一、综合授信额度的基本情况 | 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。董事会提请股东大会授权 总经理办公会根据公司资金需求分配各银行的综合授信额度，并授权公司董事长 或董事长指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署 相关协议及文件。上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 根据宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度发 展计划，为满足公司生产经营和业务发展的需要，公司拟向银行申请总额度不超 过人民币 52 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、 ...

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等有关规定，勤勉、尽责、忠实地履行职责，客观、独立和公正地参与公司决策，全面 了解公司日常经营，并充分发挥专业优势和独立董事的独立作用，切实维护了公司和全 体股东合法利益，特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具备法律法规所要求的专业性、独立性，未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，并在履职中保持客观、独立 的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履历、专业背景及兼职情况如下： （一）出席会议情况 报告期，公司共召开董事会会议 7 次，本人均亲自出席。本人认真审议了董事会会 议的所有议案，并审查了表决程序，认为所有议案的提出、审议、表决均符合法定程序， 议案内容符合公司的实际状况。基于独立判断，本人对审议的相关议案均投了赞成票， 未对各项议案及其他事项提出异议。 报告期，公司共召开股东大 ...

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《宁波继峰汽车零部件股份有限公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，我们作为宁波继峰汽车零 部件股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会委员，2023 年度勤勉尽责， 认真、审慎地履行了相关职责，现就履职情况报告如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会成员为 3 人，成员为独立董事谢华君女士、独 立董事徐建君先生、董事刘杰先生，谢华君女士是会计专业人士。 2023 年 11 月 17 日，公司董事会完成了换届选举，并于当日召开了第五届 董事会第一次会议，选举产生了第五届董事会审计委员会。 报告期间，公司董事会审计委员会总共召开了 7 次会议，分别审议了如下事 项： 1、2023 年 1 月 9 日，公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审阅了公 司 2022 年度财务报告审计工作计划。 2、2023 年 3 月 15 日，公司第四届董事会审计委员会第十六次会议对年审 会计的初步审计意见及 ...

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会计师事务所 从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定，公司不得在董事 会、股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审 核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度母公 司期末未分配利润为负值，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《公司章程》等的规定，公司 2023 年度拟不进行现金分红，不送红股， 不进行资本公积转增股本。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年度实现净利润 510,931,145.54元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，2023年净利润 用于弥补以前年度亏损，截止2023年末，母公司未分配利润为-148,562,949.65元， 仍处于亏损状态。 鉴于2023年度母公司期末未分配利润为负值，根据《公司法》《上市公司监 管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运 ...

宁波继峰汽车零部件股份有限公司审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《宁波继峰汽车零部件股份有限公司章程》等有关规定和要求，宁 波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽 责，认真履职。现将董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"或"容诚"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如 下： 一、公司年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖 厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共 ...

公司代码：603997 公司简称：继峰股份 转债代码：110801 转债简称：继峰定 01 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波继峰汽车零部件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， ...

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"或"容诚"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等相关规定，公司对容诚 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为容诚资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见，具体情况如下： 一、资质条件 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚 发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收 ...

关于 2023 年度独立董事独立性情况专项评估报告 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就 公司在任独立董事王民权、赵香球、谢华君的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: 经核查公司独立董事王民权、赵香球、谢华君的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等对独立 董事独立性的相关要求。 宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

【RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0445 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0445 号 宁波继汽车零部件股份有限公司全体股东; 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了宁波继峰汽车零部件股 份有限公司(以下简称继峰股份)2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2024]518Z0390 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 ...