本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-036 天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长庞辉先生主持，会议以现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公 司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公 司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。 3、公司董事会秘书、副总经理马海永先生出席会议；公司总经理张金波先生； 总会计师、财务负责人沈诚先生列席会议。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：天津开发区西区北大街 141 号公 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 二〇二四年八月十六日 天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议须知 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权 益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股 东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请 先举手示意； 会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、公 司章程的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 主持人：董事长庞辉先生 现场会议日程： 四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提 问，建议每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 章 程 （2024 年 7 月修订，尚待提交公司 2024 年第二次临时股东大会批准） 二○二四年七月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 7 | | | 第三节 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | | 第一节 股东 10 | | | 第二节 股东大会的一般规定 13 | | | 第三节 股东大会的召集 17 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 19 | | | 第五节 股东大会的召开 21 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 25 | | 第五章 | 党委 31 | | 第六章 | 董事会 34 | | 第一节 | 董事 34 | | 第二节 | 董事会 38 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 45 | | 第八章 | 监事会 47 | | | 第一节 监事 47 | | | 第二节 监事会 48 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 51 | | --- ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-035 天津七一二通信广播股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 16 日 至 2024 年 8 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 上述提交 2024 年第二次临时股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第 十三次会议、 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-032 天津七一二通信广播股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议于 2024 年 7 月 31 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式召开，会议 通知于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 8 名，实到董 事 8 名。本次会议由董事长庞辉先生召集和主持，公司部分监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天 津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案： （一）通过《关于选举公司董事的议案》。 公司近日收到公司控股股东天津智博智能科技发展有限公司（以下简称"智 博科技"）关于更换董事和提名新任董事候选人的函件，智博科技拟 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-033 天津七一二通信广播股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 乔一桐先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。 2019 年 10 月至 2021 年 1 月，任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京 分所审计员；2021 年 2 月至 2021 年 7 月任安永（中国）企业咨询有限公司天津 分公司咨询顾问。2021 年 9 月至今任职于天津中环信息产业集团有限公司财务 部。 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 二次会议于 2024 年 7 月 31 日上午 11:00 以现场与通讯相结合的方式召开，会 议通知于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件形式发出。会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名。本次会议由监事会主席王科先生召集和主持，会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》《天津七一二通信广播股份有限公司章程》 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-034 技术转让、技术推广；机动车改装服务；非居住房地产租赁；工业设计服务；专 业设计服务；人工智能行业应用系统集成服务；终端测试设备制造；终端测试设 备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。" 以上增加经营范围事项以工商行政管理部门最终核准的内容为准。本次经营 范围变更，公司对《公司章程》第 14 条条款内容同步进行修订（具体修订内容 见"二、《公司章程》部分条款修订情况"）。 二、《公司章程》部分条款修订情况： 天津七一二通信广播股份有限公司 关于公司增加经营范围并修订《公司章程》部分条款 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订< 公司章程>部分条款的议案》。上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大 会审议通过，同时提请股东大会授权经营管理层具体办理工商登 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2024-031 天津七一二通信广播股份有限公司 关于对上海证券交易所 2023年年度报告的信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"或"七一二"）近期 收到上海证券交易所下发的《关于天津七一二通信广播股份有限公司2023年年度 报告的信息披露监管工作函》（上证公函[2024]0851号，以下简称"监管工作函"）， 收悉监管工作函后，公司董事会高度重视，组织公司相关部门及人员对监管工作 函所提问题进行了认真分析及核查，并对监管工作函问题具体回复如下： 问题1、关于主营业务。年报披露，公司2023年度实现营收32.68亿元，同比 下降19.11%，归母净利润为4.40亿元，同比下降43.25%。分季度财务数据中，营 收和归母净利润波动较大，其中第四季度实现营业收入10.02亿元，同比下降 45.14%，归母净利润1.32亿元，同比下降72.04%，与前期分季度经营趋势有所差 异。近三年综合销售 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函专项说明 信会计师事务所(特殊普通1 IINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAI 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于对天津七一二通信广播股份有限公司 2023年年度报告的信息披露监管工作函专项说明 信会师报字[2024]第 ZA90919 号 上海证券交易所上市公司管理一部: 由天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称"公司"或"七一二")转 来的贵部下发的《关于天津七一二通信广播股份有限公司2023年年度报告的信息 披露监管工作函》(上证公函[2024]0851号,以下简称"监管工作函")已收悉, 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"年审会计师"或"我们")作 为七一二2023年年报审计机构,对监管工作函中与年审会计师有关的问题进行了 审慎核查,现根据监管工作函所涉问题进行说明和答复,具体内容如下; 问题2、关于应收账款及合同资产。年报披露,公司期末应收账款账面价值, 达33.32亿元,占期末资产总额的34.11%。应收账款规模同比增长20. ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-030 上述减持主体无一致行动人。 二、减持计划的实施结果 (一)股东因以下事项披露减持计划实施结果： 减持计划实施完毕 重要内容提示： 截至本公告披露日，本次减持计划已完成。 | | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | TCL | 科技集团股份有限公司 | 5%以下股东 | 23,160,000 | | 3% IPO | 前取得：23,160,000 股 | 一、减持主体减持前基本情况 天津七一二通信广播股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 (四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到 (五)是否提前终止减持计划 □是 √否 特此公告。 天津七一二通信广播股份有限公司董事会 2024 年 7 月 11 日 2 股东名 称 减持数量 ...