上海证券交易所上市审核委员会 2024 年第 35 次审议会议 结果公告 上海证券交易所上市审核委员会 2024 年第 35 次审议会议于 2024 年 12 月 25 日召开，现将会议审议情况公告如下： 一、审议结果 志邦家居股份有限公司（再融资）：符合发行条件、上市条 件和信息披露要求。 1.请发行人代表结合公司经营现状、行业发展趋势、市场竞 争格局、下游市场容量等，说明本次募投项目的必要性、产能规 划合理性以及新增产能消化措施。请保荐代表人发表明确意见。 2.请发行人代表：（1）结合房地产市场调控影响、行业竞争 态势、公司销售模式等，说明 2023 年经销、大宗业务收入同比 增幅优于同行业可比公司的原因及合理性，公司与主要经销商是 否存在关联关系。（2）说明 2024 年 6 月末合同负债大幅减少的 原因和合理性，是否存在提前结转合同负债确认收入的情形。请 保荐代表人发表明确意见。 三、需进一步落实事项 无。 -1- 上海证券交易所 上市审核委员会 2024 年 12 月 25 日 -2- 二、上市委会议现场问询的主要问题 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-090 志邦家居股份有限公司 上海证券交易所上市审核委员会于 2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第 35 次审议会议（以 下简称"会议"），对志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司 债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委员会做出 同意注册的决定后方可实施。本次发行最终能否获得中国证券监督管理委员会同意注册的决 定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规和要求 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 志邦家居股份有限公司董事会 2024 年 12 月 25 日 关于向不特定对象发行可转换公司债券获得上海证券交易所上市审核 委员会审议通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 ...

资料显示，丹娜生物主要从事侵袭性真菌病血清学早期诊断及其它病原微生物体外诊断产品的研发、生 产和销售，被认定为国家高新技术企业、第一批国家支持的重点专精特新"小巨人"企业、天津市制造业 单项冠军企业、国家知识产权优势企业。 截至2024年6月末，丹娜生物试剂产品已进入全国34个省级行政区1100多家医疗机构，其中三级医院800 多家，并销往亚洲、欧洲、非洲、南美洲、北美洲等国家地区，能够不断满足终端机构的侵袭性真菌病 及部分病毒和细菌感染的日益增长的诊断需求。 丹娜生物计划3亿元，投入到"总部基地建设项目"（2亿元），"新产品研发项目"（1亿元）。2024年上 半年营业收入1.18亿元，净利润3856.73万元，毛利率85.74%，研发投入占比12.07%，资产负债率（母 公司）11.1%。 志邦家居上市日期2017年6月30日，主营业务为整体厨柜、定制衣柜等定制家具产品的设计、研发、生 产、销售和安装服务，2024年前三季度营业收入36.75亿元，净利润2.66亿元。 这一次，志邦家居打算募资6.7亿元，其中"清远智能生产基地(一二期)建设项目"投入4.16亿元，"数字化 升级项目"投入8383.12万元， ...

志邦家居股份有限公司（再融资） 上海证券交易所 上海证券交易所上市审核委员会 2024 年第 35 次审议会议公告 上海证券交易所上市审核委员会定于 2024 年 12 月 25 日召 开 2024 年第 35 次上市审核委员会审议会议。现将有关事项公告 如下： 一、参会上市委委员 马义涛 运巍 吴洪 罗俊亮 楚晋宏 二、审议的发行人 上市审核委员会 2024 年 12 月 18 日 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 在本报告中，若合计数与各分项数值相加之和或相乘在尾数上存在差异， 均为四舍五入所致。 关于志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转债的 审核中心意见落实函 之回复 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二四年十一月 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 11 月 11 日出具的《关于志邦家居股份有限公司向不特定对 象发行可转债的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2024〕261 号）（以下简称"意见落实函"）已收悉。志邦家居股份有限公司（以下简称 "志邦家居"、"发行人"、"公司"）、国元证券股份有限公司（以下简称 "保荐人"）与天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计 师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对意见落实函所涉及的问 题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本报告中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含义。 | 本报告的字体代表以下含义： | | --- | | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体（不加粗） | 意见落实函所列问题 | | 宋体 | 对 ...

