证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-028 三祥新材股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 5 月 22 日，三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）以现场结 合通讯表决方式召开了第五届董事会第一次会议。有关会议召开的通知，公司已 于 5 月 12 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事及董事候选人。本次会议由 夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 5 名董事以现场 方式书面表决，4 名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员候选人列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 董事会同意选举夏鹏先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会决 议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票获得通过。 ...

北京海润天睿律师事务所 关于三祥新材股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于三祥新材股份有限公司 中国·北京 北京市朝阳区建国门外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话(Tel):010-65219696 传真(Fax):010-88381869 法律意见书 2023年年度股东大会之 法律意见书 致：三祥新材股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受三祥新材股份有限公司 （以下简称"三祥新材"或"公司"）的委托，指派律师出席公司于2024年5月 22日召开的2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（2022年修订）（以 下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月 修订）》等有关法律、法规和规范性文件及《三祥新材股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《三祥新材股份有限公司股东大会议事规则》（以 下简称"《股东大会议事规则》 ...

三祥新材股份有限公司 2023 年年度股东大会 （股票代码：603663） 会 议 材 料 福建•寿宁 2024 年 5 月 22 日 议案清单 | 2023 | | 年年度股东大会议程 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会须知 5 | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案 | 1 | 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案 | 2 | 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 8 | | 议案 | 3 | 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 9 | | 议案 | 4 | 关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案 13 | | 议案 | 5 | 关于公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红建议方案的议案...14 | | 议案 | 6 | 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案 15 | | 议案 | 7 | 关于确定公司 2024 年度董监薪酬的议案 16 | | 议案 | 8 | 关于 2024 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案 17 | ...

好的好的喂能听到吗可以可以嗯呃尊敬的各位股东啊还有我们投资人大家晚上好呃三星新台呢在应该是在周五晚上呃这个发布了今年的年报以及是2024年的 去年年半和2024年的一季报那么我们也很高兴这第一时间和首创在晚上跟大家交流一下这个公司去年的整体的经营情况以及是后续公司整体的这个发展计划那么我先简单从三个方面吧大概向各位做个回报第一个呢就是关于2023年整体的一个业绩的情况 应该说整体的业绩情况是相较于2022年来说应该出现了一定的下滑但是大家应该从我们23年整个的连续的更新的过程当中也看到其实从23年的第三季度开始公司整体的产品的价格尤其是毛利受到了上游原材料的一个降价应该是整个全行业的一个降价以及是行业的一个竞争加剧 产品的利润率是受到了一定的挤压截止到2023年这个全年来看的话公司的净利润是在接近8000万7900多万 整体的营收还是相较于二年还是有同比的上涨那么这个整份的年报反馈出来应该有几个方面的情况吧第一个营收的增长尤其是整个全年整个产品的价格持续的下滑那么应该来说我们今年的整个产品销量二三年整个产品销售数据其实还是比较不错的 那么在这个二三年整体的竞争加剧以及尤其是下游客户的需求有所放缓或者收缩的情况 ...

号：股市调研 运转卖， 三祥新材23年报及24一季报交流240421首创原文 2024年04月21日21:17 发言人100:00 我们有幸邀请到了三项建材的张总，就公司2023年年报以及2024年一季报的情况跟各位投资者进行一 个交流。首先我们有请张总，就两份季报的具体的情况跟各位同志表现进行一个简单的论述。能听到 吗? 发言人200:19 好的，能听到吗？可以。尊敬的各位股东，还有我们投资人，大家晚上好。三项新材在应该是在周五晚 上发布了今年的年报，以及是2024年的去年年报和2024年的一季报。我们也很高兴在第一时间和首创 在晚上跟大家交流一下这个公司去年的整体的经营情况以及是后续公司的整体的发展计划。我先简单 从三个方面，大概向各位做个汇报。 发言人200:59 第一个就是关于2023年整体的一个业绩的情况。应该来说这个整体的业绩情况是相较于2022年来 说，应该出现了一定的下滑。但是应该大家应该从我们二三年整人的连续的跟进的过程当中也看到。其 实从新去二三年的第三季度开始，公司整体的这个产品的价格，尤其是毛利，受到了上游原材料的一个 降价，应该是整个全行业的一个降价，以及是行业的一个竞争加剧。产品的 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-016 三祥新材股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 （情形1：适用于上交所主板）有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用 情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕749号文核准，并经上海证券交易 所同意，本公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）1,106.64万股，发行价为 人民币每股19.88元，截至2021年9月3日，本公司共募集资金22,000.00万元，扣除发 行费用392.36万元，募集资金净额21,607.63万元。 上述募集资金净额已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字 （2021）1100024 号 ...

三祥新材股份有限公司 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 （如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人三祥新材股份有限公司董事会，现提名林琳为三祥新材股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 三祥新材股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与三祥新材股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交易所颁 发的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一） ...

三祥新材股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查公司在任独立董事陈兆迎、童庆松、张恒金的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会 专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 三祥新材股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，三祥新材股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-014 三祥新材股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 一、利润分配方案内容 （1）2023 年度利润分配预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为致同审字（2024）第 351A011559 号的《审计报告》，公司 2023 年度实现营业收入 1,079,901,018.13 元， 营业利润 84,149,160.90 元，归属于上市公司股东的净利润 79,233,120.66 元，母 公司实现净利润 35,241,516.43 元。按照《公司章程》的有关规定，按母公司实 现的净利润的 10%提取法定盈余公积 3,524,151.64 元，当年实现可分配利润 31,717,364.79 元，加年初未分配利润 376,956,946.89 元。 根据《公司章程》等相关规定，在充分考虑公司当前的资金状况及未来资金 使用计划的前提下，为与全体股 ...

浙商证券股份有限公司 关于三祥新材股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 2023 年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募集投项目 2,261.29 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计直接投入 12,788.82 万元， 尚未使用的金额为 9,047.49 万元（其中募集资金 8,818.82 万元，募集资金专户存 储累计取得利息收入、理财收益扣除手续费 228.68 万元）。 二、募集资金存放和管理情况 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为三祥 新材股份有限公司（以下简称"三祥新材"或"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》等有关规定，对三 祥新材 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕749 号文核准，公司向特定投 资者非公开发行普通股（A 股）11,06 ...