上海市锦天城律师事务所 关于安正时尚集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安正时尚集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：安正时尚集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》（以下简称"《公司法》"）和中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"） 接受安正时尚集团股份有限公司（以下简称"安正时尚"或"公司"）的委托， 指派律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次 会议"）。 为出具本《法律意见书》，本所声明如下： 1、本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、表决程序、表决结果及会议决 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024－043 安正时尚集团股份有限公司 关于股东增加一致行动人及一致行动人之间 内部协议转让股份完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次协议转让股份过户登记前后，陈克川先生与郑秀萍女士及其一致行动人持 有公司股份变化情况如下： | 股东名称 | 股份性质 | 权益变动前持股情况 | | | 权益变动后持股情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股份数量 | 占公司总股 | 股份数量 | 占公司总股 | | | | （股） | 本比例（%） | （股） | 本比例（%） | | 郑安政 | 无限售流 | 130,165,218 | 32.61 | 130,165,218 | 32.61 | | | 通股 | | | | | | 财通资管计 | 无限售流 | 21,000,000 | 5.26 | 21,000,000 | 5.26 | | 划 | 通股 | | | | | | 陈克川 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-042 安正时尚集团股份有限公司 关于向 2024 年第一期股票期权激励计划激励对象 授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《安正时尚集团股份有限公司 2024 年第一期股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"） 的相关规定以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，于 2024 年 5 月 9 日 分别召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过《关 于调整公司 2024 年第一期股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量的议 案》《关于向公司 2024 年第一期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议 案》，本次激励计划中规定的股票期权授予条件已经成就，同意确定 2024 年 5 月 9 日为本次激励计划授权日，以 5.68 元/股的行权价格向符合条件的 34 名激 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-038 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体 刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于第一期员工持股计划第一个解锁期解锁 条件达成的公告》。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 二、审议并通过《关于调整公司 2024 年第一期股票期权激励计划激励对象 人员名单及授予数量的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该项议案获通过。 安正时尚集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议于 2024年5月9日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室以通讯方式 召开。根据《安正时尚集团股份有限公司董事会议事规则》的规定："情况紧急， 需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议 通知，但召集人应当在会议上作出说明"。因情况紧急，本次会议通知于20 ...

附：中层管理人员及核心技术（业务）骨干名单（排名不分先后） 安正时尚集团股份有限公司 2024 年第一期股票期权激励计划激励对象名单（授权日） 注： 1、激励对象为上海礼尚信息科技有限公司任职的部分高级管理人员、中层 管理人员及核心技术（业务）骨干，不包括公司独立董事、监事及单独或合计持 有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司目前总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总 数累计不超过公司目前股本总额的 10%。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因 所致。 姓名 职务 获授的股 票期权数 量(万份) 占本激励计划授 出权益数量的比 例（%） 占本激励计划公 告日公司股本总 额比例（%） 管佳良 大健康事业部 负责人 130.00 21.67 0.33 夏红 运营总监 40.00 6.67 0.10 王成 运营总监 35.00 5.83 0.09 周志红 项目总监 25.00 4.17 0.06 任剑 供应链总监 25.00 4.17 0.06 中层管理人员及核心 ...

经审核，监事会认为：本次激励计划授予激励对象均符合《公司法》《管理 办法》等法律、法规、规范性文件和公司章程规定的任职资格，符合《管理办法》 和本次激励计划规定的激励对象条件和激励对象范围，不存在《管理办法》第八 条规定的不得成为激励对象的下述任一情形： 安正时尚集团股份有限公司监事会 关于 2024 年第一期股票期权激励计划相关事项的核查意见 安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召开了 第六届监事会第六次会议，审议通过《关于调整公司 2024 年第一期股票期权激 励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》《关于向公司 2024 年第一期股票期 权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。监事会依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《安正时尚集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，对获授股票期权的激励对象名单进行了审 慎核查，现发表如下意见： 一、关于调整公司 2024 年第一期股票期权激励计划激励对象人员名单及授 予数量的核查意见 监事会认为：本次 ...

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。该议案获得通过。 证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-039 安正时尚集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第六次会议于 2024 年 5 月 9 日在上海市长宁区临虹路 168 弄 7 号楼安正时尚 6 楼会议室以通 讯方式召开。根据《安正时尚集团股份有限公司监事会议事规则》的规定："情 况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发 出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明"。因情况紧急，本次会议通知于 2024 年 5 月 7 日以电话通讯方式临时告知全体监事，召集人亦于会议上作出了 说明。会议由监事会主席孔琦召集并主持，应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《安正时尚 集团股份有限公司章程》的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下 议案： 一 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安正时尚集团股份有限公司 2024 年第一期股票期权激励计划相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安正时尚集团股份有限公司 2024 年第一期股票期权激励计划相关事项的 法律意见书 致：安正时尚集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安正时尚集团股份有限 公司（以下简称"安正时尚"或"公司"）的委托，作为安正时尚 2024 年第一期 股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项的特聘法律顾问。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）及《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次激励计划的调整和授予相关事项出具本法律意见书（以 下简称"本《法律意见书》"）。 为出具本《法律意见书》 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-041 安正时尚集团股份有限公司 关于调整 2024 年第一期股票期权激励计划激励对象人员名单及 授予数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《安正时尚集团股份 有限公司 2024 年第一期股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计 划"）、《安正时尚集团股份有限公司 2024 年第一期股票期权激励计划考核管 理办法》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定和公司 2024 年第二次临时 股东大会的授权，于 2024 年 5 月 9 日分别召开了第六届董事会第八次会议和第 六届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年第一期股票期权激 励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》《关于向公司 2024 年第一期股票 期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，现将调整内容公告如下： 1 股权激励计划授予人数：股票期权由原 37 人调整为 34 人 股权激励权益授予数量： ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-040 安正时尚集团股份有限公司 关于第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司第一期员工持股计划（草案）》等相关规定，于 2024 年 5 月 9 日召开了第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司第一期员工持 股计划第一个解锁期解锁条件达成的议案》，公司第一期员工持股计划（以下简 称"本员工持股计划"）第一个锁定期已届满，解锁期解锁条件已成就。现将相 关情况公告如下： 一、公司第一期员工持股计划的基本情况 公司 2023 年 1 月 13 日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会 第十四次会议、于 2023 年 1 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于<安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）> ...