证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-083 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日 以书面形式发出了关于召开第五届董事会第十五次会议的通知及相关资料。本次 会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开，本次 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司全体监事列席会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王 青海先生担任会议主持人。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司编制了《金诚信矿 业管理股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 金诚信矿业管理股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过 一、董事会会议召开情况 表决结 ...

北京市车城区建国门内大街26号新闻大厦7层。8层 电话:010-88004488/66090088 传真:010-66090016 邮编· 10 北京国枫律师事务所 关于金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0517 号 致:金诚信矿业管理股份有限公司(贵公司) 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出 席并见证贵公司 2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 3. 本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律 业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准 确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任; 4. 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用,不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理 办法》《 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 502 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 343,404,138 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.0539 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王青海先生主持，采用现场投 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司会议室 金诚信矿业管理股份有限 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2024-081 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东金诚信集团 有限公司（以下简称"金诚信集团"）直接持有公司股份共计 242,519,049 股， 占公司总股本的 38.88%，其中已累计质押 42,600,000 股（含本次），占公司总 股本的 6.83%，占其直接持有公司股份总数的 17.57%。 2、本次被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。 三、控股股东累计质押股份情况 1、本次质押后，控股股东金诚信集团及其一致行动人鹰潭金诚投资发展有限公司（以下简称"鹰潭金诚"）、鹰潭金信投资发展 有限公司（以下简称"鹰潭金信"）累计质押股份情况如下： | | | | | | | | | 已质押股份情况 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金诚信矿业管理股份有限公司近日收到了与云南迪庆有色金属有限责任公 司就普朗铜矿一期采选工程北部矿段采切工程及采矿总承包工程签署的地下矿 山工程施工合同，现将合同主要情况公告如下。 一、合同主要内容 1、工程名称：云南迪庆有色金属有限责任公司普朗铜矿一期采选工程北部 矿段采切工程及采矿总承包工程。 2、工程地点：云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡普朗铜矿。 证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-080 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 关于签署日常经营合同的公告 6、合同对方当事人（发包人）：云南迪庆有色金属有限责任公司。本公司及 控股子公司与该公司之间不存在关联关系。 二、合同履行对上市公司的影响 1、以上合同为本公司的日常经营合同，合同的履行对本公司的业绩将产生 一定的影响，有利于促进公司未来业务发展。 2、以上交易遵循公平、公正的市场交易定价原则，不存在损害上市公司及 股东利益的情形，符合公司实际经营发展需 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，累计共有 503,815,000 元"金 诚转债"转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为 40,350,829 股，占"金 诚转债"转股前公司已发行股份总额的 6.9164%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的"金诚转债" 金额为 496,185,000 元，占可转债发行总额的 49.6185%。 本季度转股情况：自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，"金 诚转债"转股金额为 73,770,000 元，因转股形成的股份数量为 6,031,817 股， 占"金诚转债"转股前公司已发行股份总额的 1.0339%。 一、可转债发行上市概况 | 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年 ...

金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 金诚信矿业管理股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会议资料 2024年10月14日 金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 材料目录 | 材料目录 | 1 | | --- | --- | | 会议须知 | 2 | | 会议议程 | 3 | | 会议表决办法 | 6 | | 议案一：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 | 8 | | 议案二：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 | 9 | | 议案三：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 | 25 | | 议案四：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案论证分析报告的议案 | 26 | | 议案五：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案 .. | 27 | | 议案六：关于前次募集资金使用情况报告的议案 | 28 | | 议案七：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主 | | | 体承诺的议案 | 29 | | 议案八：关于制定《金诚信矿业管理股份有 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [2]. Core Views - The company has shown steady growth in its mining service business and is expanding its resource development capabilities, with significant potential for overseas expansion [2]. - The company has transitioned from a construction management focus to a comprehensive mining service provider, covering the entire industry chain from mining management to resource development [2][7]. - The company has established a strong client base, including well-known domestic and international mining companies, which contributes to stable revenue growth [21]. Summary by Sections 1. Service and Resource Dual-Drive, Overseas Potential - The company has a history of over 20 years and has evolved from a construction management business to a comprehensive mining service provider [7]. - It has undertaken over 40 large-scale mining projects both domestically and internationally, establishing a solid reputation in the industry [21]. 2. Integrated Mining Service Capability and Deepening Overseas Cooperation - The company has a leading position in domestic mining services, with a stable revenue contribution from its mining service business, which reached 6.61 billion yuan in 2023, a year-on-year increase of 25.5% [21]. - The company has been expanding its overseas projects, leveraging its technical and management capabilities to enhance its brand influence [24]. 3. Continuous Resource Development Driving Profit Growth - The company has a significant amount of owned resources, including 2.36 million tons of copper and 1.895 million tons of phosphate rock, which are expected to contribute to revenue growth as production ramps up [2][12]. - The company’s revenue for 2023 was 7.399 billion yuan, with a net profit of 1.031 billion yuan, reflecting a year-on-year increase of 38.2% and 68.7%, respectively [3][12]. 4. Profit Forecast and Valuation Discussion - The company is expected to achieve net profits of 1.606 billion yuan, 1.978 billion yuan, and 2.264 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding P/E ratios of 18.81, 15.27, and 13.34 [3][12].

证券代码：603979 证券简称：金诚信 金诚信矿业管理股份有限公司 JCHX MINING MANAGEMENT CO.,LTD. （北京市密云区经济开发区水源西路 28 号院 1 号楼 101 室） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年九月 1 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《金诚信矿业管理股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义。 一、本次募集资金使用计划 金诚信矿业管理股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募 集资金总额不超过 200,000.00 万元人民币（含本数），扣除发行费用后拟投资于 以下项目： 注："赞比亚鲁班比铜矿采选工程（技改）项目"投资总额 11,445.13 万美元，"国外矿山工 程业务项目"投资总额 9,123.68 万美元，本报告按照 1 美元=7 元人民币换算为人民币投资 金额，尾差为四舍五入所致。最终项目名称以发改委备案名称为准。 若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟投入募集资金总额，在不改 变本次发行募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对 上述项目的募集资金投入顺序和金额进 ...

金诚信矿业管理股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 证券代码：603979 证券简称：金诚信 金诚信矿业管理股份有限公司 JCHX MINING MANAGEMENT CO.,LTD. （北京市密云区经济开发区水源西路 28 号院 1 号楼 101 室） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 1 金诚信矿业管理股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二四年九月 2 金诚信矿业管理股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由 投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特 ...