公司代码：603719 公司简称：良品铺子 良品铺子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 良品铺子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

良品铺子股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的职 责权限，规范股东大会运作，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序及决议的 合法性，更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《良品铺 子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并参照《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关规定，制定本 议事规则。 第二条 本规则对公司全体股东、列席股东大会会议的有关人员都具有约束力。 第二章 股东大会的职权 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （十一）修改公司章程； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会的报告； （六）审议批 ...

良品铺子股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规的要求，良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）对普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）2023 年度审计履职 情况进行了评估，具体情况如下： 项目合伙人及签字注册会计师：何廷，注册会计师协会执业会员，2007 年起 成为注册会计师，2004 年起开始从事上市公司审计，2020 年起开始为公司提供 审计服务，2004 年起开始在普华永道中天执业，近 3 年已签署或复核 3 家上市 公司审计报告。 质量复核合伙人：刘莉坤，注册会计师协会执业会员，2006 年起成为注册会 计师，2001 年起开始从事上市公司审计，2021 年起开始为公司提供审计服务， 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]5 ...

良品铺子股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，良品铺子股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职，对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道 中天"）2023 年审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家 嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。截至 2023 年 12 月 31 日，普华永 道中天合伙人数为 291 人，注册会计师人数为 1,710 余人，其中自 2013 年起签 署 ...

本人胡燕早，作为良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、公司 《独立董事工作制度》等相关规定和要求，履行独立董事的职责和义务， 积极参加公司相关会议，并认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了 独立意见，切实维护全体股东和公司的利益。现将 2023 年任职期间履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 良品铺子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人经公司 2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 11 月 27 日选举成为独立 董事，任期于 2 ...

广发证券股份有限公司 关于良品铺子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件的要求，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保 荐机构"）作为良品铺子股份有限公司（以下简称"良品铺子"或"公司"）首 次公开发行股票的保荐机构，对良品铺子 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，核查的具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准良品铺子股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可［2019］3000 号文）的核准，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）4,100 万股，发行价格为人民币 11.90 元/股，发行募集资金 总额为人民币 48,790.00 万元，扣除承销及保荐费用、发 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-005 良品铺子股份有限公司 关于为全资子公司提供银行授信担保的进展公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次被担保人为湖北良品铺子食品工业有限公司（以下简称"良品工业"）， 为良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司，不属于公司关联人。 本次担保金额及已实际为良品工业提供的担保余额：公司本次以连带责 任保证的形式为良品工业担保的最高债权额为人民币 3 亿元。截至 2024 年 4 月 23 日，公司已实际为良品工业提供的担保余额为 27,408.49 万元。 特别风险提示：本次被担保对象良品工业为资产负债率超过 70%的全资 子公司；截至本公告披露日，公司及控股子公司担保金额超过最近一期经审计净 资产 50%，均为公司对控股子公司提供的担保，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 近日，公司（即保证人）与招商银行股份有限公司武汉分行（即债权人，以 下简称"招商银行"）签署了最高额不可撤销担保书（编号：127XY2024 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-004 良品铺子股份有限公司 股东权益变动达 1%暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5% 以上股东达永有限公司（SUMDEX LIMITED，即本次权益变动信息披露义务人，以 下简称"达永有限"）持有公司股份 104,456,526 股，占公司总股本的 26.05%。 该等股份均来源于公司首次公开发行股票上市前持有的股份。 减持计划的实施结果情况 2023 年 12 月 30 日，公司披露了《良品铺子股份有限公司股东减持股份计 划公告》（公告编号：2023-068）。2024 年 1 月 24 日至 2024 年 2 月 29 日期间， 股东达永有限通过集中竞价交易及大宗交易方式合计减持公司股份 4,135,000 股，占公司总股本的 1.03%。达永有限减持后仍为公司持股 5%以上股东。 截至 2024 年 2 月 ...

股东权益变动达 1%暨减持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5% 以上股东达永有限公司（SUMDEX LIMITED，即本次权益变动信息披露义务人， 以下简称"达永有限"）持有公司股份 104,456,526 股，占公司总股本的 26.05%。 该等股份均来源于公司首次公开发行股票上市前持有的股份。 减持计划的进展情况 证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-003 良品铺子股份有限公司 2023 年 12 月 30 日，公司披露了《良品铺子股份有限公司股东减持股份计 划公告》（公告编号：2023-068）。自 2024 年 1 月 18 日至 2024 年 1 月 23 日期 间，股东达永有限通过大宗交易方式合计减持公司股份 4,885,000 股，占公司总 股本的 1.22%。达永有限减持后仍为公司持股 5%以上股东。 截至 2024 年 1 月 23 日，股 ...

证券简称：良品铺子 证券代码：603719 良品铺子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 投资者 □媒体采访 □业绩说明会 关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □一对一沟通 □电话会议 参与单位 32家机构62名参与人员（详见附件《与会人员清单》） 及人员 时间 2023年12月4日--2024年1月17日 副总经理、董事会秘书、财务负责人：徐然 接待人员 证券事务代表：罗丽英、孟妍等 投资者关系活动主要内容 公司就经营情况、主要经营举措等内容做了介绍。 主要互动问答部分 一、请介绍一下公司年货节礼盒的情况? ...