重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十三次会议的书面通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件及专人送达等方式发出， 会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事长戎益勤先生主持。财务 总监兼董事会秘书王青林先生列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 | 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司全体监事出席了本次会议 本次监事会全部议案均获通过，无反对票 及指定媒体的《2024 年第三季度报告》。 2、审议并通过了《关于选举第五届 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （王文虎） 提名人宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会，现提名王文虎先生为宁 波太平鸟时尚服饰股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台课程培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； （ ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 综上，公司第四届董事会提名委员会同意提名李学兰女士、陈灵国先生、王 文虎先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并将相关议案提交公司董事会审 议。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会 提名委员会 2024 年 10 月 24 日 董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件和《宁 波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》的有关规定，宁波太平鸟时尚服饰股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会对公司第五届董事会独立 董事候选人李学兰女士、陈灵国先生、王文虎先生的任职资格进行了审核，并发 表审查意见如下： 1、经审查，上述三位独立董事候选人未持有公司股份，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人 员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在不得担任公 司独立董事的情形，其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件，符 合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事候选 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （李学兰） 提名人宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会，现提名李学兰女士为宁波 太平鸟时尚服饰股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台课程培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 1 （ ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （李学兰） 本人李学兰，已充分了解并同意由提名人宁波太平鸟时尚服饰股份有限公 司董事会提名为宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台课程培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情 形。 三、本人具备独立 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 九次会议的书面通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会 议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出 席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长张江平先生主持，公司全体监 事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《2024 年第三季度报告》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。详见 2024 年 10 月 25 日公司披 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于组织架构调整的议案》。 为进一步优化经营管理，更好地满足业务发展需要，公司对组织架构进行了调整。 本次调整后，公司组织架构如下所示： 特此公告。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会 2024 年 10 月 25 日 | 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于组织架构调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

根据有关规定和《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"太平转 | 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于不向下修正"太平转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、"太平转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】646 号）核准，公司于 2021 年 7 月 15 日公开发行可转债 800 万张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 80,000 万元，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书【2021】334 号文同意，公司 80,000 万元 可转债于 2021 年 8 月 6 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称" ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 关于"太平转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 一、可转债发行上市概况 债"自 2022 年 1 月 21 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 50.32 元/股。 历次转股价格调整情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 目前转股价格：21.21 元/股。 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】646 号）核准，公司于 2021 年 7 月 15 日公开发行可转债 800 万张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 80,000 万元，期限 6 年。 转股期起止日期：2022 年 1 月 21 日至 2027 年 7 月 14 日。 经上海证券交易所自律监管决定书【2021】3 ...

[Table_Contacts] [Table_Page] 跟踪研究|纺织服饰 证券研究报告 [Table_Title] 太平鸟（603877.SH） 24Q3 业绩展望谨慎，看好 24Q4 有望改善 [Table_Summary] 核心观点： ⚫ 公司 2024 年上半年业绩承压。2024 年上半年公司营收 31.46 亿元， 同比下降 12.66%，归母净利润 1.71 亿元，同比下降 31.73%。其中， 2024Q2 公司营收 13.40 亿元，同比下降 12.30%，归母净利润 0.12 亿 元，同比下降 62.91%。 ⚫ 分品牌及分渠道经营表现略有差异。2024 年上半年公司女装、男装、 乐町、童装营收分别同比变动-10.30%、-6.69%、-35.23%、-13.98%。 其中第二季度单季营收分别同比变动-6.78%、-8.26%、-32.38%、- 19.83%。2024 年上半年公司直营、加盟、线上营收同比变动-19.15%、 -5.23%、-8.06%。线上收入占比 28.50%。其中第二季度单季营收分别 同比变动-14.03%、-12.31%、-10.67%。2024 年上半年公司直 ...