证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-071 浙江五洲新春集团股份有限公司 公司及控股子公司年度担保预计的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：四川虹新制冷科技有限公司(以 下简称"虹新制冷")为上市公司及合并报表范围内控股子公司，不存在其他关 联关系。 ●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额： ●特别风险提示：公司为资产负债率超过 70%的子公司担保金额为 47,329.62 万元（其中包括：保函担保 EUR2,200 万元，折合 RMB17,329.62 万元； 票据池业务相互连带责任担保 30,000 万元），敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 26 日、5 月 21 日分别召开第四届董事会第二十三次会 议、2023 年度股东大会审议通过《关于 2024 年度公司及控股子公司申请银行综 合授信及在综合授信额度内提供担保预计的议案》，详见 2024 年 4 月 27 日披露 的《关于 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate-A" rating for the company [1][3]. Core Views - The company is expected to achieve net profits of 143 million, 184 million, and 243 million yuan for the years 2024, 2025, and 2026, representing year-on-year growth rates of 3.4%, 28.6%, and 32.3% respectively. The earnings per share (EPS) are projected to be 0.39 yuan, 0.50 yuan, and 0.66 yuan for the same years, with corresponding price-to-earnings (PE) ratios of 34.4, 26.7, and 20.2 based on the closing price on September 25 [1]. Company Performance - The company's market performance over the past year shows a closing price of 13.40 yuan as of September 25, 2024, with a yearly high of 24.85 yuan and a low of 10.53 yuan. The circulating A-shares total 366 million, with a market capitalization of 49.09 billion yuan [1]. - The basic earnings per share (EPS) is reported at 0.20 yuan, with a diluted EPS also at 0.20 yuan. The net asset return rate (ROE) stands at 2.63% [1]. Financial Projections - Revenue projections for the company are as follows: 3.26 billion yuan in 2024, 3.62 billion yuan in 2025, and 4.17 billion yuan in 2026, with year-on-year growth rates of 5.0%, 10.8%, and 15.4% respectively [5][7]. - The gross profit margin is expected to be 17.7% in 2024, increasing to 19.0% in 2025 and 19.8% in 2026 [7]. Project Developments - The company announced a change in part of its fundraising investment projects, reallocating 140 million yuan to a new project focused on the research and industrialization of core components for line-controlled execution systems, with a total investment of approximately 160 million yuan [3][4]. - The new project aims to enhance the production capacity of lead screws, with an expected annual net profit of 55.014 million yuan upon reaching full production [4].

浙江五洲新春集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年九月 1 | | | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议注意事项 4 | | 议案一：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 5 | | | 议案二：关于变更部分募集资金投资项目的议案 9 | | 2 浙江五洲新春集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议召集人： 公司董事会 现场会议时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）下午 14 时 00 分 现场会议地点：浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道 199 号公司会议室 三、宣读大会议案内容： 议案一：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 议案二：关于变更部分募集资金投资项目的议案 四、推选监票人和计票人 五、股东及股东代表对议案进行投票表决 六、工作人员统计表决结果 七、投资者交流 会议主持人： 公司董事长张峰先生 会议主要议程： 一、会议签到，发放会议资料 二、大会主持人宣布股东到会情况，宣布会议开始 八、监票人宣布表决结果 九 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-065 浙江五洲新春集团股份有限公司 特此公告。 浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 25 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 副总经理宇汝文先生的书面辞职报告，宇汝文先生因个人工作变动原因申请辞去 公司副总经理的职务，辞任后继续在公司担任其他职务。根据《上海证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，宇汝文先生提交的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。 宇汝文先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对 宇汝文先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢! 关于副总经理辞职的公告 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-068 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （1）浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"或"五洲新春"） 非公开发行股票募集资金投资项目中的"年产 1020 万件新能源汽车轴承及零部 件技改项目"已实施完毕，公司拟将之结项。 （2）公司拟将"年产1020万件新能源汽车轴承及零部件技改项目"的节余 募集资金（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额按销 户结清时为准）永久补充流动资金。 （3）本事项已经公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十 四次会议审议通过。本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2136 号文核准，公司于 2023 年 7 月非公开发行 A 股股票 40,298,507 股，发行价为每股人民币 13.40 元，共计 募集资金总额 53 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-066 浙江五洲新春集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日 以电子邮件和电话方式向全体董事发出第四届董事会第二十七次会议临时通知， 会议于 2024 年 9 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长张峰主持，公 司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于聘任副总经理的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-068 号公告。 经公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、变更募集资金投资项目的概述 证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-069 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2136 号文核准，公司于 2023 年 7 月非公开发行 A 股股票 40,298,507 股，发行价为每股人民币 13.40 元，共计募 集资金总额 539,999,993.80 元，扣除发行费用后，本次发行募集资金净额为 1 原项目名称：年产 2200 万件 4 兆瓦（MW）以上风电机组精密轴承滚子 技改项目（以下简称"原项目"） 新项目名称及投资金额：线控执行系统核心零部件研发与产业化项目 （以下简称"新项目"），投资计划总额为 16,030.00 万元。 变更募集资金投向的金额：本次拟变更募集资金本金 14,000.00 万元（实 际金额以实施变更时的具体金额为准，下同）。浙江五洲新春集团股份有 限公司（以下简称"公司 ...

关于浙江五洲新春集团股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为浙江五 洲新春集团股份有限公司（以下简称"五洲新春"、"公司"或"发行人"）2022 年度非公开发行 A 股股票的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关文件的要求，对五洲新 春变更部分募集资金投资项目事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 中信证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2136 号文核准，公司于 2023 年 7 月非公开发行 A 股股票 40,298,507 股，发行价为每股人民币 13.40 元，共计募 集资金总额 539,999,993.80 元，扣除发行费用后，本次发行募集资金净额为 531,223 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-067 浙江五洲新春集团股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日以 书面或电子邮件等方式向全体监事发出第四届监事会第二十四次会议通知，会议 按通知时间于 2024 年 9 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王明舟先生主持。公 司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 公司监事会认为:公司本次拟变更部分募投项目，符合市场形势变化及公司 发展需要，符合公司及全体股东的利益，有利于提高募集资金使用效率，不存在 损害股东利益特别是中小股东利益的情况。 表决结果： ...

中信证券股份有限公司 关于浙江五洲新春集团股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为浙江五 洲新春集团股份有限公司（以下简称"五洲新春"、"公司"或"发行人"）2022 年度非公开发行 A 股股票的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关文件的要求，对五洲新 春部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2136 号文核准，公司于 2023 年 7 月非公开发行 A 股股票 40,298,507 股，发行价为每股人民币 13.40 元，共计募 集资金总额 539,999,993.80 元，扣除发行费用后，本次发行募集资金净额为 ...