苏州纽威阀门股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）《董事 会审计委员会议事规则》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年年度审 计履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、 诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其 具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员 会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师 ...

公司代码：603699 公司简称：纽威股份 苏州纽威阀门股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州纽威阀门股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-016 苏州纽威阀门股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 监事会认为，该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》 的相关规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真 实地反映了公司的经营成果和财务状况。在提出本意见前，未发现参与公司年度 报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2024 年 04 月 02 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知。于 2024 年 04 月 12 日上午在苏州纽威丽筠酒店会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议由监事会主席邹琴女士主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 会议审议了以下议案： 1. 审议并通过《2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：3 ...

苏州纽威阀门股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，苏州纽威阀门股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职独立董事黄强 先生、周玫芬女士、高钟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项报告。 苏州纽威阀门股份有限公司 2024 年 04 月 13 日 经核查独立董事黄强先生、周玫芬女士、高钟先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 1 董事会 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-027 三、 增加募投项目实施地点的情况 苏州纽威阀门股份有限公司 关于公司增加募投项目实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州纽威阀门股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2013]1653 号文）核准，公司于 2014 年 1 月 14 日在上海证券交 易所以人民币 17.66 元/股的发行价格公开发行 82,500,000 股人民币普通股（A 股），其 中公司公开发行新股 50,000,000 股，募集资金总额计人民币 883,000,000.00 元，扣除发 行费用人民币 43,804,089.37 元后，实际募集资金净额为人民币 839,195,910.63 元。上述 资金于 2014 年 1 月 14 日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验 并出具德师报（验）字（14）第 0027 号验资报告。 二、 募集资金 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-024 苏州纽威阀门股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第 五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 购买理财产品的议案》。 本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金使用效率，充分合理利用闲置资 金，在确保不影响募集资金项目建设、生产经营过程中对募集资金及自有资金使 用的情况下，公司及公司子公司拟使用合计不超过 7 亿元人民币闲置募集资金及 自有资金购买理财产品。其中闲置募集资金总额度不超过 1 亿元人民币（含本 数）购买最长不超过 1 年（含 1 年）的低风险、流动性高的理财产品；自有资金 总额度不超过 6 亿元人民币（含本数）购买最长不超过 1 年（含 1 年）的理财产 品。所购理财产品的发行主体仅为银行、证券公司或信托公司等金融机构。 以上资金额度在决议有效期 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-020 苏州纽威阀门股份有限公司 关于 2022 年度日常关联交易执行情况 及 2023 年日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 4 月 12 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计情况的议案》。在审议 时，关联董事分别作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。 本议案已经公司第五届独立董事专门会议第一次会议审议通过。 本次日常关联交易预计总额未超过公司 2023 年度经审计净资产额的 5%， 无须提交公司股东大会审议。 一、 2023 年度日常关联交易情况： 单位：万元 币种：人民币 | 关联交易类别 | 关联人 | 预估金额 | 上年发生额 | 预计金额与发 生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所在 2023 年 年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚所资质等方面合规 有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是 国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构，总部位于北京，注册地 址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-014 苏州纽威阀门股份有限公司 关于控股股东在一致行动人内部协议转让 部分股份完成过户登记的公告 二、协议转让过户完成前后持股情况 截止本公告日，本次股份过户完成前后，控股股东及其一致行动人持股情况 如下： | 股东 | 本次过户前 | | 本次过户后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持有股数（股） | 持股比例 | 持有股数（股） | 持股比例 | | 席超 | 121,564,912 | 15.99% | 83,545,482 | 10.99% | | 陆斌 | 121,564,912 | 15.99% | 121,564,912 | 15.99% | | 王保庆 | 121,564,912 | 15.99% | 121,564,912 | 15.99% | | 程章文 | 121,564,912 | 15.99% | 121,564,912 | 15.99% | | 纽威集团有 限公司 | 7,490,620 | 0.99% | 7,490,620 | 0.99% | | 恒德智信20 ...

本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-013 苏州纽威阀门股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 3 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 514,271,738 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.6327 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长鲁良锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，表决方式及表决结果合法有效。 (五)公 ...