本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为安徽国晟新能源提 供的担保额度为10,000万元；截至本公告披露日，公司已实际为安徽国晟新能源 提供的担保余额为2,397万元。 一、担保情况概述 证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-005 国晟世安科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：安徽国晟新能源科技有限公司（以下简称"安徽国晟新 能源"），为国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的二级控股子公 司。 保额度预计的议案》，同意公司为二级控股子公司江苏国晟世安新能源有限公司 提供的担保额度为不超过 60,000 万元；公司为二级控股子公司安徽国晟新能源 提供的担保额度为不超过 11,000 万元；公司为二级全资子公司安徽乾景宇辰新 能源有限公司提供的担保额度为不超过 5,000 万元，上述被担保方在担保额度内， 可互相调剂使用。 二、被担保人基本情况 名称 安徽国晟新能源科技有限公 司 统一社会信用 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-003 国晟世安科技股份有限公司 关于公司董事长被留置的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于近期市场出现关于国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事长被留置、员工薪资延后发放等舆情，公司特做如下说明： 公司实际控制人、董事长吴君先生于 2023 年 11 月 2 日被采取留置措施，配 合淮安市监委协助调查，但所涉事项与公司无关。截至本公告披露日，公司尚未 收到上述留置相关书面通知，亦未收到有权机关对公司的任何调查或者配合调查 文件。 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关要求，公司控股股东、实际控制 人、董事、监事和高级管理人员被采取留置措施且影响其履行职责时，应当及时 披露相关情况及对公司的影响。吴君先生虽被留置，但仍能够正常履行职责，对 公司重大事项做出指示，签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人或董事 长签署的文件。 公司拥有完善的治理结构及业务管控流程，生产经营正常进行，并按照公司 相关规定发放了员工薪酬。 公司将持 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-002 国晟世安科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易内容：国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 二级控股子公司江苏国晟世安新能源有限公司（以下简称"江苏国晟世安"）拟向 云晟(安徽)能源装备科技有限公司（以下简称"云晟"）采购边框352.10万元。 本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易事项对本公司无重大影响，不会造成公司业务对关联 人的依赖，不影响公司的独立性，不会损害公司和公司全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 1 月 5 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四 次会议，审议通过了《关于控股子公司日常关联交易的议案》。关联董事吴君、 高飞先生已对该议案回避表决，其余 3 名非关联董事一致同意上述议案。 独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。 本关联交易事项无需提交公司股东大会 ...

本次日常关联交易事项基于日常经营和业务发展的需要，定价公允，符合公 司实际业务需要，符合公司和全体股东的利益。符合《公司法》、《证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 中关于关联交易的相关规定。我们同意将该议案提交第五届董事会第六次会议审 议。 独立董事：林爱梅 沈鸿烈 2024 年 1 月 9 日 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制 度》的有关规定，我们作为国晟世安科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立 董事，在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关资料，并就有关情况向公司董事、 高级管理人员和有关工作人员进行了必要的问询及初步审查后，基于客观、独立 判断，我们发表事前认可意见如下： 1、关于控股子公司日常关联交易的事前认可意见 国晟世安科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 ...

