证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-041 有友食品股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事辞职情况 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事赵 万一先生的书面辞呈，赵万一先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董 事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会 战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，赵万 一先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。 赵万一先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之 一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定， 其辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在辞职申请生效前， 赵万一先生将按照相关法律法规和公司《章程》的规定继续履行独立董事及董事 会专门委员会职责。 赵万一先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作、稳健发展等发挥了积 极作用。公司及董事 ...

一、公司使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况 公司使用自有资金人民币 5,000 万元购买了广发证券发行的理财产品，具体内容详见公司 在上海证券交易所网站披露的相关公告。公司已赎回本金 5,000 万元并收到理财收益 77.71 万元，具体情况如下： 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-035 有友食品股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第七 次会议及第四届监事会第七次会议，并于 2024 年 4 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营资金需求和保 证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 100,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期 限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-034 ●委托理财受托方：中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"） ●本次委托理财金额：3,000 万元 ●委托理财产品名称：中金鑫友单一资产管理计划 ●委托理财期限为：365 天 ●履行的审议程序： 有友食品股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第七 次会议及第四届监事会第七次会议，并于 2024 年 4 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营资金需求和保 证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 100,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期 限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循 环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-033 有友食品股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第七 次会议及第四届监事会第七次会议，并于 2024 年 4 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营资金需求和保 证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 100,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期 限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循 环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务 部负责组织实施。 一、公司使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况 公司使用自有资金人民币 5,000 万元购买了方正证券股份有限公司（以下简称"方正证 券"）发行的理财 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-032 有友食品股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回 一、公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 公司全资子公司重庆有友食品销售有限公司使用暂时闲置募集资金购买了国泰君安证券 股份有限公司发行的理财产品，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公告。上述理财产品已到期，公司已收回本金 5,000 万元及理财收益 69.81 万元，与预 期收益不存在重大差异。 1 委托理财受托方：华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"） 本次委托理财金额：5,000 万元 委托理财产品名称：华安证券股份有限公司睿享增盈 33 期浮动收益凭证 委托理财期限为：134 天 履行的审议程序： | 序 | 受托方名称 | 产品名称 | 金额 | 起始日 | 到期日 | 实际收益金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （万元） | | | 额（万元） | | 1 | 国泰君安 | 国泰君安证券睿博系列尧睿 | 5,000 | ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-031 有友食品股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第七 次会议及第四届监事会第七次会议，并于 2024 年 4 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募投项目建设和正 常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币 13,000 万元的募集资金进行现金管理，使用期 限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金 可循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司 财务部负责组织实施。 一、公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 公司全资子公司重庆有友食品销售有限公司使用暂时闲置募集资金购买了国泰君安证券 股份有限公司发行的理财产品 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-030 ●本次委托理财金额：5,000 万元、3,000 万元 ●委托理财产品名称：华安证券股份有限公司睿享增盈 29 期浮动收益凭证、中金鑫友单 一资产管理计划 ●委托理财期限为：183 天、365 天 ●履行的审议程序： 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第七 次会议及第四届监事会第七次会议，并于 2024 年 4 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营资金需求和保 证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 100,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期 限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循 环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务 部负责组织实施。 有友食品股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

有友食品股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：603697 证券简称：有友食品 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 社会公众 及人员姓名 时 间 2024年5月29日 地 点 上证路演中心 上市公司接待 鹿有忠、崔海彬、刘渝灿、杨安富 人员姓名 投资者提出的问题及公司回复情况如下： 投资者关系活 动主要内容介 问题1：目前公司股价表现十分低迷，建议公司减少现金分红或理财 绍 进行回购，哪怕回购后用于股权激励，也是向市场传递未来发展的信心， 散户股东若能通过投资贵司有所收益相信一定会反过来购买贵司产品进行 消费，形成实体与资本的良性循环。 回复：尊敬的投资者，感谢您的关注和建议！ 问题2：贵司去年推出的新品鸭肉粒等市场表现不如人意，说明贵司 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-029 有友食品股份有限公司 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 22 日(星期三) 至 05 月 28 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 yysecurity@youyoufood.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 29 日 下午 14:00-15:00 举行 2024 年第一季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-028 有友食品股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第七 次会议及第四届监事会第七次会议，并于 2024 年 4 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营资金需求和保 证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 100,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期 限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循 环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务 部负责组织实施。 （一）委托理财目的 为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资 金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。 （二）资金来源 本次委托理财的资 ...