| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于公司使用盈余公积弥补以前年度亏损的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次以盈余公积弥补亏损的情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宁波继峰汽车零部件股份有限 公司（以下简称"公司"）母公司2023年度实现净利润510,931,145.54元，2023 年净利润用于弥补以前年度亏损后，截止2023年末，母公司未分配利润为 -148,562,949.65元，仍处于亏损状态。 （一）董事会审议情况 2024年4月25日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 使用盈余公积弥补以前年度亏损的议案》，董事会同意公司使用盈余公积弥补以 前年度亏损。该议案尚需提交股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司使用盈余公积弥补以前年度亏损的议案，尚需提交公司股东大会审议， 但随着公司的持续经营，母公 ...

证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2024-027 转债代码：110801 转债简称：继峰定 01 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 25 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第五次会议以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中王继民先生、冯巅先生、张思俊先生以 视频接入的通讯方式参加会议。会议由董事长王义平先生召集主持，公司监事列席 了会议。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日发出。会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相 关法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易种类：外汇汇率，涉及的外币币种包括但不限于欧元、美元、 捷克克朗和波兰兹罗提。 交易金额：任一交易日持有的最高合约价值不超过 5.67 亿欧元（按 照截至 2024 年 4 月 24 日欧元兑人民币汇率计算，约合 43.28 亿元人民币）。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会 第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务可行 性分析报告的议案》。 特别风险提示：公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安 全、有效的原则，不以投机为目的，但外汇套期保值业务操作仍存在汇率波 动风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。 一、外汇套期保值情况概述 （一）外汇套期保值目的 公司业务遍布全球，境外销售收入 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥21.57 billion, representing a year-on-year growth of 20.06% compared to ¥17.97 billion in 2022[6]. - The net profit attributable to shareholders was ¥203.87 million, a significant turnaround from a loss of ¥1.42 billion in the previous year[27]. - The net cash flow from operating activities increased by 56.61%, amounting to ¥1.65 billion, up from ¥1.05 billion in 2022[6]. - The company's total assets as of the end of 2023 were ¥17.95 billion, reflecting a 16.17% increase from ¥15.45 billion at the end of 2022[27]. - The net assets attributable to shareholders increased by 18.69% to ¥4.10 billion from ¥3.46 billion in 2022[27]. - The company's basic earnings per share for 2023 was 0.18 yuan, compared to a loss of 1.27 yuan per share in 2022[50]. - The weighted average return on net assets was 5.42% in 2023, a significant improvement from -36.24% in 2022[50]. - The company did not propose any cash dividends for 2023 due to negative distributable profits at the end of the fiscal year[39]. Research and Development - Research and development expenses for the year were ¥421.86 million, which is a 12.07% increase from ¥376.42 million in 2022[6]. - The company plans to continue investing in R&D and new production facilities despite increased costs in the passenger car seat business[38]. - Total R&D investment amounted to 489.88 million RMB, accounting for 2.27% of total revenue[70]. - The company has increased its seat R&D personnel by approximately 100, with a total of over 80 patent applications, of which 37 have been authorized, enhancing its technological capabilities[101]. - The company has developed a central control system for autonomous driving, positioning itself for future technological advancements in the automotive industry[156]. - The company has a comprehensive R&D system and process, ensuring it remains at the forefront of technological innovation in the automotive interior sector[130]. Market and Sales Performance - The company aims to continue expanding its market presence and enhancing operational efficiency through strategic initiatives and acquisitions[5]. - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose by 17.56% to ¥307.76 million from ¥261.78 million in the previous year[6]. - The company achieved a revenue of 40.13 billion RMB, representing a year-on-year growth of 58.36%[65]. - The traditional headrest and armrest business generated a revenue of 30.58 billion RMB, up 25.46% year-on-year[65]. - The emerging business saw revenue increase to 9.36 billion RMB, a significant growth from approximately 0.93 billion RMB in the same period last year[65]. - The company delivered 65,000 sets of passenger car seats from May to December 2023, generating sales of RMB 655 million[78]. - The sales revenue from the passenger car seat business was RMB 2.81 billion in 2023, a substantial increase from nearly RMB 90 million in the same period last year[78]. - The company has secured over 60 projects for its hidden door handle products, which are expected to contribute to revenue growth in the coming years[121]. Operational Efficiency - The company has implemented lean production methods to enhance product quality and production efficiency, contributing to improved operational performance[5]. - The company's net profit margin has improved significantly, reflecting enhanced pricing mechanisms and operational efficiencies[38]. - The company implemented cost control measures and efficiency improvements across its operations, contributing to sustained operational benefits[116]. - The company's gross profit margin increased to 14.75% in 2023, up from 13.10% in the previous year, representing a 1.65 percentage point improvement[114]. - Total asset turnover improved to 1.29 times in 2023, compared to 1.16 times in 2022, indicating enhanced operational efficiency[115]. Sustainability and Corporate Responsibility - The company is committed to energy conservation and building green, low-carbon smart factories as part of its sustainability strategy[104]. - The company reduced its direct and indirect carbon emissions by 39% compared to the previous year[144]. - The company was awarded the "2023 National Green Factory" honor, highlighting its commitment to sustainable practices[145]. - The company is actively pursuing sustainable practices, utilizing approximately 2.3 million kWh of green energy through solar power[123]. Customer and Supplier Relations - The top five customers accounted for 31.62% of total annual sales, while the top five suppliers represented 7.01% of total annual purchases, indicating a diversified customer and supplier base[91]. - The company has established relationships with major global automakers, including Audi, BMW, and Tesla, providing leading products and comprehensive solutions[129]. - The company has established long-term cooperative relationships with major clients such as Daimler, Ford Trucks, and Caterpillar, enhancing its market position in the automotive parts sector[164]. Production and Capacity - The company has accelerated the production of passenger car seats, with a total of 9 projects confirmed as of March 31, 2024, indicating a diversified customer base and a solid market foundation[99]. - The company has completed the construction of its Hefei base for passenger car seats, with additional bases in Changzhou, Ningbo, and other locations under development to support business expansion[103]. - The company is constructing a new production base in Ningbo to support its emerging businesses, expected to be completed in 2024[183]. - The production of headrests reached 5,432.13 million units in the current year, reflecting a year-on-year increase of 1.32%[187]. Financial Management - The company is actively optimizing its financing structure to reduce costs, leveraging its global market presence[96]. - The company's cash flow from investing activities saw an outflow of 1.22 billion RMB, an increase of 48.34% due to investments in fixed and intangible assets[71]. - The company's net operating cash flow for 2023 was 1.648 billion yuan, an increase from 1.052 billion yuan in the same period last year, and 0.719 billion yuan in 2021, indicating a continuous improvement in cash flow over the years[92].

