证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2023-035 天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：天津七一二通信广播股份有限公司 上市时间：2018 年 2 月 26 日 法定代表人：王宝 注册资本：77200 万元人民币 注册地址：天津开发区西区北大街 141 号 所属行业：制造业—计算机、通信和其他电子设备制造业（行业代码：C39） 经营范围：许可项目：国防计量服务；检验检测服务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或 许可证件为准）。一般项目：通信设备制造；通信设备销售；通讯设备修理；集 成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造； 数据处理和存储支持服务；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息系 统集成服务；信息系统运行维护服务；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专 用仪器仪表 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2023-037 天津七一二通信广播股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八 次会议于 2023 年 12 月 20 日以现场方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 15 日以 电子邮件形式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 2 名，监事毛天祥因工作原因 无法出席，授权监事王科代为出席并行使表决权。本次会议由监事会主席王科先 生召集和主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《天津七一二 通信广播股份有限公司章程》《天津七一二通信广播股份有限公司监事会议事规 则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过了如下议案： （一）通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励 计划（草案）>及其摘要的议案》。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2023-036 天津七一二通信广播股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九 次会议于 2023 年 12 月 20 日以现场方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 15 日 以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 6 名，董事廖骞因工作 原因无法出席，授权董事王宝代为出席并行使表决权，独立董事王旻因工作原因 无法出席，授权独立董事李姝代为出席并行使表决权，独立董事郁向军因工作原 因无法出席，授权独立董事吴乃苓代为出席并行使表决权。本次会议由董事长王 宝先生召集和主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法 为保证天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公 司"）股票期权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理 结构，建立健全公司中长期激励与约束机制，倡导公司与管理层 及核心骨干共同持续发展的理念，充分调动公司董事、高级管理 人员、其他高层管理人员、管理类骨干人员、专业技术类骨干人 员以及经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有直接 影响的核心骨干人员的积极性，提升公司的核心竞争力，确保公 司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际， 特制定本办法。 一、考核目的 建立责、权、利相一致的激励与约束机制，健全公司激励对 象绩效评价体系，促进激励对象勤勉尽责地开展工作，确保公司 发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续发展，保证公司 股权激励计划的顺利实施。 二、考核原则 考核评价必须坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办 法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对 象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全 体股东利益最大化。 1 三、考核范围 （一）公司考核：考核公司是否达到《天津七一二 ...

证券简称：七一二 证券代码：603712 天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 （草案） 二〇二三年十二月 声明 公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或 行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（证 监会 148 号令）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激 励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）、 《市管企业中长期激励工作指引 (试行 ) 》（津国资考核 〔2021〕10 号）及其他有关法律、行政法规文件，以及《公 司章程》的相关规定，结合天津七一二通信广播股份有限公 司（以下简称"七一二股份"或"公司"）实际情况制定。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办 ...

天津七一二通信广播股份有限公司独立董事 关于 2023 年股票期权激励计划（草案）相关事项的独立意 见 根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《天津七一二通信广播股份有限公司章程》及《天津七 一二通信广播股份有限公司独立董事制度》等规章制度相关规定，作为天津七一 二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们本着认真负责、 实事求是的态度，对公司 2023 年股票期权激励计划（草案）相关事项进行了认 真的审核，现就此发表独立意见如下： 一、《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》的独立意见 3、公司本次激励计划所确定的激励对象均具备《公司法》《证券法》《管理 办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近 12 个月内被证 券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁 入措施的情形；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形； 不存在具有其他法律法规规定不得参与上市公司股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东天津 智博智能科技发展有限公司（以下简称"智博科技"）持有公司股份 370,167,500 股，占公司总股本比例为 47.95%。本次质押后，智博科技 累计质押公司股份 169,140,752 股，占其持有公司股份总数的 45.69%， 占公司总股本的 21.91%。 一、本次股份质押的基本情况 公司于 2023 年 11 月 24 日收到控股股东智博科技的通知，获悉其将部 分公司股份办理了股票质押式回购业务，具体事项如下： | | | | 是否为 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否 | | 限售股 | 是否 | | | 质押 | | 占其 | 占公 | | | 股东名 | 为控 | 本次质押 | （如 | 补充 | 质押起 | | 到期 | 质权 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2023-034 天津七一二通信广播股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 12 月 01 日(星期五) 至 12 月 07 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 712ir@712.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 08 日下午 13:00- 14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度 的经营成果及财务指标的具体情况与 ...

