6 ARTE 1222 are e state and SEP www UNTERS THE US MARKET LAN 漫 报告会现场 8月4日，"首届中国长江经济带企业ESG实践优秀案例"发布会暨长江经济带企业ESG发展 与行动报告会在汉举行。来自政企研的百名代表，共享企业ESG实践经验与成果，共探企业 可持续、高质量发展新路径。 在"首届中国长江经济带企业ESG实践优秀案例"发布环节，长江电力等45家在2024年ESG 实践中表现优秀的企业及案例，以视频集结形式现场展播。湖南财信金控、中建三局、中交 二航局等企业代表分别针对企业ESG实践创新举措进行分享。 本次活动由长江日报社九派新闻、武汉市社科院、武汉市工商联、武汉市政府国资委、 责任云研究院共同主办。 编辑：代婧怡 当前，环境、社会与治理（ESG）正成为全球经济社会可持续发展的重要评价体系，已 成为重塑企业价值、引领产业变革的核心引擎之一。近年来，我国ESG政策密集出台，2024 年4月，沪深北交易所发布《上市公司可持续发展报告指引》，开启A股可持续信息强制披露 时代，并将"应对气候变化"列为披露首项；财政部相关准则亦纳入气候内容，与"双碳"目标深 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2025-068 债券代码：113682 债券简称：益丰转债 益丰大药房连锁股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金投资项目"益丰数字化平台升级项目"（以下 简称"数字化项目"）的建设完成日期由2025年7月31日延长至2025年12月31日。募投项目的实施主体、 实施方式、募集资金投入总额及用途均无变化。 本次募集资金投资项目延期无需提交股东会审议。 公司于2025年7月30日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于 部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将"数字化项目"的建设完成日期延长至2025年12月31日。公 司监事会对此发表了明确同意的意见，保荐人对本事项出具了明确同意的核查意见。现将有关情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员 ...

Core Points - The board of directors of Yifeng Pharmacy held its 19th meeting of the 5th session on July 30, 2025, with all 9 directors present, and the meeting was conducted in accordance with legal and regulatory requirements [1][4] - The board approved several key proposals, including the cancellation of the supervisory board and amendments to the company's articles of association, which will be submitted for shareholder approval [2][5] - The board also approved the extension of the completion date for the "Yifeng Digital Platform Upgrade Project" from July 31, 2025, to December 31, 2025, without changing the project implementation subject, method, total amount of raised funds, or purpose [3][4] - A proposal was made to use up to 7.05 million yuan of the company's own funds to cover certain costs related to the digital platform upgrade project, with plans to replace these funds with equivalent amounts from the raised funds [3][4] - The company will hold its second extraordinary general meeting of 2025 on August 25, 2025, at 14:30, in Changsha, Hunan Province, with the board authorized to handle related matters [5]

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2025-066 债券代码：113682 债券简称：益丰转债 益丰大药房连锁股份有限公司 （1）《关于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与 公司指定的信息披露媒体上披露的《关于取消监事会并修订 <公司章程> 及修订、 制定公司部分制度的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日以 电子邮件方式发出第五届监事会第十三次会议通知，会议于 2025 年 7 月 30 日在 湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园五楼会议室召开，应参加表决的监 事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议以现场方式召开，本次会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、法规和《 ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2025-070 债券代码：113682 债券简称：益丰转债 益丰大药房连锁股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 8 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 25 日 至2025 年 8 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务 ...

第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理 人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第一章 总则 第一条 为规范益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，制定本制度。 益丰大药房连锁股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除 职务以及其他导致董事实际离职等情形。 第五条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。公司董事、高 级管理人员辞任应当提交书面辞职报告。高级管理人员辞任的，自董事会收到 辞职报告时生效。 第六条 公司应在收到辞职报告后2个交易日内披露董事、高级管理人员离 任公告，应当在公 ...

重要内容提示： 证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2025-069 债券代码：113682 债券简称：益丰转债 益丰大药房连锁股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资 金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ?益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）拟在"益丰数字化平台 升级项目"（以下简称"数字化项目"）实施期间以不超过 705.00 万元募集资金等 额置换自有资金先行支付的相关支出，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。 ?本次募集资金等额置换的事项无需提交股东会审议。 公司于 2025 年 7 月 30 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十 三次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额 置换的议案》。公司监事会对此发表了明确同意的意见，保荐人对本事项出具了明 确同意的核查意见。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意益丰大药房连锁股份有限公司向不特 定对象发行可 ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2025-068 债券代码：113682 债券简称：益丰转债 益丰大药房连锁股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意益丰大药房连锁股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕109 号），本公司由 主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公 司债券 1,797.4320 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金 司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律 师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 469.99 万元，加上发行 费用中可抵扣的增值税进项税人民币 103.02 万元后，公司本次募集资金净额为 验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕2-3 号）。 二、募集资金使用情况 截至 2025 年 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 子公司管理制度 （经第五届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，进一步促进上市公司规范治理和运行，维 护上市公司总体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《益丰 大药房连锁股份有限公司章程》 （以下简称《股份公司章程》）等法律法规的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称的子公司，是本公司依法设立及参股的具有独立法人资 格的子公司，包括全资子公司和控股子公司。 （一）全资子公司：指公司拥有 100%股权的子公司。 （二）控股子公司：指公司持股 50%以上，或未达 50%但能够决定其董事 会半数以上成员的组成，或通过协议或其他安排能够实际控制的子公司。 （三）公司的子公司同时控股其他公司的，该子公司应参照本制度，建立对 其下属子公司的管理控制制度。 第三条 公司从公司治理、财务管理、运营管理、董监高管理、审计监督、 信息披露、考核奖惩等方面对子公司进行管控。各职能部门应依照本制度及相关 内控制度，及时有效地对子公司做好指导、协调、监督、管理、服务等工作。 第 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 投资者关系管理制度 （经第五届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为促进和完善益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》及其他相关 法律、法规和规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通和交流，增进投资者对 公司的了解，以实现公司、股东及其他相关利益者合法权益最大化和保护投资者 合法权益的一项战略性管理行为。 第二章 投资者关系管理的基本原则、目的及工作对象 第三条 投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所 ...