江苏省新能源开发股份有限公司 提名人江苏省新能源开发股份有限公司董事会,现提名蔡建为江苏省新能源 开发股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任江苏省新能源开发股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与江苏省新能源开发股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人蔡建,已充分了解并同意由提名人江苏省新能源开发股份有限公司董事 会提名为江苏省新能源开发股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏省新能 源开发股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定; 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三) ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-034 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 江苏省新能源开发股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：南京市玄武区长江路 88 号 4 楼广益厅 B (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 5 日 至 2024 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-032 江苏省新能源开发股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 六次会议于2024年8月20日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2024年8 月16日以邮件等方式发出。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议符 合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关 规定。 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。本 议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 候选人的议案》 公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关 规定，公司董事会拟进行换届选举，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非 独立董事 6 名，独 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-033 江苏省新能源开发股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 二次会议于2024年8月20日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2024年8 月16日以邮件等方式发出。会议应参会监事7人，实际参会监事7人。本次会议符 合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关 规定。 公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关 规定，公司监事会拟进行换届选举，公司第四届监事会由7名监事组成，其中非 职工代表监事4名，职工代表监事3名。 经持有公司已发行股份3%以上的股东提名及被提名人本人同意，同意提名韩 兆海、周芬、王粤燕、覃空为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（ ...

Group 1: Investor Relations Activities - The company engaged in 6 investor communication activities in July 2024, including 5 via phone and online platforms, and 1 through on-site visits [1] - Notable institutions involved in discussions included Zheshang Securities, CICC (Hong Kong) Fund, and several private equity firms [1] Group 2: Energy Projects - The company is developing two energy storage projects: Guoxin Yancheng 100MW/200MWh and Guoxin Liyang 100MW/200MWh, with the Yancheng project having been connected to the grid in June 2024 [2] - The company established GX Investment Inc. in the U.S. in 2014, which operates the Bakersfield 111 solar photovoltaic project, commissioned in July 2015 with a capacity of 1.824MW [3] Group 3: Financial Management - Daily financial expenses primarily consist of interest payments, with project capital typically covering 20% of total investment, while the remainder is financed through banks [3] - The company evaluates acquisition targets based on compliance, return rates, and local consumption conditions [3] Group 4: Wind Energy Operations - Wind energy projects experience variability due to climate changes, with seasonal differences noted; spring and winter have more abundant wind resources compared to summer and autumn [3] - The competitive allocation of offshore wind projects in Jiangsu Province follows a bidding process based on coal-fired power benchmark prices, with no new policies currently announced [3]

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-031 江苏省新能源开发股份有限公司 关于公司全资子公司出售资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"江苏新能"或"公司"） 全资子公司江苏国信淮安生物质发电有限公司（以下简称"淮安生物质"）拟将 其名下位于淮安市淮安区山阳大道的土地使用权及部分房屋建筑物、构筑物、机 器设备转让给江苏淮安国信热电有限公司（以下简称"淮安热电"），本次交易 价格依据资产评估结果，拟定为人民币 4,938.74 万元（含税）。 淮安热电为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 除本次交易外，过去 12 个月内，公司与同一关联人（包括与淮安热电受 同一主体控制，或者相互存在股权控制关系的其他关联人）发生的除日常关联交 易外的关联交易金额为 1,600 万元，过去 12 个月内，公司发生向关联人购买或 出售资产的关联交易金额为 0 元。 一、关联交易概述 根据《关于促进非水可再 ...

2024年 : 025ˉ 83719988 Q PLUS LAw FIRM · · 68号 5A栋 10楼 :+862583716688 :+862583719988 :tianzhcqp肽 law@163.∞ m :M卿.叩luslaw.oom :210019 · I′ ol:△ 86 25 8371 6688 Fax:△ 86258371 9988 E-mail:tianzhcqpt曲 @163.⑾n Web slte:www,qDluslaw.∞m 2024年 2024〕 027号 :江 :江 68号 5A栋 10楼 : ()25-83716688 (以 " ")接 (以 " ")的 ,指 2024年 (以 " ")。 (以 " ")、 (以 " ")的 ,对 ,本 ,对 ,不 ,按 ,出 ,.xl )丶 ``F )口 `" (一 )公 2024年 5月 31日 , 2024年 2024年 7月 9日 2024年 (公 :2024-028) (以 " "),决 2024年 7月 24日 ,会 (二 )本 ,网 2024年 7月 24日 2024年 7月 24日 ,通 ,即 9∶ 15-9:25,9∶ 3 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-030 江苏省新能源开发股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 蔡建（主任委员）、申林、巫强。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司内部组织机构的议案》 为进一步优化公司治理结构，提高管理效率、促进业务发展，同意公司对内 部组织机构进行调整，调整后设置党政办公室、党群工作部、纪律检查室、财务 管理部、战略与投资部、安全环保监督部、工程建设部（供应链管理中心）、生 产运营部、法律审计部、证券事务部、市场研发部（创新中心）等 11 个部门（内 部组织架构图见附件）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 （二）审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》 同意调整董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董 事会届满为止，调整后名单如下： 一、董事会会议召开情况 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-029 江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 163 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 686,412,903 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 76.9973 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱又生先生主持会议，会议采取现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开、召集及表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市玄武区长江路 88 号 4 楼广益厅 B (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 ...