| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-076 | | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤 21 转债 | 仙鹤股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 51 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 587,101,854 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 83.1618 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》 审议结果：通过 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限 公司会议室 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤 21 转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 13:00-14:30 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 13:00-14:30 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ● 投资者可于 2023 年 9 月 15 日（星期五）至 9 月 21 日（星期四）16：00 前登录上 证路 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤 21 转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于公司股东部分股份质押解除的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东浙江仙鹤控股集团有限公 司（以下简称"仙鹤控股"）持有公司无限售流通股股份 540,000,000 股，占公 司总股本比例的 76.49%；本次解除质押 45,000,000 股后，仙鹤控股持有公司股 份累计质押数量为 50,000,000 股，占其持股比例的 9.26%，占公司总股本比例的 7.08%。 一、股份解除质押情况 公司于 2023 年 9 月 13 日收到公司控股股东仙鹤控股关于部分股份解除质 押的通知，获悉仙鹤控股将其持有公司的部分股份办理了解除质押的手续。具体 事项如下： | 股东名称 | 仙鹤控股 | | --- | --- | | 本次解质股份 | ...

仙鹤股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 股票代码：603733 中国·衢州 二〇二三年九月 仙鹤股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 一、 会议时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）14 点 00 分 网络投票时间： 1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为 2023 年 9 月 14 日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 2、通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 9 月 14 日（星期四）9:15- 15:00。 | 会议议程 3 | | --- | | 会议须知 5 | | 议案一：关于开展外汇套期保值业务的议案 6 | 2023 年第四次临时股东大会会议资料 二、会议方式：现场投票方式、网络投票方式 三、现场会议地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司 会议室 四、出席人员： 1、截至 2023 年 9 月 6 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司股东； 2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-073 | | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤 21 转债 | 仙鹤股份有限公司 关于向下修正"鹤 21 转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： "鹤 21 转债"自 2023 年 9 月 1 日停止转股，2023 年 9 月 4 日起恢复转 股。 一、本次向下修正"鹤 21 转债"转股价格的依据 1、因公司实施 2021 年年度权益分派，"鹤 21 转债"转股价格自 2022 年 7 月 5 日起由 39.09 元/股调整为 38.74 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于 利润分配调整"鹤 21 转债"转股价格的公告》（公告编号：2022-050）。 2、公司于 2022 年 8 月 1 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了 《关于向下修正"鹤 21 ...

上海市锦天城律师事务所 关于仙鹤股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于仙鹤股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意 见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 致：仙鹤股份有限公司 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会于 2023 年 8 月 31 日（星期四）14 点 00 分在浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号公司会 议室如期召开。上海市锦天城律师事务所经公司聘请委派邓颖律师、余梦茜律师 列席，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法 规、其他规范性文件以及《仙鹤股份有限公司章程 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-072 | | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤 21 转债 | 仙鹤股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 64 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 54,384,714 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 32.7667 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长王敏良先生主持会议。会议采用现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (五) ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-066 | | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤 21 转债 | 仙鹤股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（中国证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 现将仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023 年半年度募集资金 存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账情况 2021年度，公司募集资金投资项目使用募集资金85,869.28万元，募集资金支付 发行费用1,226.65万元。截至2021年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行 本公司经中国证监会《关于核准仙鹤股份有限公司公开 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的 议案》。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。 特别风险提示：尽管公司本次现金管理选择安全性高、流动性好、保本型或中 低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场 的变化适时适量的介入，但不排除该等投资受到市场波动的影响，实际收益具有一定的不 确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 公司于2022年8月18日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自 有资金开展短期理财业务的议案》，同意公司使用最高额度不 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于仙鹤股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 仙鹤股份有限公司（以下简称"仙鹤股份"或"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 范性文件的要求，对仙鹤股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行 了认真、审慎的核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位及管理情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2021]3200 号）核准并经上海证券交易所同意，公司 获准发行可转换公司债券 205,000 万元，每张面值 100 元，共计 2,050 万张，发 行价格为 100 元/张，期限 6 年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民 币 205,000 万元，扣除本次发行费用人民币 1,255.65 ...