上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司 章程》、《监事会议事规则》等相关规定和要求，充分发挥监事会监督作用，以勤 勉尽责的工作态度，维护公司利益与股东权益。现将 2023 年监事会工作汇报如 下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）列席董事会和股东大会情况 报告期内，公司监事会列席了历次董事会和股东大会，对历次会议的召集召 开、议案审议、表决程序、决议执行等环节的合法合规进行严格监督，始终认真 履行自身监督职责，依法独立行使职权。 （二）监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 8 次，具体情况如下： 1、公司于 2023 年 1 月 3 日召开第三届监事会第九次会议，会议由监事会主 席方祺先生召集主持。会议审议通过《关于 2023 年度公司及公司子公司申请授 信额度的议案》、《关于 2023 年度对全资及控股子公司提供担保的议案》、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于调整公司 2022 年股票期权与限制性 股票激励计划股票期权数量、行权价格及限制性股票回购价格的议案》。 2、公司于 2023 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-022 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年 4 月 12 日，上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公 司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘任期限为一年，并同意提交 公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区 东长安街 1 号东方广场 ...

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2024-016 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》，同意 105,760.52 万元的减值准备计入 2023 年度当期 损益，其中计入第四季度当期损益的减值准备为 58,171.13 万元，现将相关情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观反映公司 2023 年度的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计 准则》和相关会计政策，基于谨慎性原则，公司及子公司对各类资产进行了全面的 减值测试。根据减值测试结果，2023 年度各项资产减值准备计入当期损益的金额总 计为 105,760.52 万元，其中第四季度计入当期损益的减值准备金额为 58,171.13 万 元，详见下表： | 计提项目 | ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-019 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于延期并继续实施部分募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"璞泰来"） 于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八 次会议，分别审议通过了《关于延期并继续实施部分募投项目的议案》。鉴于 公司在建的募投项目均为适应新能源锂离子电池行业下一阶段市场竞争的优质 产能，相关研发项目可以进一步提升公司核心竞争力，能为公司负极材料海外 布局和基膜涂覆一体化战略实施奠定坚实的基础。根据募集资金实际使用及募 投项目实施情况，公司将延期并继续实施 2020 年非公开发行募集资金投资项目 之"年产 5 万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目"和"锂电池隔膜高速线 研发项目"。本次延期并继续实施募投项目事项不改变募集资金的用途，不会 对公司政策的生产经营和业务发展产生不利影响。 一、2020年非公开发行募集 ...

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2024-014 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"璞泰来"） 第三届董事会第二十三会议通知于2024年4月2日以电子邮件、电话通知的方式发出，会 议于2024年4月12日下午在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决董 事5人，实际参加表决董事5人，会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。本次会议的召 集及召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议： (一)审议通过了《2023年度总经理工作报告》 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 (二)审议通过了《2023年度董事会工作报告》 公司董事会审议通过了《2023年度董事会工作报告》，公司独立董事向董事会提交 了《2 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司 追加 2024 年度对全资及控股子公司 提供担保额度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为上 海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"璞泰来"、"公司"）2022 年度非公 开发行 A 股股票的保荐人，并因公司 2020 年非公开发行股票募集资金尚未使用 完毕，承接了 2020 年非公开发行股票的相关持续督导工作。根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法 律、法规及规范性文件的要求，对璞泰来追加 2024 年度对全资及控股子公司提 供担保额度事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、担保情况概述 （一）前次担保额度预计的基本情况 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"璞泰来"）于 2023 年 11 月 22 日、2023 年 12 月 8 日召开的第三届董事会第二十次会议、2023 年第 六次临时股东大会审议通过，同意公司及子公司 2024 年度对全资及控 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2024-018 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 重要内容提示： A 股每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），不送红股，不以公积金转增股 本。 公司第三届董事会第二十三次会议经审议，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃 权的表决结果同意《2023 年度利润分配预案》。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金 额不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例为 15.59%的简要原因说明： 报告期内，公司各业务板块产销量稳步增长，新能源电池行业虽然竞争激烈， 但行业整体仍然保持持续增长。公司各项业务均处于持续发展阶段，公司在负极材 料一体化、基膜涂覆一体化等新一代优质产能的建设和复合铜箔、复合铝箔、硅碳 负极、高性能 PVDF ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-013 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于对子公司提供的担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为关联担保：深圳市新嘉拓自动化技术有限公司 （以下简称"深圳新嘉拓"）、广东嘉拓自动化技术有限公司（以下简称"广 东嘉拓"），本次担保为上海璞泰来新能源科技有限公司（以下简称"璞泰 来"、"公司"）的控股子公司江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司（以下 简称"嘉拓智能"）为其全资子公司深圳新嘉拓、广东嘉拓提供的担保，不属 于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次因公司控股子公司深 圳新嘉拓、广东嘉拓授信事宜，嘉拓智能分别与平安银行股份有限公司深圳分 行、宁波银行股份有限公司深圳分行签订了《最高额保证担保合同》、《最高 额保证合同》，本次嘉拓智能为深圳新嘉拓、广东嘉拓提供担保金额分别为 25,000万元、15,000万元。本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司及 子公司已累计向子公司深圳新 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-012 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于对子公司提供的担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为关联担保：乳源东阳光氟树脂有限公司（以下简 称"东阳光氟树脂"）,本次担保为对控股子公司提供的担保，不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次因公司控股子公司东 阳光氟树脂融资授信事宜，公司与中国工商银行股份有限公司乳源支行《最高 额保证合同》。本次公司为东阳光氟树脂担保金额为6,000万元。本次担保事项 后，扣除已履行到期的担保，公司及子公司已累计向子公司东阳光氟树脂提供 担保金额为86,000万元。2024年至今公司及子公司累计向子公司东阳光氟树脂 提供担保金额为6,000万元，在公司股东大会批准的担保额度范围内。 本次担保是否有反担保：在公司向控股子公司东阳光氟树脂提供担保的 同时，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"东阳光控股"）和宁波 梅山保税港区昭如企业管理合伙企业（ ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-011 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券兑付完成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月24 日至2023年5月25日在全国银行间市场发行了2023年度第一期超短期融资券（简 称"23璞泰来SCP001"，代码"012381955"），发行规模10亿元人民币，期限 为270日，票面利率3.42%，兑付日2024年2月20日。具体内容详见2023年5月30 日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2023年度第一期超短期融资券 发行结果公告》（公告编号：2023-053）。 2024年2月20日，公司已兑付2023年度第一期超短期融资券本息合计人民币 1,025,229,508.20元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有 人。 董 事 会 2024年2月21日 特此公告。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 ...