目 录 | | | 二、关于单项计提坏账准备…………………………………… 第 8—18 页 关于志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转债的审核中心意见落实函中 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕5-32 号 上海证券交易所： 由国元证券股份有限公司转来的《关于志邦家居股份有限公司向不特定对象 发行可转债的审核中心意见落实函》(上证上审(再融资)〔2024〕261 号)，以下 简称意见落实函）奉悉。我们已对意见落实函所提及的志邦家居股份有限公司（以 下简称志邦家居公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 一、关于业绩下滑 根据申报材料，2024 年 1-9 月公司营业收入、净利润同比下滑。 请发行人说明：量化分析 2024 年 1-9 月公司业绩下滑的原因，与同行业公 司业绩变动趋势的对比情况；分析 2024 年全年业绩是否存在持续大幅下滑的风 险，就公司 2024 年业绩下滑事项进行重大事项提示。 请保荐机构和申报会计师核查并发表明确意见。（意见落实函问题 1） (一) 量化分析 2024 年 1-9 月公司业绩下滑的原因，与同行业公司业绩变 动趋势的对比情况 1. 量化分析 2024 年 1 ...

国元证券股份有限公司 关于 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券"或"本保荐人")接受志邦 家居股份有限公司（以下简称"志邦家居""发行人"或"公司"）委托，担任 志邦家居向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人(主承销商)。保荐人及其 保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《可转换公司债券管理办法》 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》以及《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信, 勤勉尽责,严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书,并保 证所出具文件真实、准确、完整。现将有关情况报告如下: 一、发行人基本情况 (一) 发行人概况 公司名称:志邦家居股份有限公司 上市保荐书 国元证券股份有限公司 GUOYUAN SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年十一月 国元证券股份有限公司 关于志邦家居股份有限公司 ...

公司按照《意见落实函》的要求，会同相关中介机构就《意见落实函》中提出的问题进 行了认真研究和逐项落实，并对募集说明书等申报文件中涉及的相关内容进行了更新和补充。 现根据相关要求对《意见落实函》进行回复并对相关申请文件予以披露，具体内容详见公司 同日披露的相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需上交所审核，并获得中国证券监督 管理委员会做出同意注册的决定后方可实施。本次发行最终能否通过上交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展 情况，严格按照相关法律法规和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 志邦家居股份有限公司董事会 2024 年 11 月 29 日 志邦家居股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函回复和 募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日收到上海证券交易所 （以 ...

目 录 | | | 二、关于单项计提坏账准备…………………………………… 第 8—18 页 关于志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转债的审核中心意见落实函中 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕5-32 号 上海证券交易所： 由国元证券股份有限公司转来的《关于志邦家居股份有限公司向不特定对象 发行可转债的审核中心意见落实函》(上证上审(再融资)〔2024〕261 号)，以下 简称意见落实函）奉悉。我们已对意见落实函所提及的志邦家居股份有限公司（以 下简称志邦家居公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 一、关于业绩下滑 根据申报材料，2024 年 1-9 月公司营业收入、净利润同比下滑。 请发行人说明：量化分析 2024 年 1-9 月公司业绩下滑的原因，与同行业公 司业绩变动趋势的对比情况；分析 2024 年全年业绩是否存在持续大幅下滑的风 险，就公司 2024 年业绩下滑事项进行重大事项提示。 请保荐机构和申报会计师核查并发表明确意见。（意见落实函问题 1） (一) 量化分析 2024 年 1-9 月公司业绩下滑的原因，与同行业公司业绩变 动趋势的对比情况 1. 量化分析 2024 年 1 ...

目 录 | 一、关于融资规模及效益测算……………………………………第 | | 1—36 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于应收账款及合同资产………………………………… | 第 | 36—65 | 页 | | 三、关于经营情况……………………………………………… | 第 | 65—91 | 页 | | 四、关于财务性投资……………………………………………第 | | 91—103 | 页 | 关于志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核 问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕5-25 号 上海证券交易所： 我们已对《关于志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函》（上证上审(再融资)〔2023〕654 号，以下简称审核 问询函）所提及的志邦家居股份有限公司(以下简称志邦家居公司或公司)财务 事项进行了审慎核查，并出具了《关于志邦家居股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券申请文件的审核问询函中有关财务事项的说明》（天健函 〔2024〕5-18 号）。因志邦家居公司补充了最近一期财务数据，我们为此作了 追加 ...