国晟世安科技股份有限公司 独立董事制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。 公司在董事会中设置提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 1 第二章 任职资格与任免 第一条 为进一步完善国晟世安科技股份有限公司(以下简称"公司")的治理 结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")等证券市场有权监管机构的 有关规定以及《国晟世安科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等 相关制度，制定本独立董事制度。 第二条 独立董事是 ...

国晟世安科技股份有限公司 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务；不存在为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。 除独立董事津贴外，不存在从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取 得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023年度独立董事述职报告 本人作为国晟世安科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，2023 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》等有关规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权， 充分发挥了独立董事的独立作用，尽可能有效地维护了公司、全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 公司于 2023 年 9 月 25 日召开 2023 年第六次临时股东大会选举产生第五届 董事会董事成员，本人届满卸任第四届董事会独立董事及相应董事会委员会职务。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） ...

国晟世安科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本报告所涉及的财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审 计验证，并出具了标准无保留意见审计报告。审计报告认为：公司财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 一、公司基本经营情况 二、主要财务数据与指标情况 本年度营业收入 98,796.88 万元，主要系上年期末公司收购的光伏业务子公 司营业收入纳入公司合并报表所致，本年度实现归属于上市公司股东的净利润- 6,888.01 万元，较去年同期减少亏损 9,330.00 万元；主要系本年度资产减值损 失准备转回、处置子公司股权、业绩承诺补偿等原因所致。 1 本年度经营活动产生的现金流量净额 1,060.14 万元，同比增加 6,224.93 万 元，主要系本年度光伏板块销售回款增加所致。 本年度归属于上市公司股东的净资产 94,680.83 万元，较去年同期减少 7,275.74 万元，主要系本年度内亏损所致。 三、财务状况 （一）资产负债总体情况 2023 年末，公司资 ...

国晟世安科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为真实、准确地反映国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年12月31日的财务状况及2023年年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司 相关会计政策，基于谨慎性原则，公司对2023年年度财务报告合并会计报表范围 内相关资产进行减值测试，对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。 一、计提资产减值准备情况 2023 年，公司计提减值准备人民币合计 3,932.97 万元，主要计提减值准备 情况如下： | 项目 | 本年发生额 | | --- | --- | | 应收票据减值损失 | | | 应收账款减值损失 | -39,047,576.04 | | 其他应收款坏账损失 | -7,169,285.66 | | 长期应收款坏账损失 | -29,528.84 | | 合计 | -46,246,390.54 | （一）信用减值损失 ...

国晟世安科技股份有限公司董事会 综上，独立董事在 2023 年度始终保持独立性，独立公正履职，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的独立性 的要求。 国晟世安科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的规定，并结合独立董事出具的《关于独立董事独立性自查情况的报告》，对公 司在任独立董事林爱梅女士、沈鸿烈先生及离任独立董事蒋力先生、沈永宝先生的 独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事任职经历，董事会认为公司全体 独立董事均具备胜任独立董事岗位的独立性要求。上述独立董事及其亲属在过去 12 个月未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位 中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情况。 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-013 国晟世安科技股份有限公司 关于制定及修订公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了 第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分制度的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、修订、制定制度的原因及依据 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文 件的最新规定，并结合公司实际情况，对《董事会审计委员会工作细则》等制度 进行了系统性的梳理与修订，同时新制定《会计师事务所选聘制度》《独立董事 专门会议工作细则》。 序号 制度名称 备注 是否需要提交 股东大会审议 1 《董事会审计委员会工作细则》 ...

第二章 会计师事务所的执业质量要求 国晟世安科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《国晟世安科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告、内部控制发表审计意见、出 具审计报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。选聘会计师事务所从事除财务 会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执 行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所， ...

国晟世安科技股份有限公司 关于会计师事务所的履职情况评估报告 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政 部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环在 2023 年度的审计工作 的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。 （7）2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、 证券业务收入 56,747.98 万元。 （8）2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发和 零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-007 国晟世安科技股份有限公司 关于对外投资成立子公司的公告 本次对外投资已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股 1 投资标的名称：山东宇昊世安新能源有限公司（以下简称"山东宇昊"）、 山东元隆世安新能源有限公司（以下简称"山东元隆"）（最终以工商 登记机关核准登记名称为准）。 投资金额：山东宇昊注册资本为 10,000 万元，山东元隆注册资本为 10,000 万元，公司三级控股子公司山东晟成世安新能源有限公司（以 下简称"山东晟成"）拟以货币出资方式分别出资 10,000 万元，持股比 例 100%，投资总额合计 20,000 万元。 特别风险提示：本次投资事项尚需获得市场监督管理部门的核准，存 在不确定性；本次投资事项在实际经营过程中可能会面临市场环境、 运营管理、投资收益不确定等方面的风险。 东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一） 对外投资的基本情况 为推进异质结光伏电池项 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-006 国晟世安科技股份有限公司 关于诉讼判决结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）维持青海省西宁市中级人民法院（2022）青 01 民初 195 号民事判决 第一、三、五项； （二）撤销青海省西宁市中级人民法院（2022）青 01 民初 195 号民事判决 第四项； （三）变更青海省西宁市中级人民法院（2022）青 01 民初 195 号民事判决 第二项为西宁多巴新城建设开发有限责任公司于本判决生效后三十日内向国晟 世安科技股份有限公司支付赔偿款 82,904,605.2 元； （四）驳回国晟科技的其他诉讼请求。 三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响 一、本次诉讼的基本情况 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"国晟科技"或"公司"）就与西宁 多巴新城建设开发有限责任公司（以下简称"多巴新城公司"）的建设工程施工 合同纠纷，向青海省西宁市中级人民法院（以下简称"西宁市中级人民法院"） 提起诉讼，西宁市中级人民 ...