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 25 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第四次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席张鹏先生主持了本次会议，董事会秘书、证 券事务代表列席了会议。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日发出。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规及《公司章程》的 有关规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 具体内容 ...

作为公司独立董事，本人具备法律法规所要求的专业性、独立性，未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，并在履职中保持客观、独立 的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履历、专业背景及兼职情况如下： 作为宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等有关规定，勤勉、尽责、忠实地履行职责，客观、独立和公正地参与公司决策，全面 了解公司日常经营，并充分发挥专业优势和独立董事的独立作用，切实维护了公司和全 体股东合法利益，特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 王民权：男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，九三学社社员，工学硕士， 教授。曾任连云港高等化工专科学校专任教师，现任公司独立董事、宁波职业技术学院 专任教师、宁波旭升集团股份有限公司独立董事。 1 次会议，本人亲自出席，董事会薪酬与考核委员会、战略委员会，公司未召开相关会 议。 （二）对公司内外部审计的 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规 定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。2024 年 4 月 24 日，公司、募 投项目实施主体的子公司分别与招商银行股份有限公司宁波分行、中国建设银行 股份有限公司宁波市分行、上海浦东发展银行宁波北仑支行、中国民生银行股份 有限公司宁波分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司在宁波签署了《募集资 金专户存储三方监管协议》，上述募集资金三方监管协议与上海证券交易所制定 的协议范本不存在重大差异。 截止 2024 年 4 月 24 日，公司募集资金专户开立情况如下： 1 | 开户行 | 专户账号 | 存储金额（元） | 募集资金用途 | | --- | --- | --- | --- | | 招商 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 （一）审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披 露的《继峰股份关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号： 2024-025）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 22 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第四次会议以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次董 事会应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中王继民先生、冯巅先生、张思俊先生、 以视频接入的方式参加会议。会 ...

证券代码：603997 证券简称：继峰股份 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二四年四月 1、发行数量：100,000,000 股 2、发行价格：11.83 元/股 3、认购方式：现金 4、募集资金总额：1,183,000,000.00 元 5、募集资金净额：1,163,183,210.30 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上 市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售安排 1 特别提示 一、发行数量及价格 本次发行对象共有 9 家，均以现金参与认购，本次向特定对象发行的股份自 发行结束之日（指新增股份股权登记之日）起，六个月内不得转让。法律法规、 规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。在此之后按中国证监会及上交所的 有关规定执行。本次向特定对象发行股票完成后，上述限售期内，发行对象基于 本次发行所取得的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等情形所衍生 取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。发行后在限售期内 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意宁波继峰汽车零部件股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2537 号），宁波继峰汽车零部件 股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股） 100,000,000 股，发行价格为 11.83 元/股，募集资金总额为 1,183,000,000.00 元， 扣除与本次发行有关费用人民币 19,816,789.70 元（不含增值税），实际募集资金 净额为人民币 1,163,183,210.30 元。以上募集资金已于 2024 年 4 月 10 日全部到 账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进 ...