中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年度审计报告 审 计 报 告 中汇会审[2023]3672号 中曼石油天然气集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称中曼石油公司)财 务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了中曼石油公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中曼石油公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财 ...

国金证券股份有限公司 关于 （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年八月 中曼石油天然气集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 国金证券股份有限公司及本项目保荐代表人周海兵、杨路已根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会及 上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 | 保荐机构及保荐代表人声明 | 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 释 义 | 3 | | 第一节 发行人概况 | 4 | | 一、发行人基本情况 | 4 | | 二、主营业务 | 4 | | 三、主要经营和财务数据及指标 | 6 | | 四、发行人存在的主要风险 | 8 | | 第二节 本次发行情况 | 13 | | 一、发行证券的类型 | 13 | | 二、发行数量 | 13 | | 三、发行价格及定价原则 | 13 | | 四、 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2023-088 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行 权条件成就的公告 2023 年 8 月 15 日，中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励 计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，公司董事会认为 2022 年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"、"本次激励计划"）首次授予股票期 权第一个行权期行权条件已成就，公司董事会同意符合条件的激励对象进行股票期 权行权，第一个可行权期可行权激励对象总人数合计 136 名，可行权数量合计 1,186,250 份，公司将根据董事会审议确认的情况，在政策规定的行权窗口期统一 为激励对象申请办理首次授予的股票期权行权及相关的行权股份登记手续。 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本次激励计划批准及实施情况 1、2022 年 5 月 11 日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关 于<中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励 ...

股票简称：中曼石油 股票代码：603619 中曼石油天然气集团股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二三年八月 中曼石油天然气集团股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相 应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计 资料真实、准确、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 重大事项提示 本重大事项提示仅对需要特别关注的风险因素和其他重要事项做扼要提示。投资 者做出决策前，应当认真阅读募集说明书全文。 一、特别风险提示 （一）行业发展风险 1、原油价格大幅波动风险 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变 ...

北京市炜衡律师事务所 法律意见书 关于中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年度非公开发行股票的法律意见书 炜衡非公法意字（2022 第【6】号） 北京市炜衡律师事务所 地址：北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易大厦 A 座 16 层 电话：010-62684688 传真：010-62684288 网址：http://www.weihenglaw.com/ | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 引 | 言 9 | | 正 | 文 12 | | | 一、本次非公开发行的批准和授权 12 | | | 二、发行人本次非公开发行的主体资格 19 | | | 三、本次非公开发行的实质条件 19 | | | 四、发行人的设立 24 | | | 五、发行人的独立性 24 | | | 六、发起人和主要股东及实际控制人 24 | | | 七、发行人的股本演变 27 | | | 八、发行人的业务 30 | | | 九、公司的重大股权投资 31 | | | 十、关联交易与同业竞争 31 | | | 十一、发行人的主要财产 32 | | | 十二、发行人的重大债权、债务 33 | | | 十三、发行人重 ...

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，能否最终获得中国证监会同 意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行 股票申请已于2023年8月8日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核 中心审核意见通知，公司本次向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和 信息披露要求。 根据本次发行项目进展和公司实际情况，公司会同相关中介机构对申请文件内 容进行了更新和修订，形成了《中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行 股票募集说明书（注册稿）》等相关文件，具体详见公司同日于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编 ...

国金证券股份有限公司 关于中曼石油天然气集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二零二三年八月 中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证 所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 释 | 义 | 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 | 4 | | | 一、保荐机构项目人员情况 | 4 | | | 二、发行人基本情况 | 4 | | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情 | | | | 况 | 5 | | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 | 5 | | | 五 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2023-085 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于调整公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十七 次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期 权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》。现对有关事项说明如下： 一、2022 年股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 5 月 11 日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关 于<中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘 要的议案》、《关于<中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实 施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划 相关事项的议案》等相关议案，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。 同日，公司第三届监事会第十六 ...

一、监事会会议召开情况 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十七 次会议的通知于2023年8月11日以邮件、电话等方式发出，会议于2023年8月15日在 上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场方式召开。 本次会议应参加并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由监 事会主席杨红敏女士主持,董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开符合《公司 法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议有效。 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2023-083 中曼石油天然气集团股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会认为本次调整符合《管理办法》及《激励计划》中关于行权价格调整方 法的规定，审议程序合法合规，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司对首 次授予股票期权行权价格进行调整，首次授予股票期权行权价格由 15.18 元/股调 整为 14.73 元/股。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2023-082 中曼石油天然气集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十七 次会议于2023年8月15日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场和通讯 相结合方式召开。 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议应参加并表决的董事7名，实际参加会议并表决的董事7名，会议由董 事长李春第先生主持，监事、部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司 法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议有效。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期 权行权价格的议案》 鉴于公司 2021 年度、2022 年半年度、2022 年度权益分派方案已实施完毕，根 据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权及《激励计划》的相关规定，公司董事 会同意本次激励计划首次授予股票期权行权价格由 ...