提名人林肖芳，现提名张勇、温从军为安记食品股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任安记食品股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见两位独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与安记食品股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 安记食品股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 被提名人张勇先生尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。张勇先生已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董 事资格培训并取得独立董事资格证书。 温从军先生已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-043 三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立 性。三名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议 后方可提交股东大会审议。 公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于董事会换届暨提名公司第 五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届暨提名公司第五届董 事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东 大会审议。 二、监事会 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相 关规定，同意提名王天德先生、朱艺政先生为公司第五届监事会的股东代表监事 （上述候选人简历见附件）。 安记食品股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《安记食品股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-042 安记食品股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）、逐项审议《关于监事会换届暨提名公司第五届监事会股东代表监 事的议案》 1、审议通过《关于提名王天德为公司第五届监事会股东代表监事的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于提名朱艺政为公司第五届监事会股东代表监事的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 安记食品股份有限公司监事会 2023 年 12 月 14 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议于 2023 年 12 月 13 日（星期三）在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2023 年 12 月 10 日通过邮件等的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由柯金土主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和 ...

标题：关于安记食品股份有限公司信托产品逾期兑付事项的监管工作函 证券代码：603696 证券简称：安记食品 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司 处分日期：2023-12-04 处理事由：关于安记食品股份有限公司信托产品逾期兑付事项的监管工作函 ...

关于部分信托产品逾期兑付的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-040 安记食品股份有限公司 2、受托方名称：中融国际信托有限公司 截至本公告披露日，公司尚未收到昱盈 1 号本金及投资收益。鉴于此次投资 款项的收回尚存在不确定性，并基于非保本理财产品的性质，存在本息无法全额 收回的风险。 公司前期已公告尚未收到的受托方为中融信托的中融-睿禧 1 号集合资金信 托计划（公告编号：2023-032）的本金 600 万元及相关利息，与本公告涉及的昱 盈 1 号的产品本金共计 1100 万元。 目前公司经营正常，财务状况稳定，该事项不影响公司持续运营及日常经营 资金需求。但是鉴于上述信托产品投资款项的收回尚存在不确定性，并基于非保 本理财产品的性质，存在本息不能全部兑付的风险，其对公司本期及期后利润的 影响亦存在不确定性，具体情况以年度审计结果为准。 公司将密切关注该信托计划的相关进展情况，并及时履行信息披露义务。敬 请广大投 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-039 安记食品股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 24 日(星期五) 至 11 月 30 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ankee@anjifood.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 01 日 上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603696 证券简称：安记食品 安记食品股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 (一)主要会计数据和财务指标 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 190,844,584.34 | 15.28 | 489,395,287.77 | 21.46 | | 归 ...

安记食品股份有限公司 关于向银行申请借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司办公楼 5 楼以现场结合通讯的方式召开。会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议审议通过了《关于公司向银行申请借款的议 案》，具体情况如下： 公司曾于 2020 年 6 月 18 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过《关 于公司向银行申请借款的议案》，同意公司向各合作银行申请流动资金借款等短、 中、长期借款、授信等，借款额度不超过 1.75 亿元。截至目前，相关银行授信 期限都已到期。 为满足公司生产经营和业务发展需要，安记食品股份有限公司拟以信用形式 向兴业银行、招商银行、农业银行等银行申请总额不超过人民币 0.7 亿元的综合 授信额度，子公司永春味安食品有限公司拟以信用形式向兴业银行、招商银行等 银行申请总额不超过人民币 0.9 亿元的综合授信额度，其中：兴业银行股份有限 公司晋江支行 0.6 亿元、招 ...

安记食品股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十四次会议相关议案的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们 作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第十四次会议审议的相关议案进行 了审查并发表独立意见。董事会已向我们提交了关于公司第四届董事会第十四 次会议的相关资料，我们仔细审阅了相关材料并就有关情况进行了询问，现就 该事项发表如下意见： 我们认为： 1、公司本次使用的闲置自有资金总额度不超过人民币16,000万元，其中： 公司拟使用不超过6,000万元自有资金购买银行、证券公司等低风险浮动型理财 产品；拟使用不超过10,000万元自有资金购买证券公司及非银行金融机构发行 的债券、基金及其他产品。上述现金管理有利于提高自有资金的使用效益，不 会影响公司主营业务发展，不会对公司生产经营造成不利影响。公司已经建立 了较为完善的内部控制制度与体系，能够有效地控制投资风险，确保资金安全， 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项的审议和表 决程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定；公司在确保 ...

安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 25 日在公司办公楼五楼会议室召开。会议 通知已于 2023 年 10 月 15 日以电话、电子邮件及书面等方式向各位董事发出。 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司全体监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议由董事长林肖芳主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及《安记食品股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-033 安记食品股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 证券代码：603696 ...