证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2025-027 天津七一二通信广播股份有限公司关于控股股东 增持计划实施完毕暨增持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 增持主体名称 | 天津智博智能科技发展有限公司 | | --- | --- | | 增持计划首次披露日 | 2025 年 1 月 18 日 | 重要内容提示： 已披露增持计划情况：天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 1 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《天 津七一二通信广播股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告 编号：临 2025-003），公司控股股东天津智博智能科技发展有限公司（以下简称 "智博科技"）计划通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司 A 股股份。本次增持计划的实施期限为自上述公告披露之日起 6 个月内，增持金 额不低于人民币 5000 万元（含），不超过人民币 5500 万元（含），增持不设定价 格 ...

二〇二五年六月 天津華盛理律師事務所 天津华盛理律师事务所 关于天津智博智能科技发展有限公司增持 天津七一二通信广播股份有限公司股份 之 法 律 意 见 书 致:天津智博智能科技发展有限公司 天津华盛理律师事务所(以下简称"本所")接受天津智博智能科技发展有限公司(以 下简称"智博科技""增持人"）委托，就其增持天津七一二通信广播股份有限公司（以 下简称"七一二公司"）股份事项,按照律师行业公认的业务标准和要求,出具本法律意 见书。 WISELY LAW OFFICE 天津市河西區洞庭路 8 號中海人廈 36 層 电话/ TEL: 86-22-28327888 传真/FAX: 86-22-28313758 l te 天津华盛理律师事务所 关于天津智博智能科技发展有限公司增持 天津七一二通信广播股份有限公司股份 之法律意见书 律华法意字(2025) 第 0182 号 一、相关法律、法规依据 1. 《中华人民共和国证券法》(2019 修订); 2.《上市公司收购管理办法》; 3.《上海证券交易所股票上市规则》; 4.《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号-股份变动管理》; 5. 其他法律、法规和规范性文件 ...

Meeting Information - The first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on June 27, 2025 [1] - The meeting will take place at 14:00 at the company's conference room located at 141 Beida Street, Tianjin Economic Development Area [2] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods using the Shanghai Stock Exchange's network voting system [2][3] Voting Details - The voting period for online participation will be from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][2] - Shareholders can vote via the trading system during trading hours or through the internet voting platform [3][4] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts [3][5] Shareholder Participation - Only shareholders registered by the close of trading on the equity registration date (June 20, 2025) are eligible to attend the meeting [4] - Shareholders may appoint proxies to attend and vote on their behalf, with specific documentation required [4][5] Agenda and Proposals - The agenda for the meeting includes various proposals that have been approved by the company's board of directors [2] - There are both non-cumulative and cumulative voting proposals for the election of directors and independent directors [6][7] Voting Procedures - Each shareholder's voting power is determined by the number of shares held, with specific rules for cumulative voting [7][8] - Invalid votes will be counted if a shareholder votes beyond their entitled number of votes [5]

天津七一二通信广播股份有限公司董事会提名委员会 我们认为：本次拟提名的独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历 和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行独立董事职责的能力， 具备担任上市公司独立董事的任职条件和独立性要求，未发现存在被中国证券监 督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满， 或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不 存在重大失信等不良记录。 关于董事会换届选举董事候选人的审查意见 综上，我们作为第三届董事会提名委员会委员同意提名庞辉先生、张金波先 生、董刚先生、孙杨女士、信巧茹女士、王伸先生为公司第四届董事会非独立董 事候选人；同意提名李姝女士、郁向军先生、沈涛先生、李长皓先生为公司第四 届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会审议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件和《公司章 程》的有关规定，天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审 ...

Core Viewpoint - The nomination of Li Shu as an independent director candidate for Tianjin 712 Communication Broadcasting Co., Ltd. has been made, with the nominee meeting all necessary qualifications and independence criteria [1][4]. Summary by Sections Nomination and Qualifications - The nominee has over 5 years of relevant work experience in law, economics, accounting, finance, or management, and has obtained the independent director qualification certificate recognized by the stock exchange [1]. - The nominee's qualifications comply with various legal and regulatory requirements, including the Company Law of the People's Republic of China and the regulations set by the China Securities Regulatory Commission [1]. Independence Criteria - The nominee does not fall under any categories that would compromise independence, such as holding significant shares in the company or being related to major shareholders [2][3]. - The nominee has no adverse records, including administrative or criminal penalties from the China Securities Regulatory Commission in the last 36 months [3]. Additional Qualifications - The nominee has not served as an independent director in more than three domestic listed companies and has not served in Tianjin 712 Communication Broadcasting Co., Ltd. for more than six years [4]. - The nominee possesses substantial accounting knowledge and experience, holding a professor title in accounting and a doctorate in the field, with over 5 years of full-time work experience in accounting [4].

天津七一二通信广播股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十一次会议于 2025 年 6 月 11 日上午 10:00 以现场与通讯相结合的方式召开，会 议通知于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 11 名，实到 董事 11 名。本次会议由董事长庞辉先生召集和主持，公司高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一 二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案： 证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2025-024 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （三）通过《关于公司第四届独立董事津贴的议案》。 参照同类上市公司津贴标准并结合公司的实际情况，公司拟以每人每年税前 董事 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人沈涛，已充分了解并同意由提名人天津七一二通信广播股份 有限公司董事会提名为天津七一二通信广播股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任天津七一二通信广播股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 1 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人郁向军，已充分了解并同意由提名人天津七一二通信广播股 份有限公司董事会提名为天津七一二通信广播股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任天津七一二通信广播股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经 参加培训并取得证券交易所认可的独立董事任职资格证 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人天津七一二通信广播股份有限公司董事会，现提名沈涛为 天津七一二通信广播股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任天津七一二通 信广播股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与天津 七一二通信广播股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李长皓，已充分了解并同意由提名人天津七一二通信广播股 份有限公司董事会提名为天津七一二通信广播股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任天津七一二通信广播股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经 参加培训并取得证券交易所认可的独立董事任职资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用 ...