保余额为 241,228.07 万元。 特别风险提示：2025 年，公司预计为资产负债率超过 70%的公司全资子公 司中曼石油工程技术服务（香港）有限公司和控股子公司 Tenge Oil & Gas 提供担 保 35.00 亿元；截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额超过公司最近一期 经审计净资产的 50%。敬请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 为满足公司下属公司全资孙/子公司、控股子公司的经营和发展需要，提高公 司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟对下属全资孙/子公司、 控股子公司等所属公司向金融机构 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-024 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"解释 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该 解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"解释 18 号"），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类 质量保证的会计处理"的相关内容，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布 年度提前执行。 （二）本次会计政策变更的执行日期 根据财政部的上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更，自 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的相关规定，自 2024 年 ...