| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会 议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司监事及高级管理人 员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、 召开及表决程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 3、审议通过了《公司 2023 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 | 日照银行股份有限公司威海分行 | 20,000 | | --- | --- | | 中国农业银行股份有限公司威海环翠支行 | 20,000 | | 中国民生银行股份有限公司威海分行 | 20,000 | | 招商银行股份有限公司威海分行 | 20,000 | | 恒丰银行股份有限公司威海分行 | 20,000 | | 中国光大银行股份有限公司威海分行 | 20,000 | | 中国银行股份有限公司威海环翠支行 | 20,000 | | 浙商银行股份有限公司烟台分行 | 15,000 | | 烟台银行股份有限公司威海分行 | 15,000 | | 其他 | 95,000 | | 合计 | 533,000 | 注：上表中"其他"为公司在相关金融机构融资需求计划出现临时性变动提供备用， 以便补充原拟定额度的不足部分。 授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、固定资产贷款、项目 贷款、银行承兑汇票、 ...

东兴证券股份有限公司 关于家家悦集团股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：家家悦（603708） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘飞龙 | 联系电话：010- 66555182 | | 保荐代表人姓名：丁雪山 | 联系电话：010- 66555182 | 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为家家 悦集团股份有限公司（以下简称"家家悦"、"上市公司"或"公司"）2020年公 开发行可转换公司债券并上市和2023年向特定对象发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第11号——持续督导》等相关法律法规的要求，东兴证券对家家悦进行持续督 导，现出具2023年度持续督导工作报告。 一、保荐机构对上市公司的持续督导工作情况 保荐机构及保荐代表人对家家悦的持续督导工作主要如下： | 序号 | 工作内容 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于确认公司 2023 年度关联交易以及 2024 年度经常 性关联交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2023 年度日常经营关联 交易实际发生情况和 2024 年度经营计划，对 2024 年度的日常经营关联交易进行 了预计。公司与家家悦控股集团股份有限公司及其下属公司（以下简称"家家悦 控股及其下属公司"）、上海世伴供应链有限公司等关联方发生商品销售、货物采 购、房屋租赁等关联交易，该等交易行为是公司经营的正常需要，且该关联交易 定价参照市场价格，定价合理、公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在 损害公司和其他股东合法权益的情形。 上述关联交易预计额在总额不变的情况下，各分类额度可调剂使用。以上议 案分项表决，关联董事 ...

家家悦集团股份有限公司董事会 关于对独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等要求，家家悦集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事顾国建先生、刘京建先 生、魏紫女士的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事顾国建先生、刘京建先生、魏紫女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 家家悦集团股份有限公司董事会 2024年4月18日 ...

东兴证券股份有限公司 关于家家悦集团股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 并调整部分募集资金投资项目实施进度 的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为家家 悦集团股份有限公司(以下简称"家家悦"或"公司")2020年公开发行可转换 公司债券和2023年向特定对象发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定,对公司继续使用部 分闲置募集资金临时补充流动资金并调整部分募集资金投资项目实施进度的事 项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)公开发行可转换公司债券 中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》(证监许可【2020】316 号)核准,公司于 2020年 6 月向社 会公开发行可转换公司债券 645 万张,每张面值 100元,募集资金总额为人民币 64,500.00 万元,扣除发行费用 1,146.0 ...

重大投资和交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了加强家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资管理，规范公司对 外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、增值，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）及《家家悦集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），参照《上海证券交易所股票上市规则》等规定，并结合公司具体情况制定本制度。 1. 必须遵循国家法律，法规的规定； 2. 必须符合公司的发展战略； 3. 必须规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展； 4. 必须坚持效益优先的原则。 第二章 对外投资审批权限 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司将货币资金以及经资产评 估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用权等无形资产作价 出资，进行各种形式的投资活动。 第三条 本制度旨在建立公司有效的投资管理机制，对公司在组织资源、资产、投资等经营运 作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提高公司的盈利能力 和抗风险能力。 第四条 对外投资的原则： 第五条 公司应严格按照《公司章程》规定的权限履行对外投 ...

家家悦集团股份有限公司 关于对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 一、资质条件 1、基本信息 容诚所初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务， 拥有30多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有19家分支机构，总部位于北 京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26。 2、人员信息 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司2023年年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对容诚所在2023年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达 意见。具体情况如下： 容诚所首席合伙人肖厚发，截至2023年12月31日，容诚所共有合伙人179人， 注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚所经审计的2022年度收入总额为266, ...

信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范家家悦集团股份有限公司 (以下简称"公司")及相关信息披露义务人（以下 简称"信息披露义务人"）的信息披露行为,加强信息披露事务管理，提高公司信息披露管理 水平和信息披露质量保护投资者的合法权益, 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易 所股票上市交易规则》（"以下简称《上市规则》"）等国家有关法律、法规、证券监管部门的 相关规范性文件及《家家悦集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关要求, 特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票及其衍生品种价格产生重大影响而投资 者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规 定的时间内、在指定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证 券监管部门。 如公司相关部门和人员不能确定其所涉及的事项是否属于本制度所称"信息"，应及时 与公司董事会秘书联系，或通过董事会秘书向证券监管机构咨询。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： 1.公司董事和董事会； ...

东兴证券股份有限公司 关于家家悦集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项核查报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为家家悦 集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"家家悦"或"公司"）2020 年公开发行 可转换公司债券和 2023 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对家 家悦 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 1、公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可【2020】316 号）核准，公司于 2020 年 6 月向 社会公开发行可转换公司债券 645 万张，每张面值 100 元，应募集资金总额为人 民币 64,500.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,146.03 万元（不含税）后， ...