中曼石油天然气集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | | | | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第四章 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 股东 | 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | 24 | | 第一节 董事 | 24 | | 第二节 董事会 | 27 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 监事会 | 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 财务会计制度 | 35 | | 第二节 内部审计 | 40 | | 第三节 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-042 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：阿克苏中曼油气勘探开发有限公司（以下简称"阿克苏中 曼"）、四川中曼电气工程技术有限公司（以下简称"中曼电气"）、四川中曼石 油设备制造有限公司（曾用名：四川昆仑石油设备制造有限公司，以下简称"四川 中曼"） 本次为阿克苏中曼向阿克苏塔里木农村商业银行股份有限公司沙雅支行申 请 5,900 万元人民币贷款提供连带责任保证担保；本次拟为中曼电气、四川中曼向 成都银行股份有限公司德盛支行分别申请 1,000 万元、10,000 万元人民币贷款提供 连带责任保证担保。截至目前，公司为阿克苏中曼提供的担保余额为 195,064.09 万 元人民币、为中曼电气提供的担保余额为 3,000 万元人民币、为四川中曼提供的 担保余额为 3,800 万元人民币（均不含本次担保）。 一、交易情况概述 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下 ...

证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2024-041 中曼石油天然气集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.62 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/6 | － | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》，批 准本次利润分配以实施权益分派股 ...

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于中曼石油天然气集团股份有限公司 2023 年度差异化权益分派相关事宜之法律意见书 致：中曼石油天然气集团股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受中曼石油天然气集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"中曼石油"）的委托，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《上海证券交易所交易规则》 等中国现行法律、行政法规和规范性文件（以下统称"中国法律、法规"，为本 法律意见书法律适用之目的，"中国法律、法规"不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区及台湾地区法律、法规）以及《中曼石油天然气集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司 2023 年度差异化 权益分派特殊除权除息处理（以下简称"本次差异化权益分派"）相关事宜出具 本法律意见书。 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-040 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海中 曼投资控股有限公司（以下简称"中曼控股"）持有公司股份数量 86,369,800 股， 占公司总股本的 21.59%。本次解质押后，中曼控股持有公司股份累计质押数量 为 43,903,574 股，占其持股数量的 50.83%； 二、股东累计质押股份情况 截止本公告披露日，中曼控股及其一致行动人朱逢学、李玉池、上海共兴投 资中心（有限合伙）（以下简称"共兴投资"）、上海共荣投资中心（有限合伙）（以 下简称"共荣投资"）、上海共远投资中心（有限合伙）（以下简称"共远投资"）累 计质押股份情况如下： | | | | 本次解质押 | 本次解质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | 未质押股 | | --- | --- | --- | - ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-039 中曼石油天然气集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 6 月 10 日、2022 年 6 月 29 日召开第三届董事会第二十一次会议和 2022 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于调整收购哈萨克斯坦岸边区块方案暨关联交易的议案》， 公司全资子公司中曼石油天然气集团（海湾）公司（以下简称"中曼海湾"）拟收 购 Neftserv Dmcc 持有的 Toghi Trading F.Z.C 公司（以下简称"TOGHI 公司"）87% 股权从而间接持有岸边区块 87%权益。详见公司于 2022 年 6 月 14 日披露的《关于 调整收购哈萨克斯坦岸边区块方案暨关联交易的公告》（公告编号：2022-047）。 近日，上述交易已通过哈萨克斯坦能源部审批，并在 TOGHI 公司所在地完成 了股权变更手续，TOGHI 公司已取得了最新的公司章程及股权登记证明。本次股 权变 ...

银河德睿资本管理有限公司通过竞买号 L3089 于2024/05/26 10:04:10在上海市 第一中级人民法院于阿里资产拍卖平台开展的"上海中曼投资控股有限公司持有的 中曼石油（证券代码 603619）份额为 2200000 股无限售流通股"项目公开竞价中， 以最高应价胜出。 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-038 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于公司控股股东部分股份被司法拍卖结果的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月 27 日，中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）接 到控股股东上海中曼投资控股有限公司（以下简称"中曼控股"）通知，中曼控股持 有的公司 2,200,000 股无限售流通股(占公司总股本的 0.55%)在阿里资产拍卖平台 进行了公开拍卖，现将具体情况公告如下： 一、本次司法拍卖的基本情况 根据上海市第一中级人民法院发布的拍卖公告，上海市第一中级人民法院于 2024 年 5 月 25 日 10 时至 2024 年 5 ...

证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2024-037 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/26 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 6 | | 预计回购金额 | 万元~16,000 万元 8,000 | | 回购价格上限 | 27.57 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 398.02 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.9950% | | 实际回购金额 | 万元 8,000.68 | | 实际回购价格区间 | 16.29 元/股~26.55 元/股 | 2024 年 1 月 25 日，中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第四十四次会议，审议 ...

证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2024-036 中曼石油天然气集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 145,227,697 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.7677% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李春第先生主持，会议以现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区江山路 3998 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于中曼石油天然气集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：中曼石油天然气集团股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受中曼石油天然气集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布实施的《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、行政法 规和规范性文件（以下统称"中国法律、法规"，仅为本法律意见书法律适用之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及台湾地区法律、法规）及《中曼 石油天然气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就 公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见 书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 ...