上海晶华胶粘新材料股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（陈国颂） 2023年，本人作为上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，积极履行独立董 事职责，独立、勤勉、尽责地行使职权，按时参加2023年董事会及相关会议，发 挥独立董事的作用。现就2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 本人陈国颂，女，1979年出生，中国国籍，无境外居留证，博士研究生，复 旦大学高分子科学系教授、博士生导师。获得国家自然科学基金委杰出青年基金 和优秀青年基金等项目的资助。研究方向为基于糖和蛋白质的生物大分子材料， 作为通讯作者，在J.Am.Chem.Soc.,Acc.Chem.Res.等杂志上发表论文60余篇。被 选为英国皇家化学会会士(FRSC)，获得中国化学会高分子创新论文奖等奖励。 2022年4月起担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人未在公司 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-036 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下： 一、修订背景情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《上市公司证 券发行注册管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条 款进行修订。 | 修改前内容 | 修改后内容 | | --- | --- | | 第四十条 股东大会是公司的权力 | 第四十四条 股东大会是公司的权力机 | | 机构，依法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权： ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023年，本人作为上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，积极履行独立董 事职责，独立、勤勉、尽责地行使职权，按时参加2023年董事会及相关会议，发 挥独立董事的作用。 报告期内，本人因个人原因于2023年9月申请辞去公司董事会独立董事、审 计委员会主任委员及提名委员会委员职务，并于2023年12月5日公司召开2023年 第三次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任。现将本人2023年任职期 内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 本人吴小萍，女，1982年出生，中国国籍，无境外居留证，硕士研究生，注 册会计师。曾任职于德邦证券有限责任公司投资银行部、国信证券股份有限公司 投资银行部，现任职于湘财证券股份有限公司投资银行部。会计学专业人士，持 有会计专业资格证书、独立董事任职资格证书，符合担任上市公司独立董事的条 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-026 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次 会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 13 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分 送全体参会人员。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 23 日下午 3 点在公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开。 （四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 （五）会议由监事会主席矫立先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。 二、监事会会议审议情况： 经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 ...

重要内容提示 ●本次会计政策变更根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》的规定，对 原会计政策相关内容进行调整。 ●本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 财政部于 2023 年 11 月发布《企业会计准则解释第 17 号》，涉及①关于流动负债与 非流动负债的划分；②关于供应商融资安排的披露；③关于售后租回交易的会计处理。 自 2024 年 1 月 1 日起施行。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策 变更是根据国家统一的会计制度的要求做出的变更，无需提交股东大会审议。 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-035 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-025 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 （四）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 （五）会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。 二、董事会会议审议情况： 经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于2023年度审计委员会履职情况报告的议案》 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次 会议 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-029 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天衡会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 首席合伙人 | 郭澳 | 2023 | 年末合伙人 | 85 人 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量 | | | | 注册会计师 | 419 人 | | --- | --- | --- | | 年末从业人 2023 | | | | 员类别及数量 | 签署过证券业务审计报告的注册会计 | 222 人 | | | 师 | | 1、基本信息 | 事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 月 日 | 年 | ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-034 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易金额：公司及子公司 2024 年度拟开展的外汇衍生品交易业务预计动 用的交易保证金和权利金、任一交易日持有的最高合约价值均不超过 1,000 万美元、500 万欧元、100,000 万日元，在上述额度内可滚动使用， 期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 不超过上述额度。 履行的审议程序：上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月23日召开了第四届董事会第五次会议审议通过了《关于2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务，以套期保值 为目的，不进行投机和非法套利，主要为减小和防范汇率或利率风险；进 行外汇衍生品业务交易时将严格遵循合法、审慎、安全和有效的原则，但 仍可能存在一定 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-027 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、利润分配预案内容 经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12月31日，公司可供 股东分配的利润为354,404,867.25元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施 权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份数）为基数 分配利润及转增股本。公司2023年度利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.26元（含税）。根据《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司回购 专用账户中的股份，不享有利润分配权利。 重要内容提示： 每股分配、转增比例：每股派发现金红利 0.026 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用 账户中的股份数）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分 ...

独立董事2023年度述职报告（马轶群） 2023年，本人作为上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，积极履行独立董 事职责，独立、勤勉、尽责地行使职权，按时参加2023年董事会及相关会议，发 挥独立董事的作用。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 报告期内，鉴于公司第三届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等相关规定，应予换届。经公司推荐，公司第三届董事会提名委员 会和第三届董事会审核，提名本人为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自 公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。现将本人2023年任职期 内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 本人马轶群，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。2009年 9 月至 2015 年 11 月，任江苏省审计科研所研究助理；2015 年 11 月至 ...