经核查独立董事尉安宁、龚顺荣、李四海的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 良品铺子股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 24 日 良品铺子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，良品铺子股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事尉安宁、龚顺荣、 李四海的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-009 良品铺子股份有限公司续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘任的会计师事务所名 称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 3.诚信记录 （一）机构信息 1.基本信息 普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚， 以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。普华永道中 天近三年因执业行为曾受到地方证监局行政监管措施一次，涉及从业人员二人。 根据相关法律法规的规定，前述监管措施并非行政处罚，不影响普华永道中天继 续承接或执行证券服务业务和其他业务。 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准， ...

良品铺子股份有限公司 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人自 2023 年 11 月 27 日起任公司独立董事，本年度应出席董事会会 议 2 次，实际出席 2 次，其中，作为独立董事候选人列席董事会会议、股 东大会各 1 次，不存在缺席或委托出席的情形。 任职以来，本人认真参加了公司董事会和股东大会，履行了独立董事 忠实、勤勉义务，对提交董事会的全部议案予以认真审议，积极参与讨论 并提出合理建议。本人认为，公司董事会审议的各项议案均未损害全体股 1 独立董事 2023 年度述职报告 本人李四海作为良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及公司《章程 ...

一、独立董事的基本情况 本人经公司 2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 11 月 27 日选举为独立董 事，任期三年。本人的工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司于 2023 年 11 月 9 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《良品铺子股份有限公 司第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2023-057）。 良品铺子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人龚顺荣作为良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、公司《独 立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、 忠实地履行独立董事的职责和义务，切实维护全体股东和公司的利益。现 将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理 ...

良品铺子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证 发〔2023〕193 号）的规定，良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）编制 的 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（报告期）的募集资金存放与实际使用 情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准良品铺子股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2019]3000 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,100 万股，发行价格为人民币 11.90 元/股，共募集资金总额为 487,900,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 420,873,181.81 元，上述资金已于 2020 年 2 月 18 日分别存入公司在交通银行股份有限公司武汉东西湖支行及中国 农业银行股份有限公司武汉硚口支行开设的募集资金专 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-013 良品铺子股份有限公司 关于终止实施 2023 年员工持股计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟终止实施 2023 年员工持股计划，2023 年员工持股计划剩余未归 属至持有人的股票权益为 3,016,600 股。 本次终止实施 2023 年员工持股计划事项尚需提交公司股东大会审议。 良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三 届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止实施 2023 年员工持股计划的议案》，现将相关事项公告如下： （三）公司于 2023 年 6 月 9 日召开了 2023 年员工持股计划第一次持有人会 议，审议通过了《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》及相 关议案，设立 2023 年员工持股计划管理委员会并选举该委员会委员，负责员工 持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。具体内容详见公司于 2023 年 6 ...

良品铺子股份有限公司章程 良品铺子股份有限公司 章程 2024 年 4 月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 独立董事 | 31 | | 第三节 | 董事会 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 38 | | 第五节 | 董事会秘书 | 39 | | 第六章 | 高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | 监事 | ...

良品铺子股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是良品铺子公司 董事会的责任。 1 1 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 lif 内部控制的固有局限性 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 3915 号 (第一页,共二页) 良品铺子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了良品铺子股份有限公司(以下简称"良品铺子公司")2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告(续) 普华永道中天特审字(2024)第 3915 号 (第二页，共二页) 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,良品铺子公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 通合伙) 2024 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：良品铺子股份有限公司 审计单位：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23238888 关于良品铺子股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 关于良品铺子股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 目 录 根据我们的工作程序，我们没有发现后附由良品铺子公司编制的截至 2023 年 12 月 31 日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的 相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。 本报告仅作为良品铺子公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用， 不得用作任何其他目的。 普华永道中天特审字(2024)第3916号 （第一页，共二页） 良品铺子股份有限公司董事会： 我们审计了良品铺子股份有限公司（以下简称"良品铺子公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度合并及公司利润表、合并及公司股 东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注（以下合称"财务报 表"），并于 2024 年 4 月 24 ...

良品铺子股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件和良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《董 事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，现任董事会审计委 员会（以下简称"审委会"）全体成员就 2023 年度履职情况向董事会作如下报 告。 一、审委会基本情况 公司于 2023 年 11 月完成了董事会换届，因此报告期内有两届董事会审计委 员会履职。 第二届董事会审计委员会委员于 2020 年 11 月 27 日经公司第二届董事会第 一次会议选举产生，陈奇峰、胡燕早、杨银芬被选举为公司第二届董事会审计委 员会委员。经审委会 2020 年第一次会议决议，推举陈奇峰为审委会召集人。 第三届董事会审计委员会于 2023 年 11 月 27 日经公司第三届董事会第一次 会议选举产生，李四海、龚顺荣、杨红春被选举为公司第三届董事会审计委员会 委员。经审委会 2024 年第一次会议决议，推举李四海为审委会召集人。 二、审委会会议召开情况 2023 年，审委会共召开 5 次会议，没有否决议案，具体如下： ...