金徽酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人李海歌，作为金徽酒股份有限公司（简称"公司"）独立董事，严格按 照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的 规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度要求，在 2023 年度的工 作中，秉持客观、独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，诚 信、勤勉、专业、忠实地履行岗位职责，按时出席相关会议，及时了解公司的生 产经营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股 东特别是中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人李海歌，1955 年 7 月出生，本科。曾任上海市律师协会常务理事、秘 书长、党委副书记，上海市司法局律师管理处处长、政治部副主任，上海市法学 会秘书长、豫园股份独立董事。现任大公律师事务所律师、上海仲裁委员会仲裁 员、上海经贸商事调解中心副主任、调解员，东浩兰生会展集团股份有限公司独 立董事，2020 年 11 月至今担任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的 ...

金徽酒股份有限公司 关于上海复星高科技集团财务有限公司风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的相关规定，金徽酒股份有限公司（简称"金徽酒"）通过查验上海复星高科技 集团财务有限公司（简称"复星财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件 资料，并查阅复星财务公司 2023 年度财务报告，对复星财务公司的经营资质、 业务和风险状况进行了持续评估，具体情况报告如下： 一、复星财务公司的基本情况 复星财务公司于 2011 年 6 月 20 日经中国银行业监督管理委员会（现为"国 家金融监督管理总局"）批准成立，2011 年 7 月 7 日在上海市普陀区完成工商注 册手续，同年 12 月正式开业。截至 2023 年 12 月 31 日，复星财务公司股权结构 如下： | 序号 | 股东全称 | 出资金额（万元） | 出资比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海复星高科技（集团）有限公司 | 76,500 | 51.00 | | 2 | 上海复星医药（集团）股份有限公司 | 30,000 | 20.00 | | 3 | 上海豫 ...

金徽酒设 金徽酒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,金徽酒股份 有限公司(简称"公司")董事会就公司在任独立董事甘培忠先生、王清刚先生、 谢明先生、李海歌女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事甘培忠先生、王清刚先生、谢明先生、李海歌女士的任职经 历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情 况,符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中对独立董 事独立性的相关要求。 ...

金徽酒股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 1372 号 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了金徽酒 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公 司经营成果和现金流量。 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李 今 所 (特殊善通合伙) i Eertiliod Public Slocountants (Special General Partnership) 审计报告 上会师报字(2024)第 1372 号 金徽酒股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了金徽酒股份有限公司(以下简称"金徽酒")财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于金徽酒,并履行了职业道德方面 ...

[Table_Invest] 增持|首次推荐 资料来源：Wind、Ifind、国元证券研究所整理 图 1: 公司收入、归母净利及增速……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 图 17: 公司分地区经销商数量及增速 . 图 23: 公司分档次白酒收入及增速…………………………………………………………………… 14 [Table_Main] 公司研究|日常消费|食品、饮料与烟草 证券研究报告 [Table_TargetPrice] 金徽酒(603919)公司首次覆盖报告 2024 年 03 月 12 日 [Table_Title] 陇上美酒，C 端置顶 ——金徽酒（603919）首次覆盖报告 [Table_Summary] 报告要点： 金徽酒：甘肃领先酒企，深耕西北、布局全国 1）甘肃领先酒企。公司是我国甘肃省领先酒企，地处秦岭腹地、嘉陵江畔， 毗邻世界自然遗产九寨沟。2022 年，公司收入/归母净利为 20.12/2.80 亿 元，2011-2022 ...