关于职工监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 职工监事郝珊珊女士的书面辞职报告，郝珊珊女士因工作安排原因申请辞去公司 职工监事职务。 郝珊珊女士辞去职工监事职务不会导致公司监事会成员低于法定最低人数， 不会导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。根据《公司法》和 《公司章程》的相关规定，郝珊珊女士的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。 郝珊珊女士辞去职工监事职务后，仍担任公司党群工作部部长、公司控股子公司 北京通广龙电子科技有限公司监事职务。 证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2023-033 天津七一二通信广播股份有限公司 天津七一二通信广播股份有限公司监事会 2023 年 11 月 25 日 郝珊珊女士在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，公司及监事会对其任职期 间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2023 increased by 5.21% year-over-year to RMB 885.33 million[3] - Net profit attributable to shareholders rose by 3.90% year-over-year to RMB 99.80 million[3] - Basic earnings per share increased by 8.33% year-over-year to RMB 0.13[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached 2,265,675,067.28 yuan, a slight increase from 2,213,163,224.21 yuan in the same period last year[18] - Net profit for the first three quarters of 2023 was 322,156,476.35 yuan, up from 303,281,518.48 yuan in the same period last year[19] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2023 were 0.40 yuan, compared to 0.39 yuan in 2022[20] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 1.22% compared to the end of the previous year to RMB 9.70 billion[4] - The company's total assets as of September 30, 2023, amounted to RMB 9,703,242,031.38, a slight decrease from RMB 9,823,345,241.62 at the end of 2022[17] - Current assets totaled RMB 8,588,013,707.81, down from RMB 8,777,797,131.57 at the end of 2022, with a significant decrease in monetary funds from RMB 894,018,661.82 to RMB 409,508,983.57[13][15] - Non-current assets increased to RMB 1,115,228,323.57 from RMB 1,045,548,110.05, with notable growth in fixed assets from RMB 613,829,111.72 to RMB 676,920,146.79[15] - Total liabilities decreased to RMB 5,084,483,167.66 from RMB 5,448,865,772.40, with a reduction in short-term borrowings from RMB 366,221,472.22 to RMB 200,111,500.00[15][16] - Shareholders' equity increased by 5.30% compared to the end of the previous year to RMB 4.54 billion[4] - Shareholders' equity increased to RMB 4,618,758,863.72 from RMB 4,374,479,469.22, driven by an increase in retained earnings from RMB 2,343,371,320.82 to RMB 2,563,887,238.57[17] Cash Flow - Operating cash flow for the first nine months of 2023 was RMB 540.49 million, showing an increase compared to the same period last year[7] - Cash received from sales of goods and services in the first three quarters of 2023 increased to 1,479,669,741.27 yuan from 1,084,924,364.82 yuan in 2022[21] - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was -540,487,185.15 yuan, an improvement from -804,781,388.45 yuan in 2022[23] - Cash inflows from investment activities in the first three quarters of 2023 were 644,813,548.49 yuan, down from 1,012,091,617.94 yuan in 2022[23] - Cash outflows from investment activities in the first three quarters of 2023 were 448,566,027.17 yuan, compared to 811,141,957.14 yuan in 2022[23] - The company received 640,000,000.00 yuan from other investment-related activities in the first three quarters of 2023, down from 1,000,000,000.00 yuan in 2022[23] - Net cash flow from investing activities was RMB 196.25 million, compared to RMB 200.95 million in the previous period[24] - Net cash flow from financing activities was RMB -124.50 million, a significant decrease from RMB 408.73 million in the previous period[24] - Cash inflows from financing activities totaled RMB 356.33 million, down from RMB 916.79 million in the previous period[24] - Cash outflows from financing activities amounted to RMB 480.83 million, slightly lower than RMB 508.07 million in the previous period[24] - The company received RMB 350.00 million from borrowings, compared to RMB 916.00 million in the previous period[24] - The company repaid RMB 366.00 million in debt, down from RMB 410.00 million in the previous period[24] - The net increase in cash and cash equivalents was RMB -468.66 million, compared to RMB -194.84 million in the previous period[24] - The ending balance of cash and cash equivalents was RMB 397.22 million, up from RMB 183.40 million in the previous period[24] Shareholders and Equity - The largest shareholder, Tianjin Zhibo Intelligent Technology Development Co., Ltd., holds 47.95% of the shares[8] - TCL Technology Group Corporation is the second-largest shareholder with a 3.00% stake[9] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 23,610[8] - The company's largest shareholder, Tianjin Zhibo Intelligent Technology Development Co., Ltd., holds 370,167,500 unrestricted shares, representing a significant portion of the total shares[10] - TCL Technology Group Corporation holds 23,160,000 shares, making it one of the major shareholders[10] Operating Costs and Expenses - Operating costs for the first three quarters of 2023 were 1,966,813,042.41 yuan, compared to 1,943,370,214.43 yuan in 2022[18] - R&D expenses for the first three quarters of 2023 decreased to 487,559,329.88 yuan from 537,517,085.63 yuan in 2022[18] Accounts Receivable and Inventory - Accounts receivable increased to RMB 3,694,505,300.52 from RMB 2,758,441,590.71, indicating a growth in receivables[13] - Inventory decreased to RMB 3,273,533,422.05 from RMB 3,454,626,322.22, reflecting a reduction in stock levels[15] Government Subsidies and Non-Recurring Gains - Government subsidies contributed RMB 1.60 million to non-recurring gains in Q3 2023[6] Financial Statements and Accounting - The company's financial statements are unaudited as of September 30, 2023[13] - The company did not apply new accounting standards or interpretations in 2023[25]