Core Points - Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. is established as a joint-stock company in accordance with the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [1][2] - The company was approved for public offering of 40 million shares and listed on the Shanghai Stock Exchange on February 17, 2015 [1][2] - The registered capital of the company is RMB 1,212,432,297 [2][4] Chapter 1: General Provisions - The purpose of the articles is to protect the legal rights of the company, shareholders, employees, and creditors [1] - The company is registered in Changde City, Hunan Province, with a business license number of 430700000011314 [1][2] - The chairman serves as the legal representative of the company, and the company must appoint a new legal representative within 30 days if the current one resigns [2][3] Chapter 2: Business Objectives and Scope - The company's business objective is to provide valuable goods and services for human health [4] - The business scope includes food sales, drug retail, medical services, and various other health-related services [4][5] Chapter 3: Shares - The company's shares are issued in the form of stocks, with a total of 1,212,432,297 shares, all of which are ordinary shares with a par value of RMB 1 [7][18] - The issuance of shares follows principles of openness, fairness, and justice, ensuring equal rights for all shareholders of the same class [7][8] - The company can increase capital through various methods, including issuing shares to unspecified objects or existing shareholders [20][21] Chapter 4: Shareholders and Shareholder Meetings - Shareholders have rights to dividends, attend meetings, supervise the company, and access company documents [12][13] - The company must hold an annual general meeting within six months after the end of the previous fiscal year [46] - Shareholders holding more than 10% of shares can request a temporary shareholder meeting [52][53] Chapter 5: Board of Directors - The board of directors is responsible for the company's operations and must report to the shareholders [72] - Directors must act in the best interest of the company and its shareholders, adhering to legal and regulatory requirements [40][41] - The board must ensure that the company maintains its independence and integrity in operations [41][42]

益丰大药房连锁股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、等法律、行政法规、规范性文件及《益丰大药房连锁 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的 职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的 披露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 2 号—年度报告的内容与格式》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第36号——关联方披露》的规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第五条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有以下情形之 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步完善益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 （以下简称"《公司法》"） 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司独立董事管理办法》 益丰大药房连锁股份有限公司 独立董事工作制度 第二章 独立董事的任职条件 第四条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： （以下简称 "《办理办法》"）等相关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法 权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 公司设独立董事 3 名。 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少包括 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司独立董事管理办法》和《益丰大药房连锁股份有限公司股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》 行使职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者 证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董 事 第五条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 公司董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高 ...

（经第五届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总 则 益丰大药房连锁股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人占用益丰大药房连锁股份有限 公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行 为的发生，根据《中华人民共和国公司法》 （二）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用； （以下简称"公司法"）、 《上市公司监 管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规及规范 性文件以及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付工 资与福利、保险、广告等费用和其他支出、为控股股东及关联方有偿或无偿直接 或间接拆借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东 及关联方使用资金等。 第二章 防范控股股东及关联方的资金占用 第四条 公司应防止 ...

（经第五届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 益丰大药房连锁股份有限公司 内幕信息知情人登记、报备和保密制度 第一条 为了进一步规范益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司）)内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法 规，以及《益丰大药房连锁股份有限公司章程》等文件的规定，并结合本公司实 际情况，制定本制度。 第二章 职能部门及职责分工 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会应当保证内幕信息 管理及内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘 书为公司内幕信息保密工作负责人，负责办理上市公司内幕信息管理的具体工作 及内幕信息知情人的登记入档事宜。 第三条 公司证券投资部具体实施公司内幕信息的日常管理工作。 第四条 在信息公开披露前，内幕信息知情人应当做好保密工作、配合公司 董事会办公室做好内幕信息知情人登记报备工作。 第五条 董事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司以及公司能够 对其实施 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 重大信息内部报告制度 （经第五届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、 《上海 证券交易所股票上市规则》 （以下简称" 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员、机构和部门，应及时将有关信息向公司董事长、董事会 秘书报告的制度。 第三条 当公司董事长、董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关 部门及人员应予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求 提供相关资料。 《上市规则》"）等有关法律、法规及《益 丰大药房连锁股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、 《益丰大药房连锁 股份有限公司信息披露事务管理制度》的要求，结合公司实际，制定本制度。 第四 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Yifeng Pharmacy has decided to extend the completion date of its digitalization project from July 31, 2025, to December 31, 2025, due to the complexity and interconnectivity of the systems involved [5][6]. - The total investment for the digitalization project is 80.642 million yuan, with the company planning to use the same amount from the raised funds [3]. - As of June 30, 2025, the company has invested 73.621 million yuan in the digitalization project, achieving a progress rate of 91.29% [3]. Group 2 - The delay in the project is attributed to the challenges in integrating various systems such as product, logistics, finance, and human resources, which has led to a postponement in platform integration and promotion [4]. - The company has confirmed that the extension will not change the project implementation entity, method, total investment amount, or usage of the raised funds, ensuring that it aligns with the long-term development plan and interests of shareholders [5][6]. - The board of directors and the supervisory board have approved the extension, affirming that the decision complies with relevant laws and regulations [6].

Core Viewpoint - The company intends to use its own funds to pay for part of the investment project and subsequently replace it with raised funds, which is in compliance with regulatory requirements and aims to enhance the efficiency of fund utilization [1][5]. Fundraising Basic Situation - The company has received approval from the China Securities Regulatory Commission to issue convertible bonds, with net fundraising amounting to approximately 253.43 million yuan after deducting related expenses [1][2]. Investment Project Basic Situation - As of June 30, 2025, the total investment for the projects, including the Jiangsu Phase II, Hubei Pharmaceutical Sorting and Processing Center, and Hebei Pharmaceutical Warehouse, amounts to 253.43 million yuan, with 179.74 million yuan allocated from the raised funds [2]. Reasons for Using Own Funds - The company faces challenges in using raised funds directly for certain expenses, such as employee salaries and social insurance, which must be paid through the basic deposit account. Therefore, it plans to use up to 7.05 million yuan of its own funds for these payments and later replace them with raised funds [3][4]. Impact on the Company - The use of self-funds for project payments and subsequent replacement with raised funds is expected to improve fund utilization efficiency and ensure the smooth progress of investment projects without affecting the normal implementation of the projects [4][5]. Review Procedures and Opinions - The company's board and supervisory committee have approved the proposal to use self-funds for the investment project, confirming that this action does not harm the interests of the company or its shareholders and complies with relevant regulations [5].

Core Viewpoint - Yifeng Pharmacy has extended the completion date of its fundraising project "Yifeng Digital Platform Upgrade Project" from July 31 to December 31, 2023, due to the complexity and challenges in integrating multiple systems [1] Group 1: Project Details - The implementation subject, method, total amount of raised funds, and usage remain unchanged despite the extension of the completion date [1] - The digital project involves integrating various systems including goods, logistics, finance, and human resources, which has led to delays in platform integration and promotion [1] Group 2: Challenges and Risks - The project faces challenges due to the strong interrelation of its components and the difficulty in collaboration, which has contributed to the delay [1] - Some hardware and software systems are deeply integrated with frontline business departments, necessitating thorough testing and feedback to avoid disconnects with actual business operations [1] - Certain remaining funds for personnel salaries, social insurance, and taxes cannot be paid directly from the fundraising account and need to be temporarily covered by the company's own funds, which will later be replaced by the raised funds [1] Group 3: Strategic Adjustments - The company aims to enhance the efficiency of fund usage and reduce investment risks by carefully evaluating the current progress of the fundraising project before deciding on the extension [1]