"二次创业"势头正劲，陇上名酒大有可为 金徽酒位于甘肃陇南徽县伏家镇，前身可溯源自 1951 年的甘肃省徽县酒 厂，历经七十余载起伏后，2022 年亚特集团再度控股助力公司 "二次创 业"，通过构建"公司+核心管理层"命运共同体，踏实落实五年规划目标。 省内市场：公司依次提出"大兰州"市场建设战略、"不饱和"市场营销 策略及"一县一策"运营策略。短期看，公司以兰州市为省内提升市占率 的重点区域，23 年以来以取得较好进展。长期来看，公司亦将河西作为 市占率提升的重点区域，目前已具备较好基础。省外市场：1）环甘肃五 省：公司主推能量系列，并在陕西、青海分别差异化推出金奖系列、柔和 系列产品抢占中低端，以开拓增量。2）华东：2021 年底，公司在华东成 立上海和江苏销售公司，以次高端产品金徽老窖系列产品打开市场。公司 上市后七年间（2016 年-2022 年）省外业务占比由 8%提升至 23%， 2018-2022 年省外收入 CAGR 达 37.97%，泛全国化扩张初见成效。 产品力：金徽酒主营浓香型，产品主要分为金徽年份、能量金徽、柔和金 徽、世纪金徽、金奖金徽和金徽老窖六大系列，顺应消费升级趋势收缩低 端升 ...

金徽酒股份有限公司 关于提前归还部分暂时补充流动资金的 募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-005 2024 年 2 月 23 日 截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 13,000.00 万元，公司将在到期后及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户， 并及时履行相关信息披露义务。 特此公告。 金徽酒股份有限公司董事会 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第四届董事会 第十一次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有 限公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 使用不超过 15,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期后及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。实际使用 14,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日刊 登在上海 ...

证券代码：603919 证券简称：金徽酒 金徽酒股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 日期：2024年1月4日-1月25日 地点：金徽酒股份有限公司现场、线上 接待人职务及姓名：董事会秘书任岁强 来访人员：东吴证券、开源证券、中金公司、华泰证券、中银证券、长江资管、东方红、汇 添富、银河证券、同犇投资、天治基金、人保养老等146位分析师及机构投资者（参会人员 名单由组织机构提供） 调研形式： ☑ 公司现场接待 ☑ 电话接待 □ 其他场所接待 □ 公开说明会 □ 定期报告说明会 □ 重要公告说明会 □ 媒体来访 □ 其他 调研活动主要内容： 一、调研情况 2024年1月 4日、22日、24日和25日，公司分别参加了东吴证券、长江资管、中金 公司、华泰证券和中银证券组织的 6 场线上投资者交流会议。1 月 23 日，开源证券分析师 和西部利得基金管理有限公司实地调研了解公司发展历史、企业文化和生产经营情况。 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-004 金徽酒股份有限公司 关于控股股东解除股份质押及继续质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，金徽酒股份有限公司（简称"金徽酒""公司"）控股股 东甘肃亚特投资集团有限公司（简称"亚特集团"）持有公司股份 109,401,487 股，占 公司总股本的 21.57%。本次解除质押及继续质押后，亚特集团累计质押公司股份 88,723,000 股，占其持有公司股份总数的 81.10%，占公司总股本的 17.49%。 公司控股股东亚特集团及其一致行动人陇南科立特投资管理中心(有限合伙) （简称"陇南科立特"）合计持有公司股份 134,764,487 股，占公司总股本的 26.57%； 本次股份质押后，亚特集团及其一致行动人累计质押公司股份 88,723,000 股，占亚特 集团及其一致行动人持有公司股份总数的 65.84%，占公司总股本的 17.49%。 公司于 2024 年 1 月 11 日收到亚特集团通知，亚 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-003 金徽酒股份有限公司 关于持股 5%以上股东解除股份质押 及继续质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，金徽酒股份有限公司（简称"金徽酒""公司"）持股 5%以上股东上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（简称"豫园股份"）持有公 司股份 101,451,900 股，占公司总股本的 20.00%。本次解除质押及继续质押后，豫 园股份累计质押公司股份 101,451,900 股，占其持有公司股份总数的 100.00%，占公 司总股本的 20.00%。 公司于 2024 年 1 月 9 日收到豫园股份通知，豫园股份将其质押给上海银行股 份有限公司黄浦支行（简称"上海银行"）的金徽酒股份 31,250,000 股解除质押并 办理了相关手续；同时将持有的金徽酒股份 32,701,900 股质押给上海银行，并办理 了继续质押手续。现将具体情况公告如下： 一、股份解除质押情况 豫园股份本次解除股份质押情况如下表所示： ...