证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-003 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过 一、董事会会议召开情况 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日 以书面形式发出了关于召开第五届董事会第十八次会议的通知及相关资料。本次 会议于 2025 年 1 月 18 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开，本次 会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司全体监事列席会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王 青海先生担任会议主持人。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司副董事长的议案》， 推选王先成为公司第五届董事会副董事长（简历附后），任期自本次董事会决议 通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：8 票同 ...

公司表示，为了平衡龙溪东区和西区的服务年限，随着龙溪铜矿东区投产，西区会逐年减产，龙溪东区 和西区井下最大出矿量合计为 450 万吨/年。东区达产后，龙溪铜矿东区和西区合计年产约 10 万吨铜金 属量。 金诚信对龙溪铜矿的收购最早可追溯到2021年1月，彼时，公司公告，拟使用自有资金收购ERG旗下 Sky Pearl100% 股权，获得其全资子公司 Sabwe持有的位于刚果（金）的 1 个铜矿采矿权（龙溪铜矿） 及其周边 7 个探矿权，交易总对价为 3,378 万美元。 时隔半年后，金诚信披露了拟投资建设龙溪铜矿项目的计划。不过，彼时项目总投资估算为 3.9亿美元 （含矿权收购款 0.34亿美元），这几乎是本次龙溪东矿区拟7.51亿美元投资额的一半。 财联社1月19日讯（记者 梁祥才） 金诚信（603979.SH）四年前收购的Lonshi（下称，龙溪）铜矿，或 迎来产量倍增，在本次拟投资55亿元开发东矿区达产后，该矿的铜年产量将由4万吨增长至10万吨。 1月19日，金诚信公告，拟总投资约7.51亿美元（折合人民币约55亿元），建设刚果（金）龙溪铜矿东 区采选工程。项目建设资金来源上，考虑 30%自筹，70%申 ...

Core Viewpoint - The company plans to invest approximately $751 million in the construction of the Lonshi copper mine's eastern section in the Democratic Republic of the Congo, enhancing its integrated competitive advantage in the mining industry [1][7]. Group 1: Project Overview - The project will be implemented by the company's wholly-owned subsidiary, Sabwe, with the western section of the Lonshi copper mine already in production since Q4 2023, yielding an annual copper metal output of about 40,000 tons [2]. - The eastern section of the mine has identified a total ore volume of 26.048 million tons, with a copper metal content of 1.04 million tons and an average grade of 3.99% as of October 31, 2024 [2]. Group 2: Construction and Production Details - The construction period for the project is estimated to be 4.5 years, with production expected to reach full capacity in the fourth year, providing production services for 12 years [4]. - The maximum combined output from both the eastern and western sections of the mine is projected to be 4.5 million tons per year, with a total annual copper metal output of approximately 100,000 tons once the eastern section reaches full production [5][6]. Group 3: Financial Aspects - The total estimated investment for the eastern section is $751 million, which includes $604 million for construction, $77.23 million for construction period interest, and $70.42 million for working capital [6]. - Funding for the project will be sourced from 30% self-financing and 70% bank loans, which may increase the company's financial costs [7].

Core Viewpoint - The company, Jinchengxin (603979), plans to invest in the Lonshi copper mine project in the Democratic Republic of Congo, with a total estimated investment of $751 million [1] Financial Summary - The project is expected to generate an average annual sales revenue of $542 million based on historical and recent price trends, along with projected product output [1] - The anticipated average annual profit before tax for the project is estimated at $212 million [1] - The project's post-tax internal rate of return (IRR) is projected to be 21.91% [1]

根据申报材料，1)本次募投项目包括"赞比亚鲁班比铜矿采选工程(技改) 项目""矿山采矿运营及基建设备购置项目""地下绿色无人智能设备研发项目"。 2)公司 2020 年发行可转债募集资金 10 亿元，前次募投项目包括"矿山采矿运营 及基建设备购置项目""智能化、无人化开采技术研发项目"，相关项目已于 2023 年 12 月结项并将节余募集资金永久补充流动资金。 请发行人：(1)结合所处行业特点、本次募投项目对应区域矿山开采的资源 储量、对应区域内意向客户及需求、在手订单或相关合作意向、未来业务发展方 向等，说明本次募投项目必要性，是否存在产能消化风险；(2)本次"矿山采矿 运营及基建设备购置项目"拟采购设备与前次购置设备在类型、规格型号、数量、 应用场景、使用地区、对应项目等方面的联系及区别，是否存在重复采购情形， 现有设备能否用于本次募投项目；(3)"地下绿色无人智能设备研发项目"包括 智能化铲运机/矿卡研发、铲运机/矿卡集群控制无人驾驶系统开发、调度指挥中 心建设等，上述具体研发及投入内容，拟达成的研发成果，对公司境内外主营业 务的协同效应及具体影响，是否存在技术障碍或不确定性；(4)说明公司前次募 集资 ...

金诚信矿业管理股份有限公司 （注册地址：北京市密云区经济开发区水源西路28号院1号楼101室） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐机构/主承销商 住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 二〇二五年一月 股票简称：金诚信 股票代码：603979 金诚信矿业管理股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 金诚信矿业管理股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿） 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集 说明书正文内容，并特别关注以下重要事项 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2025-002 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 公司按照要求会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了逐项落实 并回复，同时对募集说明书等申请文件的内容进行了更新，具体内容详见公司与 本公告同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于金诚信矿业管理股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》等 相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的决定后方可 实施，最终能否通过上交所审核且获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存 在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注 相关公告，理性投资并注意投资风险。 特此公告。 金诚信矿业管理股份有限公司董事会 2025 年 1 月 9 日 关于向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函 回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 金诚信矿业管理股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二五年一月 金诚信矿业管理股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）及本 项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委 员会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性 和完整性。 二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《金诚信矿业管理股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行的基本情况 3 | | | 一、保荐人及保荐代表人情况 3 | | | 二、本次证券发 ...

北京国枫律师事务所 关于金诚信矿业管理股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之一 国枫律证字[2024]AN131-11 号 北京国枫律师事务所 GrandwayLawOffices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于金诚信矿业管理股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之一 国枫律证字[2024]AN131-11号 致：金诚信矿业管理股份有限公司（发行人） 根据本所与发行人签订的《专项法律服务合同》，本所接受发行人的委托， 担任发行人本次发行的专项法律顾问，并据此出具本补充法律意见书。 本所律师已根据《公司法》《证券法》《注册办法》《证券法律业务管理 办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件及发 行人的实际情况，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 对发行人提供的文件和有关事实进行了查验，并就发行人本次发行事宜出具了 《北京国枫律师事务所关于金诚信矿业管理 ...

中国银河证券股份有限公司 关于金诚信矿业管理股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二五年一月 金诚信矿业管理股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）及本项 目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所（以下简称"上交 所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业 自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《金诚信矿业管理股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人概况 3 | | 二、本次发行情况 15 | | 三、保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况 25 | | 四、保 ...