关于家家悦集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 家家悦集团股份有限公司 容诚专字|2024]100Z0537 号 容诚会计 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：家家悦集团股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） "RsM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"让册会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.gov.cn）"过行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"让册会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.gov.cn）"过行查 「行者也如何在出出出 关于家家悦集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]100Z0537 号 家家悦集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了家家悦集团股份有限 公司(以下简称家家悦集团公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者 ...

累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事、监事行 为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《家家悦集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本实施细则。 多于《公司章程》规定的董事或监事人数。 第三章 董事或监事选举的投票与当选 第九条 股东大会选举董事、监事时，应以逐个投票方式进行。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在选举两名以上董事（或监事）时采 用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事（或监事）时，股东所持的每一股份拥有与该 次股东大会拟选举董事（或监事）总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有 股份数与应选董事（或监事）总人数的乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候 选董事（监事），也可以分散投票给数位候选董事（或监事）。 第三条 股东大会选举产生的董事(或监事)人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细则所称"监事"特 指由股东出任的监事。由职工担任的监事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 内部控制审计报告 家家悦集团股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0821 号 容诚会计师! IS 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行查录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行_额 。 容诚审字[2024]100Z0821 号 家家悦集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了家家悦集团股份有限公司(以下简称"家家悦集团公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是家家 悦集团公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层 的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》等法律、法规和规范性文件的要求及、《家家悦集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及其主要股东 不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。应当按照法律、行政法规中国 证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地 履行独立董事的职责。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第四条 独立董事应当符合下列基本条件： 1.根据法律、法规及其他有关规定，具备担任上市公司 ...

监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护本公司和股东的合法权益，规范监事会的组织和行为，确保监事会工作的规 范性、有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《家家悦集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不 受侵犯，对股东大会负责并报告工作。 第二章 监事会 第三条 公司设监事会，监事会对股东大会负责。 第四条 根据《公司章程》规定，监事会由三名监事组成，其中一人为职工代表监事。 第五条 监事会享有以下权利： 8.依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； 9.发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等 专业机构协助其工作，费用由公司承担； 10.《公司章程》规定及股东大会授予的其他职权。 第六条 监事会设主席一名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席可指定 ...

第一章 总则 第一条 为规范家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的关联交易，保 证关联交易的公允性，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《家家悦集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等国家有关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 公司进行关联交易应遵循以下基本原则： 1.诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则； 2.公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离市场独立第三方标准， 对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准； 3.与关联人有任何利害关系的董事、股东及当事人在董事会、股东大会对该事项进行表决时， 应采取回避原则； 4.公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估 师、独立财务顾问发表意见。 第三条 公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。 第二章 关联人和关联交易 第四条 本制度所指关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： 关联交易决策制度 5. ...

公司代码：603708 公司简称：家家悦 家家悦集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 家家悦集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 证券简称：家悦转债 | | 验字【2020】100Z0047号《验资报告》验证。 家家悦集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金并调 整部分募集资金投资项目实施进度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟继续使用不超过人民币15,000万元（含本数）的部分闲置募集资金临 时补充流动资金，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，同时调整 部分募集资金投资项目实施进度。 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第四届 董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于继续使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金并调整部分募集资金投资项目实施进度 的议案》，将闲置募集资金不超过人民币15,000万元（含本数）临时用于补充公 司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议 于 2024 年 4 月 18 日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席张爱国先生主 持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议通过了《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票， ...

"RsM | 容 诚 审计报告 家家悦集团股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0822 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 。 审 计 报 告 容诚审字[2024] 100Z082] 家家悦集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了家家悦集团股份有限公司(以下简称家家悦集团公司)财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了家家悦集团公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告 ...