关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 国晟世安科技股份有限公司独立董事 独立董事： 林爱梅 沈鸿烈 2024 年 1 月 9 日 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制 度》的有关规定，我们作为国晟世安科技股份有限公司（以下称"公司"）的独 立董事，基于独立判断的立场，对提交公司第五届董事会第六次会议审议的相关 事项发表独立意见情况如下： 1、关于控股子公司日常关联交易的独立意见 本次日常关联交易事项审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》中关于关联 交易的相关规定，关联董事在审议该议案时已回避表决。日常关联交易事项符合 市场经济原则，遵循了公平、公正的交易原则，关联交易定价公允，不存在损害 公司及中小股东利益的情形。本次日常关联交易对公司的独立性没有影响，不会 导致公司对相关关联方产生依赖，独立董事一致同意公司本次日常关联交易事 项。 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0276 号 关于对国晟世安科技股份有限公司及 有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 国晟世安科技股份有限公司，A 股证券简称：国晟科技，A 股证 券代码：603778； 回全福，国晟世安科技股份有限公司时任董事长、总经理； 截至 2022 年 8 月 31 日，公司下属子公司江苏国晟世安新能源 有限公司（以下简称江苏国晟世安）实收资本为 2.00 亿元，但原持 股 100%的股东国晟能源股份有限公司（以下简称国晟能源）实际出 资额为 1.38亿元，差额 0.62 亿元于 2022 年 9 月、10 月陆续补齐。 此外，出资过程中，公司将股东出资款 165.80 万元错误列报至其他 应付款，实缴资本未及时入账，导致公司 2022 年合并资产负债表中 少数股东权益少记 165.80 万元，占归母净资产比例为 0.26%。 定期报告是投资者关注的事项，可能对公司股价及投资者决策 产生影响，公司理应根据会计准则对当期财务数据进行客观、谨慎 地核算并披露。此外，上市公司应当建立健全有效的治理结构，强 化内部和外部监督制衡，保证内部控制制度的完整性、合理性及有 效性。 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-001 国晟世安科技股份有限公司 关于上海证券交易所监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到上海证券交易所下发的 《关于国晟世安科技股份有限公司收到证监局警示函事项的监管工作函》（上证 公函【2023】3466 号）（以下简称"《监管工作函》"），公司就《监管工作函》 相关问题回复如下： 问题一：根据公告，公司选用竣工项目决算审计的平均审减率计算合同资 产预期信用损失，非客户信用风险的真实反映，导致近三年合同资产减值确认 不准确。请公司核实：近三年合同资产减值的相关会计估计及合同资产减值的 具体情况，包括但不限于项目余额、交易对手方及信用风险评估、更正前后减 值金额及测算过程、对财务报表的影响。 回复： 公司对于合同资产（包括重分类至其他非流动资产的合同资产余额，以下统 称合同资产）除单项计提减值外，其余按照历史损减率计量预期信用损失。历史 损减率系按过去五年竣工项目决算审计的平均审 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2023-129 国晟世安科技股份有限公司 关于公司及相关人员收到北京证监局警示函的公告 2、成本支出列报不准确。公司核算成本费用时，未充分考虑入库单上所列 成本支出的合理性，未审慎判断成本支出的实质，未正确划分成本、费用性质的 支出，存在通过第三方虚构订单，多计成本提前确认收入的情况。导致2022年成 本、收入核算不准确。 3、公司治理及内部控制不健全。一是内部控制存在缺陷，公司在实际经营 过程中，未完全按照公司制度汇编相关规定予以执行。二是财务核算不规范。公 司某下属子公司对实缴资本未及时入账，导致少记实收资本。 公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号) 第三条、《上市公司治理准则（证监会公告[2018]29号）》第九十四条的规定。 公司时任董事长、总经理回全福，时任财务总监张永胜，对公司相关违规行为负 有主要责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第五十一条、第五 十二条的规定，我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期 货市场诚信档案。你公司应该按照相关法律法规要求，提升公司治理 ...

法律意见书 北京和儒律师事务所 关于国晟世安科技股份有限公司 2023年第八次临时股东大会之 法律意见书 北 京 和 儒 律 师 事 务 所 二〇二三年十二月 法律意见书 北京和儒律师事务所 关于国晟世安科技股份有限公司 2023年第八次临时股东大会之 法律意见书 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料,随同其他会议文 件一并报送有关机构并公告。除此以外,未经本所同意,本法律意见书不得为 任何其他人用于任何其他目的。 本所律师根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会相关事项出具法律意见如下: -2 - 法律意见书 致:国晟世安科技股份有限公司 北京和儒律师事务所(以下简称"本所")接受国最世安科技股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派律师出席了公司于2023年12月1日召开的 2023年第八次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称 《股东大会规则》)等我国法律、行政法规、规章、规范 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2023-128 国晟世安科技股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 1 日 (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区门头馨园路 1 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 179,807,207 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.9700 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集。公司董事长吴君先生因公务未出席和主持本次股东 大会，根据《公司章程》的有关规定，由半数以上董事共同推举董事李萍女士 ...