Group 1 - The core point of the article is that Yifeng Pharmacy announced an extension for the completion date of its fundraising investment project, specifically the "Yifeng Digital Platform Upgrade Project," to December 31, 2025 [1] Group 2 - The fifth board meeting and the thirteenth supervisory board meeting were held on July 30, 2025, to review and approve the proposal for the extension of the fundraising investment project [1]

证券日报网讯 7月30日晚间，益丰药房发布公告称，公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于 取消监事会并修订的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月30日晚间，益丰药房发布公告称，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于 取消监事会并修订的议案》等多项议案。 ...

Core Viewpoint - Yifeng Pharmacy (603939) announced that it will hold the second extraordinary general meeting of shareholders on August 25, 2025, to review several proposals, including the expansion of its business scope and the cancellation of the supervisory board [1] Group 1 - The extraordinary general meeting is scheduled for August 25, 2025 [1] - The agenda includes proposals to expand the business scope and amend the company's articles of association [1] - The meeting will also address the cancellation of the supervisory board [1]

益丰药房（SH 603939，收盘价：24.22元）7月30日晚间发布公告称，公司第五届第十九次董事会会议 于2025年7月30日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园五楼会议室以现场加通讯方式召开。会 议审议了《关于取消监事会并修订的议案》等文件。 （文章来源：每日经济新闻） 2024年1至12月份，益丰药房的营业收入构成为：医药零售占比88.06%，医药批发占比8.76%，其他业 务占比3.19%。 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为益丰大 药房连锁股份有限公司（以下简称"益丰药房"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，对益丰药房拟使用自有资金支付募 投项目部分款项并以募集资金等额置换事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司 关于益丰大药房连锁股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换 的核查意见 根据中国证券监督管理委员会《关于同意益丰大药房连锁股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕109 号），公司 由主承销商中信证券采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 1,797.4320 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金 179,743.20 万元，坐扣承销和保荐费用 1,350.00 万 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 内幕信息知情人登记、报备和保密制度 （经第五届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司）)内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法 规，以及《益丰大药房连锁股份有限公司章程》等文件的规定，并结合本公司实 际情况，制定本制度。 第二章 职能部门及职责分工 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会应当保证内幕信息 管理及内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘 书为公司内幕信息保密工作负责人，负责办理上市公司内幕信息管理的具体工作 及内幕信息知情人的登记入档事宜。 第三条 公司证券投资部具体实施公司内幕信息的日常管理工作。 第四条 在信息公开披露前，内幕信息知情人应当做好保密工作、配合公司 董事会办公室做好内幕信息知情人登记报备工作。 第五条 董事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司以及公司能够 对其实施 ...

（经第五届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规及《益 丰大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《益丰大药房连锁 股份有限公司信息披露事务管理制度》的要求，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员、机构和部门，应及时将有关信息向公司董事长、董事会 秘书报告的制度。 第三条 当公司董事长、董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关 部门及人员应予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求 提供相关资料。 第四条 本制度适用于公司各职能部门、分支机构、控股子公司及参股公司。 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、等法律、行政法规、规范性文件及《益丰大药房连锁 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的 职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的 披露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 2 号—年度报告的内容与格式》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第36号——关联方披露》的规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第五条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有以下情形之 ...

（经第五届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人占用益丰大药房连锁股份有限 公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行 为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司监 管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规及规范 性文件以及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付工 资与福利、保险、广告等费用和其他支出、为控股股东及关联方有偿或无偿直接 或间接拆借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东 及关联方使用资金等。 第二章 防范控股股东及关联方的资金占用 益丰大药房连锁股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第四条 公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的 资金和资源，公司 ...